本次拟不进行利润分配的方案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-010 奥精医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度利润分配方案为：拟不实施利润分配。 本次拟不进行利润分配的原因为：2024 年度母公司可分配利润为负值，不满足公司 章程规定的现金分红条件，2024 年度拟不实施现金分红。同时考虑到公司整体盈利水平及 实际业务发展需求，为更好地维护全体股东长远利益，公司 2024 年度拟不分配利润，不派 发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。 鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，结合相关法律法规，综合考虑 公司目前经营计划和实际经营需求等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司 2024 年 度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 公 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 6、2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第 三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项 进行核实并发表了核查意见。 7、2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-019 二、本次作废限制性股票的具体情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次作废部分限 制性股票具体原因如下： 1、2023 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审 议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 公司独立董事就公司 2023 年限 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"或"激励计划"）拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 533.4000 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,333.3334 万股的 4.0005%。 其中，首次授予限制性股票 501.6500 万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 13,333.3334 万股的 3.7624%，占本激励计划拟授出权益总数的 94.0476%； 预留限制性股票 31.7500 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,333.3334 万股的 0.2381%，占本激励计划拟授出权益总数的 5.9524%。 3、授予价格：10.09299 元/股（调整后）。 4、激励人数：首次授予 53 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-014 奥精医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚须提交 公司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类和数量 发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 ...

公司简称：奥精医疗 证券代码：688613 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期符合归属条件 2025 年 4 月 | 六、独立财务顾问结论性意见 11 | | --- | 一、释义 | 奥 精 医 疗 | 、 | 本 公 司 、 | 公 指 | 奥精医疗科技股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | | | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | | | 指 | 奥精医疗科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 限制性股票 | | | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | | | | | 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | | | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 | | | | | | 员、核心技术人员、中层管理人员及核心骨干人员 | | 授予日 | | | 指 ...

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"奥精医疗"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理及追认使用部分闲置募集资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股。截至 2021 年 5 月 17 日止，公司已向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格 16.43 元， 募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元。公司为本次股票发行累计发生发行费 用 49,653,236.30 元（此处为含税金额，包括保荐及承销费用 40,336,667.43 元、 审 ...

关于奥精医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期符合归属条件的 法律意见书 致：奥精医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受奥精医疗科技股份有限公 司（以下简称"奥精医疗"或"公司"）的委托，担任奥精医疗 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对奥精医疗提供 的有关文件进行了核查和验证，就调整本激励计划授予价格（以下简称"本次调 整"）、首次授予部分第二个归属期符合归属条件（以下简称"本次归属"）及 部分限制性股票作废事项（以下简称"本次作废"）现出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《奥精医疗科技股份有限公司 202 ...

奥精医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.ger.cn）"进行查验 " p l 奥精医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-125 | 审计报告 第1页 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了奥精医疗 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任" 部分进一步 ...

关于奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 情况表的鉴证报告 | 1 | E | 4 | 2-1 | | --- | --- | --- | --- | | | 特 | 陈 | 搜 | | | | 17- | Japa | 您可使用手机"扫一扫"或进入"老服务计师行业统一监管平台（http://ac.cnef.gov.cn）"进行变 。 g查验 关于奥精医疗科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10924号 奥精医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审计了奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"奥精疾 疗")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10920 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 奥精医疗2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了 ...