证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-016 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集 资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。 近日，公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1006 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,210.00 万 股，每股发行价格为人民币 47.29 元，募集资金总额为人民币 199,090.90 万元， 扣除不含税发行费用人民币 15,509.36 万元后，实际募集资金净额为人民币 183,581.54 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司募集资金到位情况进 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳威迈斯新能源股份有限公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公开发 行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法》等有关法律法规和规范性文 件的要求，保荐机构对威迈斯及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司及参 股公司，下同）2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度，并为综合授信额 度内的公司及下属子公司提供担保额度的预计事项进行了专项核查，并发表如下 意见： 一、2024年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）基本情况 公司及下属子公司为满足生产经营和战略实施需要，提高公司融资决策效率， 保证生产经营活动的顺利开展，2024年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币28亿元（或等值外币）的综合授信额度，具体授信额度和 期限以各家金融机构最终核定为准。以上 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 深圳威迈斯新能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳威迈斯新能源股份有限公司(以下简称威迈斯公司) 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威迈斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威迈斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 威迈斯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕194 号)的规定 编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为深 圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公开发行并 在科创板上市的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定，对威迈斯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1006 号）核准，由主承销商东方 投行采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 42,100,000 股，发行价为每股人民币 47.29 元，共计募集资金 199,090.90 万元， 坐扣承销和保荐费用 11,434.06 万元（承销保荐费用不含 ...

一、说明会类型 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年年度报告》全文 及摘要、《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）10:00-12:00 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）10:00-12:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 26 日 10:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dBZS3QqBGM 或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-004 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：威迈斯 证券代码：688612 深圳威迈斯新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 √一对多交流 □其他 参与单位及 中欧瑞博、嘉实基金、民生证券 人员名称 时间 2024年3月1日、3月5日 地点 公司会议室 董事会秘书兼财务总监：李荣华 公司接待人 证券部高级经理：申亚秋 员姓名 证券事务代表：张晓旭 第一部分： 公司已于2024年2月22日晚间在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露《2023年度业绩快报公告》，交流会 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：威迈斯 证券代码：688612 深圳威迈斯新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 √一对多交流 □其他 银华基金、浙商证券、国联基金、华商基金、中邮基金、建信 参与单位及 基金、和谐汇一、安信基金、中银基金、东方财富、睿华资 人员名称 产、信达证券 时间 2024年2月23日 地点 公司会议室及线上会议 董事会秘书兼财务总监：李荣华 公司接待人 证券部高级经理：申亚秋 员姓名 证券事务代表：张晓旭 第一部分： 公司已于2024年2月22日晚间在上海证券交易所网站 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected performance that will exceed the market by over 20% [19]. Core Views - The company achieved a total revenue of 5.52 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 70% [1]. - The net profit attributable to the parent company for 2023 is projected to be 504 million yuan, with an expected growth rate of 71% [6]. - The report highlights the company's strong position as a third-party supplier of vehicle power supplies and its leading progress in overseas markets [1]. Financial Summary - Revenue projections for 2023-2025 are adjusted to 55.17 billion, 74.84 billion, and 97.96 billion yuan, respectively [1]. - The net profit forecasts for the same period are revised to 5.04 billion, 7.05 billion, and 9.36 billion yuan, respectively [1]. - Earnings per share (EPS) are expected to be 1.20, 1.67, and 2.22 yuan per share for 2023-2025 [1]. - The current price-to-earnings (P/E) ratios are projected to be 27.9, 19.9, and 15.0 times for the respective years [1]. Quarterly Performance - In Q4 2023, the company experienced a significant quarter-on-quarter revenue increase, attributed to the resumption of overseas client activities and seasonal sales growth [2]. - The net profit margin in Q4 improved significantly, reaching 11%, up by 5.3 percentage points from the previous quarter [19].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock over the next 6 to 12 months [15][14]. Core Insights - The company reported a total revenue of 5.524 billion yuan for 2023, representing a year-on-year growth of 44.12%. The net profit attributable to the parent company reached 501.1 million yuan, up 69.98% year-on-year [5][15]. - The company is expected to continue benefiting from increased production capacity and a strong performance from key clients such as SAIC, Geely, and Ideal, with projected shipments of approximately 2.7 million units in 2024, a growth of 30-40% [14][15]. - The product mix is improving, with a focus on high-margin products like the 800V series and an increase in overseas sales, which is expected to enhance profitability [6][15]. Financial Summary - The company's total revenue is projected to grow from 5.524 billion yuan in 2023 to 7.295 billion yuan in 2024, and further to 8.866 billion yuan in 2025, reflecting a compound annual growth rate [5][11]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to increase from 501.1 million yuan in 2023 to 701 million yuan in 2024, and 850.76 million yuan in 2025 [5][11]. - The earnings per share (EPS) is expected to rise from 1.19 yuan in 2024 to 2.02 yuan in 2025, indicating strong earnings growth potential [5][11]. Market Position - The company is positioned as a leader in the domestic automotive power supply market, with a significant increase in production capacity and a growing market share [14][15]. - The report highlights the company's strategic focus on expanding its customer base, including partnerships with major automotive manufacturers both domestically and internationally [14][15].

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [1][5][17]. Core Insights - The company has demonstrated strong product competitiveness and has gained customer recognition, leading to rapid performance growth. Key factors include a focus on the electric vehicle sector, continuous optimization of product structure and performance, and an active "going out" strategy that has resulted in increased overseas revenue [2][17]. - The company is expected to achieve significant revenue growth, with projected revenues of 56.53 billion yuan in 2023, representing a 47% increase year-on-year, and further growth to 72.36 billion yuan in 2024 [3][15]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be between 4.6 billion and 5.3 billion yuan for 2023, reflecting a year-on-year growth of 55% to 80% [15]. Summary by Relevant Sections Recent Performance - In Q4 2023, the company achieved a median revenue of 2.06 billion yuan, a 61% increase year-on-year and a 54% increase quarter-on-quarter, marking the highest revenue since 2019 [30]. - The median net profit for Q4 2023 was 210 million yuan, showing a year-on-year increase of 157% and a quarter-on-quarter increase of 171% [30]. Financial Projections - Revenue projections for 2023, 2024, and 2025 are 56.53 billion yuan, 72.36 billion yuan, and 91.90 billion yuan, respectively, with growth rates of 47%, 28%, and 27% [3][5]. - The net profit attributable to the parent company is expected to be 4.9 billion yuan in 2023, 6.5 billion yuan in 2024, and 8.4 billion yuan in 2025, with corresponding growth rates of 66% and 33% [3][17]. Valuation Metrics - The report provides various valuation metrics, including a projected P/E ratio of 25.36 for 2023, decreasing to 14.84 by 2025 [3][5]. - The projected ROE is expected to be 15% in 2023, increasing to 18% by 2025 [5][17].