北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230306-00001 号 致：深圳威迈斯新能源股份有限公司 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 14 日（星期四）召开。北 京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪律师、 邓舒怡律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深 圳威迈斯新能源股份有限公司章 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳威迈斯新能源股份有限公司（下称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性 文件及《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会下设的董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 作为专门机构，主要负责对公司董事、经理的提名、更换、选任标准和程序等 事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期届满 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 股东大会议事规则 深圳威迈斯新能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、 平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股 东大会规则》等法律规定以及《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及列席股东大会会 议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定 的各项职权 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 | | | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | | 第三节 股份增减和回购 6 | | | 第四节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 28 | | | 第一节 董事 | 28 | | 第二节 独立董事 | 32 | | 第三节 董事会 | 36 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 43 | | | 第七章 监事会 45 | | | 第一节 监事 | 45 | | 第二节 监事会 | 46 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第一节 财务 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立科学、高效、务实的决策体系，优化深圳威迈斯新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的产生机制，提升公司人 力资源管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 议事规则。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。薪酬 与考核委员会委员由董事会、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，经 董事会选举产生。主任委员（召集人）负责召集并主持薪酬与考核委员会相关会 议。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三至第四条规定补足委员人数。 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理和规范运作，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律规定以及《深圳威迈斯新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 深圳威迈斯新能源股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或 者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预 期或承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 第二章 投资者关系管理的 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 深圳威迈斯新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为进一步规范深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 ...

（一）股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2023-019 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 募集资金管理制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律规定以及《深圳威迈斯新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 信息披露管理制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一节 基本原则 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 1 深圳威迈斯新能源股份有限公司 信息披露管理制度 大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第一条 为提高深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的 媒体，以规定的 ...