深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，保证公司信息披露的规范性， 增强经营决策的透明度，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运作》"）等相关法 律规定及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核、评价董事会秘书工 作的主要依据。 第二章 董事会秘书岗位设置和任职资格 第三条 公司董事会设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书是公司与证券监管部门、上海证券交易所的指定联络人。 第五条 公司设立的证券部为公司信息披露部门，由董事会秘书负责管理。 第六 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-066 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 职工代表监事简历： 《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 4 日召开职工代表大会，会议的 召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，全体职工代表一致审议通过 了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举唐春龙女士为公司 第三届监事会职工代表监事，上述职工代表监事简历详见公告附件。 唐春龙女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南冶金职业技 术学院数控技术专业大专毕业。2010 年 11 月至 2011 年 12 月，任深圳市华灏电 子技术服务有限公司文员；2011 年 12 月至今，历任公司数据文员、计划员、商 务文员、计划部经理、市场销售部 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 1 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第六条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公司章程》 和本规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、 高效、平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律规定以及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 蒋培登 ，已充分了解并同意由提名人深圳威迈斯新能源（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-064 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 鉴于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》 等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举 第三届董事会独立董事的议案》。根据公司第二届董事会提名，经董事会提名委 员会对董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名万仁春先生、刘钧先生、 冯颖盈女士、杨学锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名叶晓 东先生、蒋培登先生、黄云先生为公司 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-063 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，并于同日召开第二届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为持续完善公司治理并促进上市公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 监事会议事规则 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和其他法律以及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理 人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的 合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由三名监事组成，由股东代表及职工代表组成，其中职工代 表的比例不低于三分之一。股东代表担任的监事由股东大会选举产生和罢免，职 工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。 第四条 监事会设主席一名。监事 ...

独立董事候选人的审查意见 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第三届董事会 第二届董事会提名委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《深圳威迈斯新能源 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，深圳威迈 斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对 公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 2024 年 12 月 4 日 综上，我们一致同意提名黄云先生、蒋培登先生、叶晓东先生为公司第三届 董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 经审阅第三届董事会独立董事候选人黄云先生、蒋培登先生、叶晓东先生的 个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，现提名叶晓东为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运作》"）等法律规定和《深圳威迈 斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事或董事会专门委员会委员外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...