深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 5 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2024-012 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（券商策略会） 长城基金 彭宇晖 参与单位名称 英大保险 王京乐 及人员姓名 长江证券 黄天佑、祖圣腾 时间 2024年5月9日 成都 地点 公司接待人员 董事会秘书：熊莹莹 姓名 投资者关系活 问题1：能否谈谈公司在持续提升品牌影响力方面做了哪些工作？ 动主要内容介 回复：公司根据市场情况、客户需求与痛点、用户体验等多方面对 绍 产品进行综合性的优化创新，以提升产品竞争力、降低产品成本，更好 地树立企业品牌形象。2023年，公司受邀参加了由中华人民共和国工 业和信息化部主办的2023年中国工业互联网大会，会上发布了《TSN ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-031 深圳市三旺通信股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任 和义务进行了详细约定。 三、募集资金专户注销情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"工业互联网设备扩产项目"及"工 业互联网设备研发中心建设项目"已达到预定可使用状态。公司已于 2024 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金按照相关法律、法规、规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。鉴于 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经结项并将节余募集资金永久补充流 动资金，近日，公司办理完成了全部募集资金专项账户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-030 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 22 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决 方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士召集和主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 深圳市三旺通信股份有限公司 经审核，监事会认为：公司编制和审议《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年第一季度 报告》的程序符合法律、法规、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第一季度的财务状况、经营成果及现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。全体监事 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 75,496,059.07 | 71,707,945.27 | 71,707,945.27 | 5.28 | | 归属于上市公司 ...

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-027 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,692,232 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,692,232 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.3815 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.3815 | （四） 表 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0025 号 致：深圳市三旺通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-029 深圳市三旺通信股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 深圳市三旺通信股份有限公司董事会 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到财务总监袁玲女士递交的书面辞职报告。袁玲女士因个人原因申请辞去公司 财务总监职务，辞去财务总监职务之后继续在公司工作。根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的有关规定和要 求，袁玲女士的辞职自书面辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会对袁玲女 士在任职期间为公司发展及财务管理所作出的贡献表示衷心的感谢。 截至本公告披露日，袁玲女士持有公司股票 5,920 股。袁玲女士离任后将继续 严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-028 根据《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》 《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的相关规定，首次授予部分 2 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资 格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,180 股。此外，首次授 予部分 12 名激励对象 2023 年个人综合考核结果为"80＞S≥60"，个人层面可 解除限售比例为 80%；1 名激励对象 2023 年个人综合考核结果为"S＜60"，个 人层面可解除限售比例为 0，需回购注销上述人员本期因个人考核不得解除限售 的限制性股票共 4,085 股。综上，本次需回购注销的限制性股票数量合计 9,265 股，回购价格为调整后的 22.703 元/股。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律、法规、规范性文件的 有关规定以及公司回购股份方案，为维护公司价值及股东权益，公司拟将存放于 1 回购专用证券账户的 686,331 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 114,019 股。 本次股票上市流通总数为 114,019 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 19 日。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 以及《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合可解除 限售条件的激励对象共 62 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 4 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2024-011 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □其他 工银瑞信基金 刘展硕、夏雨 参与单位名称 博时基金 田俊维 及人员姓名 线上参与三旺通信2023年度业绩说明会的投资者 时间 2024年4月10日、11日 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理：熊伟 董事会秘书：熊莹莹 公司接待人员 财务总监：袁玲 姓名 独立董事：赖其寿 ...