登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-048 深圳市三旺通信股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划部分 第一类限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销 ● 本次注销股份的有关情况 ■ 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024年10月29日，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议 案》，同日公司召开第二届董事会第二十一次会议审议了前述议案，因出席董事会的非关联董事人数不 足3人，上述议案直接提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制 性股票的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-048 深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 179,251 股 | 179,251 股 | 2025 年 8 月 22 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2 1、2024 年 10 月 29 日，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励 计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同日公司召开第二届董事会第 二十一次会议审议了前述议案，因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，上述议 案直接提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票实施情况的 2022 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 法律意见书 国枫律证字[2022]AN272-7 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 国枫律证字[2022]AN272-7 号 致:深圳市三旺通信股份有限公司 本所接受公司委托,担任公司实施 2022年限制性股票激励计划的专项法律 顾问,并已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规章 及规范性文件出具了《北京国枫律师事务所关于深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于深圳市 三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 书》《北京国枫律师事 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-047 深圳市三旺通信股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年8月14日 （二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的 表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三旺通信 股份有限公司章程》的相关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人，公司董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生、董事吴 健先生、独立董事陈燕女士、范丛 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-047 深圳市三旺通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 8 月 14 日 （二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋 五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 45 普通股股东所持有表决权数量 4,072,149 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 3.6897 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 理袁 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，三旺通信发布公告称，公司2025年第三次临时股东会于2025年8月14日召 开，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等多项议 案。 ...

电话:0755-2399338 北京国枫(深圳)律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 国枫律股字[2025]C0094号 致: 深圳市三旺通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律 业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法 律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市三旺通信股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 8 月 14 日 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-047 （二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋 五楼会议室 深圳市三旺通信股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 4,072,149 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 4,072,149 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3.6897 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3.6897 | （四）表决方式是否符合《公 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 二零二五年八月 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资 六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多 名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股 东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东要求发言 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东及股东 代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的 议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打"√"表示。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计 为"弃权"。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。 料 深圳市三旺通信股份有限公司 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二零二五年八月 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料目录 | 2025 年第三次临时股东会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 | | 3 | | 议案一：关于公司《2025 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于公司《2025 | 年员工持股计划管理办法》的议案 6 | | | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案 7 | | 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定 义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东 的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本 ...