深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0025 号 致：深圳市三旺通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-028 根据《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》 《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的相关规定，首次授予部分 2 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资 格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,180 股。此外，首次授 予部分 12 名激励对象 2023 年个人综合考核结果为"80＞S≥60"，个人层面可 解除限售比例为 80%；1 名激励对象 2023 年个人综合考核结果为"S＜60"，个 人层面可解除限售比例为 0，需回购注销上述人员本期因个人考核不得解除限售 的限制性股票共 4,085 股。综上，本次需回购注销的限制性股票数量合计 9,265 股，回购价格为调整后的 22.703 元/股。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律、法规、规范性文件的 有关规定以及公司回购股份方案，为维护公司价值及股东权益，公司拟将存放于 1 回购专用证券账户的 686,331 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-029 深圳市三旺通信股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 深圳市三旺通信股份有限公司董事会 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到财务总监袁玲女士递交的书面辞职报告。袁玲女士因个人原因申请辞去公司 财务总监职务，辞去财务总监职务之后继续在公司工作。根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的有关规定和要 求，袁玲女士的辞职自书面辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会对袁玲女 士在任职期间为公司发展及财务管理所作出的贡献表示衷心的感谢。 截至本公告披露日，袁玲女士持有公司股票 5,920 股。袁玲女士离任后将继续 严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董 ...

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-027 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,692,232 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,692,232 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.3815 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.3815 | （四） 表 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 114,019 股。 本次股票上市流通总数为 114,019 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 19 日。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 以及《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合可解除 限售条件的激励对象共 62 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 4 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2024-011 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □其他 工银瑞信基金 刘展硕、夏雨 参与单位名称 博时基金 田俊维 及人员姓名 线上参与三旺通信2023年度业绩说明会的投资者 时间 2024年4月10日、11日 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理：熊伟 董事会秘书：熊莹莹 公司接待人员 财务总监：袁玲 姓名 独立董事：赖其寿 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"三旺通信"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，持续督导期限为 2023 年 12 月 31 日止，目前持续督导工作的期限已经届满。中信建投证券根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 关于深圳市三旺通信股份有限公司 8、是否更换保荐人或其他情况：无 三、发行人的基本情况 1 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 3、主要办公地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层 4、法定代表人：王常青 5、本项目保荐代表人：刘能清、林建山 6、项目联系人：刘能清 7、联系电话：0755-23953842 1、发行人名称：深圳市三旺通信股份有限公司 2、证券代码：688618.SH 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：深圳市三旺通信股份 | | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：刘能清 | 联系方式：0755-23953842 联系地址：广东省深圳市福田区鹏程一 | | | 路广电金融中心大厦 35 层 | | 保荐代表人姓名：林建山 | 联系方式：0755-23931335 | | | 联系地址：广东省深圳市福田区鹏程一 | | | 路广电金融中心大厦 35 层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕 3216 号文"批准，深圳市三旺通信股份有限公司（简称"公司"或"三旺通 信"）于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,263.20 万 股。本次公司发行新股的发行价为 34.08 元/股，募集资金总额为 43,049.86 万元， 扣除发行费用 4,609.77 万元后，实际募集资金净额为 38,440.08 万元。本次公开 发行股票于 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年四月 | 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 | | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 | | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 | 2023 | 7 | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | 8 | | 议案三：关于公司 年度财务决算报告的议案 | 2023 | 9 | | 议案四：关于公司 年度财务预算报告的议案 | 2024 | 10 | | 议案五：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 | 2023 | 11 | | 议案六：关于公司 | 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 12 | | 议案七：关于公司董事薪酬方案的议案 | | 13 | | 议案八：关于公司监事薪酬方案的议案 | | 14 | | 议案九：关于调整公司 2022 | | 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制 | | 性股票的议案 | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with expected earnings per share (EPS) of 1.32, 1.59, and 1.96 billion for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, corresponding to price-to-earnings (PE) ratios of 27, 22, and 18 times [8][23]. Core Insights - The company has shown steady growth in performance, with revenue for 2023 reaching 439 million, a year-on-year increase of 30.9%, and a net profit of 109 million, up 13.77% year-on-year [24][23]. - The company is transitioning from a product-based enterprise to a full-stack product solution provider, enhancing its order acquisition capabilities and market competitiveness [24]. - The company is focusing on the industrial communication market, with significant revenue growth in sectors such as industrial internet, smart cities, and smart transportation, achieving year-on-year growth rates of 79.48%, 69.57%, and 49.25% respectively [25]. - The company is expanding its overseas market presence, with international sales reaching 47 million, a 20.51% increase year-on-year, and establishing a foothold in various countries [26]. Financial Summary - Revenue and net profit forecasts for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 577 million, 742 million, and 933 million, and 132 million, 159 million, and 196 million respectively [8][11]. - The company's gross margin for 2023 was 56.94%, with a slight decrease of 1.26 percentage points year-on-year, while the operating expense ratio was 34.25%, down 2.63 percentage points year-on-year [24]. - The return on equity (ROE) is expected to improve from 12.1% in 2022 to 15.7% by 2026 [23].