东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人"）作为深圳威 迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公开 发行并在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对威迈斯收购控股子公司 少数股东股权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为加快推进公司在新能源汽车动力域的整体布局，驱动公司进一步完善产品 体系与能力建设，从而提高公司竞争力和可持续发展能力，公司拟通过芜湖威迈 斯新能源有限公司（以下简称"芜湖威迈斯"）使用自有资金人民币 14,437.50 万 元收购上海传南企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海传南"）所 持有的威迪斯电机技术（上海）有限公司（以下简称"威迪斯"）38.50%的股权。 本次交易完成后，公司将间接持有威迪斯 100%股权，本次交易的实施不会导致 公司合并报表范围发生变化。 本次交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届 董事会审计委员会 2024 年第三次会议、第二届董事会第十五次会议及第二届监 事会第十四次会议审议通过，尚需提交 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-041 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-037 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十五次会议，于 2024 年 9 月 21 日发出会议通知，并于 2024 年 9 月 24 日以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 本次交易是基于公司未来战略发展规划考量，并加快公司推进在新能源汽车 动力域的整体布局，驱动公司进一步完善产品体系与能力建设，合理优化公司资 源配置， ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-039 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的 公告 交易概述：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"威迈斯"） 全资子公司芜湖威迈斯新能源有限公司（以下简称"芜湖威迈斯"）拟使用自有资金 14,437.50 万元，收购控股子公司威迪斯电机技术（上海）有限公司（以下简称"威迪斯"）少数股东 上海传南企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海传南"）所持有的威迪斯 38.50% 的股权； 估值合理性：1）威迪斯成立于 2019 年，主要从事电驱系统产品的研发、生产与销售。 成立初期虽然部分电驱系统产品已与整车厂客户完成产品的开发和认证，但企业整体尚处于 研发阶段，正式生产所需的必要条件有所缺失，虽威迪斯 2021-2023 年年均实现营业收入约 人民币 1.2 亿元，但整体经营持续亏损；经过前期的技术积累与客户认证，威迪斯市场认可 度不断提升，2024 年 1-5 月实现营业收入约人民币 2.2 亿元，实现净利润人民币 1,111.63 万 元，已超 2023 年全年；2）公司聘请 ...

东方证券股份有限公司 二、回购预案的主要内容 本次回购预案的主要内容如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购资金来源 | 募集资金（超募资金） | | 回购价格上限 | 35.00 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本√用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 回购股份方式 | 集中竞价交易方式 | | 回购股份数量 | 142.86 万股~285.71 万股（依照回购价格上限测算） | | 回购股份占总股本比例 | 0.34%~0.68% | 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人"）作为深圳威 迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公开 发行并在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-040 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，以及用于减少注册 资本。其中，拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 1,000 万元，不超过人 民币 2,000 万元，拟用于注销减少注册资本的回购金额不低于人民币 4,000 万元，不超过人民 币 8,000 万元； ● 相关股东是否存在减持计划： 公司已于 2024 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《股东减持股 份计划公告》（公告编号：2024-023），公司持股持股 5%以上的股东蔡友良先生、胡锦桥女士、 广州辰途六号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"辰途六号"）、辰途六号的一致行动人广 州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-038 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十四次会议，于 2024 年 9 月 21 日发出会议通知，2024 年 9 月 24 日以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。 监事会主席张昌盛先生主持本次会议，监事会会议的召集、召开及表决程序符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 25 日 （一）审议通过《关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次收购符合公司发展规划，有利于公司与控股子公 司优势融合、协同互补；本次收购控股子公司少数股东股权定价公允，不存在利 益输送的情况，没有损害公司 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [6] Core Views - The company achieved a revenue of 2.771 billion yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 22.93%, while the net profit attributable to shareholders was 216 million yuan, with a year-on-year increase of 1.84% [1] - The rapid development of the new energy vehicle industry has driven revenue growth, with the sales performance of vehicle power supply integrated products and electric drive multi-in-one assembly products being particularly strong [2] - The company is expanding its production capacity and maintaining its leading position in the market, with a market share of 19.4% in vehicle power supply integrated products, ranking second in the Chinese passenger car onboard charger market [3] - The company is actively pursuing an "going out" strategy, deepening cooperation with internationally renowned enterprises, and achieving steady progress in overseas market expansion [4] - The profit forecast has been lowered, but the "Accumulate" rating is maintained, with expected net profits for 2024-2026 being 546 million, 730 million, and 902 million yuan respectively [5] Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company reported a revenue of 2.771 billion yuan, a 22.93% increase year-on-year, and a net profit of 216 million yuan, up 1.84% year-on-year [1] - The second quarter of 2024 saw revenue of 1.404 billion yuan, a 15.98% increase year-on-year, but a net profit decline of 17.91% to 102 million yuan [1] Market Position and Product Development - The company has successfully expanded its product offerings in line with the 800V and integrated drive control trends, achieving a market share of 19.4% in vehicle power supply integrated products [3] - The electric drive multi-in-one assembly product generated revenue of 206 million yuan in the first half of 2024, marking a significant year-on-year growth of 368.24% [2] International Expansion - The company has made strides in international markets, with overseas business revenue reaching approximately 268 million yuan, accounting for 10.26% of total revenue [4] - Collaborations with major global automotive brands such as Stellantis, Renault, Aston Martin, and Ferrari have been established [4] Profit Forecast and Valuation - The profit forecast for 2024-2026 has been adjusted downwards, with expected net profits of 546 million, 730 million, and 902 million yuan, respectively [5] - The current stock price corresponds to a price-to-earnings ratio of 14, 11, and 9 times for the years 2024, 2025, and 2026 [5]

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-036 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事、总经 理刘钧先生直接持有公司股份的数量为 27,379,309 股，占公司总股本的比例为 6.50%。本次 股份解除质押业务办理完成后，刘钧先生剩余被质押的公司股份数量为 7,400,000 股，占其 持股总数的 27.03%，占公司总股本的 1.76%。 一、本次股份解除质押情况 公司近日收到公司股东、董事、总经理刘钧先生通知，获悉其所直接持有的 部分公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下： | 股东 | 是否为控 | 本次解除质 押股份数量 | 是否为 | 质押开始 | 解除质押 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-035 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区 风云科技大楼 501 之一） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本 次会议。 ...