公司代码：688617 公司简称：惠泰医疗 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳惠泰医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 会议时间 | 会议名称 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 10.《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 | | | | 11《. 关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 | | | | 履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》 | | | | 12.《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告> | | | | 的议案》 | | | | 13.《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交 | | | | 易的议案》 | | 2024-4-25 | 第二届董事会审计委 | 1.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 | | | 员会第八次会议 | 2.《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 | | | 第二届董事会审计委 | 1.《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | 2024-8-21 | 员会第九次会议 | 年半年度募集资金存放与实际使用情况 2.《关于公司<2024 | | | | 的专项报告>的议案》 | ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-016 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>及其附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，自修订后的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内 部制度废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。具体修订内容如下: | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护深圳惠泰医疗器械股份有 | 第一条 为维护深圳惠泰医疗器械股份 | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 有限公司（以下简 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳惠泰医疗器 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计 ...

2024年度 可持续发展报告 目录 | 董事长致辞 | 2 | | --- | --- | | 关于本报告 | 3 | | 附录 | 45 | | 01 | 关于惠泰医疗 | 4 | | --- | --- | --- | | | 公司简介 | 5 | | | 企业文化 | 8 | | | 党建活动 | 9 | | 02 | 可持续发展管理 | 10 | | --- | --- | --- | | | 持续发展管理架构 | 11 | | | 利益相关方沟通 | 12 | | | 重要性评估 | 13 | | | 风险管理 | 13 | | 03 | 企业治理 | 14 | | --- | --- | --- | | | 公司治理 | 15 | | | 合规管理 | 16 | | | 数据与信息安全 | 17 | 董事长致辞 关于本报告 关于惠泰医疗 可持续发展管理 企业治理 研发创新 产品安全与质量 环境保护 人力资本管理 社会责任 附录 2 董事长致辞 | 04 | 研发创新 | 18 | | --- | --- | --- | | | 研发投入 | 19 | | | 创新模式 | 20 | | | 核心技 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-018 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立 信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2 ...

经核查公司独立董事夏立军、朱援祥、孙乐非及肖岳峰（已于 2024 年 4 月 辞任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-019 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-014 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十八次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会 议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深 ...

Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 17.50 per 10 shares, totaling approximately RMB 169.89 million, which represents 25.24% of the net profit attributable to shareholders for 2024[5]. - The company intends to increase its share capital by 4.5 shares for every 10 shares held, resulting in an increase of approximately 43.69 million shares, raising the total share capital to approximately 140.77 million shares[5]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, reaching RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a growth of 25% compared to the previous year[21]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,065,801,597.74, representing a 25.18% increase compared to ¥1,650,211,802.94 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥673,151,713.17, up 26.08% from ¥533,924,244.00 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥6.96, a 25.63% increase from ¥5.54 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 30.35%, slightly up from 30.19% in 2023[23]. - The company's net assets attributable to shareholders grew by 31.94% to ¥2,516,339,545.43 at the end of 2024, compared to ¥1,907,142,308.67 at the end of 2023[22]. - The total assets increased by 15.85% to ¥2,980,697,768.82 at the end of 2024 from ¥2,572,982,295.44 at the end of 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥743,390,010.98, reflecting a 7.88% increase from ¥689,058,072.49 in 2023[22]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies, including pulsed field ablation techniques, to enhance treatment options[21]. - Research and development expenses accounted for 14.06% of operating revenue in 2024, a slight decrease from 14.42% in 2023[24]. - The company achieved a total R&D investment of ¥290,539,080.33, representing a 22.12% increase compared to the previous year[84]. - The company filed 35 new invention patent applications and was granted 13 during the reporting period, bringing the total granted invention patents to 74[82]. - The company has a total of 440 intellectual property applications, with 229 granted, reflecting its commitment to innovation and patent protection[82]. Market Expansion and Strategy - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 30% year-over-year, aiming for RMB 1.56 billion[21]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, targeting a 10% increase in global market share[21]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio, with a budget of RMB 500 million allocated for potential mergers[21]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product profitability, contributing to the overall profit growth[25]. - The company aims to enhance its market penetration in the peripheral vascular field through continuous innovation and large-scale production[158]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, indicating the financial statements' accuracy and completeness[4]. - The company has confirmed that all board members are present for the board meeting, ensuring governance compliance[4]. - The company has established four specialized committees under the board to enhance governance and decision-making processes[170]. - The company reported no significant differences in governance practices compared to regulatory requirements[170]. - The company has not faced any objections from board members regarding company matters during the reporting period[195]. Operational Efficiency - The gross margin improved to 60%, up from 55% in the previous year, due to cost optimization strategies[21]. - The company aims to enhance its supply chain efficiency, reducing operational costs by 15% in the next fiscal year[21]. - The company has improved its internal control systems and governance structure to enhance operational efficiency and safeguard shareholder interests[43]. - The company is focusing on optimizing production processes and enhancing automation to reduce costs and improve efficiency[126]. User Growth and Engagement - User data showed an increase in active users by 15%, totaling 3 million active users by the end of 2023[21]. - User data indicates a 20% increase in active users, reaching a total of 1.5 million users[179]. - User data showed a growth of 25% in active users, totaling 5 million by the end of the quarter[180]. Product Development and Launches - New product launches are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue in 2024, focusing on advanced cardiac devices[21]. - The company launched new electrophysiological products, including AForcePlusTM catheter and PulstamperTM catheter, marking its entry into the atrial fibrillation treatment market[37]. - The company is set to launch three new products in Q2 2024, which are anticipated to contribute an additional $50 million in revenue[179]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market competition and potential price declines due to industry policies, necessitating continuous innovation and strategic adjustments[109]. - The company is exposed to macroeconomic risks, including currency depreciation in key markets and rising logistics costs due to geopolitical tensions[115]. - The company faces potential risks related to product quality and regulatory compliance, particularly for Class III medical devices[113]. Compensation and Remuneration - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to RMB 1,682.79 million[188]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period amounted to RMB 391.83 million[188]. - The remuneration for independent directors is set at RMB 18 million as a stipend[187]. - The total pre-tax compensation for all executives in the reporting period amounted to 1,812.02 million CNY[177]. Future Outlook - The company aims to become a world-leading high-tech firm in the electrophysiology and vascular intervention fields, focusing on continuous investment in R&D and innovation[159]. - The company plans to enhance its market share in the domestic electrophysiology and vascular access markets by leveraging its product advantages and marketing synergies with its medical team[160]. - Future guidance indicates a strong focus on digital transformation and telemedicine solutions, aiming for a 40% increase in digital service revenue by 2025[179].