深圳市三旺通信股份有限公司 利润分配管理制度 深圳市三旺通信股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给 予投资者合理的投资回报，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及《深圳市三旺 通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公司章程》 的规定，决策公司利润分配事项，充分维护股东尤其是中小股东依法享有的资产收 益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情 况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分 听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 ...

（2025 年 5 月修订） 0 第一章 总 则 第一条 为充分发挥深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）审计 的监督管理作用且有效开展审计工作，加强内部控制，维护股东利益，保障企业经 营活动的健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《企业内 部控制基本规范》、《内部审计基本准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和 《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司的内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员和全体员工实 施的、旨在实现内部控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企 业实现发展战略。 第四条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客观 公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第五条 内部审计 ...

第一章 总则 深圳市三旺通信股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳市三旺通信股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"董事"是指本制度执行期间公司董事会的全部成员， 包括非独立董事、独立董事、职工代表董事。 （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 管理机构 第三条 本制度所称"高级管理人员"是指公司的总经理、副总经理、财务 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市三旺通信股份有限公司董事会，现提名陈庆前先生为深圳市三 旺通信股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任深圳市三旺通信股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与深圳市三旺通信股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会 及修订相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为战略与可持 续发展委员会及修订相关议事规则的议案》，现将具体情况公告如下： 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力， 经研究并结合公司实际情况，将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事 会战略与可持续发展委员会"，并将原《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略 委员会议事规则》更名为《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略与可持续发展 委员会议事规则》，在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理 相关职责等内容。同时，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等最新法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，对相关议事规则条款 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市三旺通信股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关 信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈庆前，已充分了解并同意由提名人深圳市三旺通信股份有限公司董事会 提名为深圳市三旺通信股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市三旺通信股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定（如适用）； ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-029 一、公司注册资本变更情况 1、因限制性股票归属增加注册资本的情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限 制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划预 留授予部分第二类限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属 数量为 25,348 股。公司已于 2024 年 12 月 20 日完成了 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作，公司股份总数由 110,339,533 股变更为 110,364,881 股。 深圳市三旺通信股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-032 深圳市三旺通信股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的 议案》，现将具体情况公告如下： 为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司治理，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结 合公司实际情况及经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中 独立董事 3 名，非独立董事 4 名，并据此拟对《深圳市三旺通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行修订。 根据公司拟修订的《公司章程》，经公司第三届董事会提名委员会第二次会议对 独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名陈庆前先生 ...

深圳市三旺通信股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺 通信股份有限公司章程》的有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立审慎判断的立 场，对公司第三届董事会独立董事候选人陈庆前先生的任职资格进行了审核，并出 具如下审查意见： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人陈庆前先生的个人履历等相关资 料，我们认为陈庆前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人 民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存 在涉嫌犯罪被 ...