公司代码：688613 公司简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 奥精医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审 议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 公司独立董事就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或 "本次激励计划"）相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股。截至 2021 年 5 月 17 日止，公司已向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格 16.43 元， 募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元。公司为本次股票发行累计发生发行费 用 49,653,236.30 元（此处为含税金额，包括保荐及承销费用 40,336,667.43 元、 审计、验资及评估费用 2,110,000.00 元、律师费 1,800,000.00 元、用于本次发行 的信息披露费 4,750,000.00 元、发行手续费用及其他 656,568.87 元），上述发行 费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 2,803,471.73 元，不含税发行费用为 46,849,764.57 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 500,816,913.05 元，其中增 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"奥精医疗"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对奥精医疗在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发 行价格 16.43 元，募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元，扣除不含税的发行 费用后募集资金净 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"或"激励计划"）拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 533.4000 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,333.3334 万股的 4.0005%。 其中，首次授予限制性股票 501.6500 万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 13,333.3334 万股的 3.7624%，占本激励计划拟授出权益总数的 94.0476%； 预留限制性股票 31.7500 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,333.3334 万股的 0.2381%，占本激励计划拟授出权益总数的 5.9524%。 3、授予价格：10.26 元/股。 4、激励人数：首次授予 53 人。 5、归属期 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-010 奥精医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人方拥军作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独 立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方拥军先生，1972 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；拥有中南 财经政法大学博士学位，注册会计师。2012 年 7 月至 2016 年 1 月任河南财经政 法大学会计学院 MPAcc 中心主任、副院长、教授，2016 年 1 月至 2021 ...

1 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-007 奥精医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《奥精医疗科技股份 有限公司章程》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所 在地区的薪酬水平，制定 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议， 全体董事、监事均对公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案回避 表决，公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及使用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬发放标准 （一）董事薪酬 独立董事薪酬 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-015 奥精医疗科技股份有限公司 关于自愿披露收购德国 HumanTech Dental GmbH 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为丰富奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"奥精医疗"或"公司"）口 腔业务线产品种类，与现有口腔生物材料产品形成合理的产品线梯度，促进公司 在口腔医疗领域的发展，奥精医疗以自有资金 3,246,000 欧元（约合人民币 0.25 亿元）收购德国 Hutzel DrehTech GmbH 持有的德国 HumanTech Dental GmbH 100% 股权。本次收购于近日完成交割，HumanTech Dental GmbH 成为奥精医疗的全资 子公司，纳入公司合并报表范围。 1 投资标的名称：HumanTech Dental GmbH 投资金额：3,246,000 欧元（约合人民币 0.25 亿元） 奥精医疗科技股份有限公司以自有资金 3,246,000 欧元（约合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 226,475,894.98, a decrease of 7.68% compared to CNY 245,305,139.72 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 54,231,840.71, down 43.04% from CNY 95,217,271.83 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 25,766,199.74, a decline of 67.82% from CNY 80,059,300.23 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 49.36% to CNY 51,678,545.68 from CNY 102,054,525.91 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.41, a decrease of 42.25% from CNY 0.71 in 2022[21]. - The company achieved a total revenue of CNY 226.48 million, a year-on-year decrease of 7.68%[81]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 54.23 million, down 43.04% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 25.77 million, a decline of 67.82%[81]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.61 per 10 shares, totaling RMB 8,133,333.37, which represents 15% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending approval at the annual shareholders' meeting[5]. - The company has a clear cash dividend policy that prioritizes sustainable returns to shareholders while ensuring operational stability[169]. - The company has not made any adjustments to its established cash dividend policy during the reporting period[174]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 20.09% in 2023, down from 23.42% in 2022[21]. - The company achieved a total R&D investment of ¥45,504,233.46 in the reporting period, a decrease of 20.81% compared to ¥57,461,479.48 in the previous year[62]. - The company received 16 invention patents during the reporting period, bringing the total to 70 patents[59]. - The company is leading a project for the development of personalized cranial biomimetic composite repair materials, which has been approved for the "14th Five-Year" national key R&D plan[60]. - The company has established a joint research center with Tsinghua University to enhance the development of high-performance biomaterials[48]. Market Expansion and Sales - The company successfully expanded its market presence by adding over 280 new distributors and developing more than 200 new hospitals, resulting in a positive sales trend[34]. - The company focuses on high-end biomedical materials and related medical devices, with a marketing network covering over 900 hospitals in China[38]. - The company is focusing on expanding its market presence through a distribution model, with a dedicated marketing and sales department to manage product sales and support[125]. - The company plans to enhance R&D investment and capabilities to accelerate the conversion of research results into high-quality products, aiming to expand product variety and upgrade existing products[132]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit opinion from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The company has established a robust internal control system to ensure effective business operations and protect asset integrity, while continuously improving governance practices[37]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights and adheres to relevant laws and regulations to enhance corporate governance[196]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation and decision-making processes[136]. Risks and Challenges - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[4]. - The company faces risks related to product registration renewals and potential delays in new product approvals due to regulatory scrutiny[75]. - Subsidiaries have not yet achieved profitability, indicating potential short-term financial risks if business plans are not executed as expected[76]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to fulfilling its social responsibilities and enhancing its ESG practices in line with regulatory expectations[133]. - The company has implemented energy-saving measures in equipment procurement to reduce electricity consumption[191]. - The company produced general industrial waste and hazardous waste during its operations, but does not engage in high-risk or heavily polluting activities[186]. - The company has made donations totaling 1 million yuan for community support initiatives[194]. Employee Management and Compensation - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 202, with 123 in the parent company and 79 in subsidiaries[164]. - The company maintains a structured salary system based on job responsibilities, performance, and market competitiveness to attract and retain talent[165]. - Total compensation for core technical personnel at the end of the reporting period was 418.54 million[154]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management linked to operational and profitability targets[181].