委托单位：深圳市三旺通信股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 关于深圳市三旺通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 深圳市三旺通信股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天职业字[2024]8320-1 号 目 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]8320-1 号 深圳市三旺通信股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"三旺通信")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年3月25日签署了天职 业字[2024]8320号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-018 深圳市三旺通信股份有限公司 （二）2022年12月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-049）， 根据公司其他独立董事的委托，独立董事赖其寿先生作为征集人，就公司拟于 1 2023 年 1 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性 股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 （三）2022 年 12 月 27 日至 2023 年 1 月 5 日，公司对本激励计划首次授予 激励对象的姓名与职务在公司内部 OA 办公系统进行了公示。在公示期内，公司 监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于 2023 年 1 月 7 日披露 了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况 说明及核查意见》（公告编号：2023-001）。 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定，积极参加公司股东大会、 董事会及董事会各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立、客 观的意见和建议，认真审议各项议案并保证行使职责的独立性，对公司完善治理结构 及提升规范运作水平起到了积极作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人金江滨，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2018 年 ...

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定，本着客观、公正、独立的原则， 及时了解公司经营发展及财务状况，按时参加公司股东大会、董事会及董事会各专门 委员会会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥作为独立董事的独立作用，切实维 护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人赖其寿，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学 历。1997 年 9 月至 2000 年 11 月任广东大华德 ...

深圳市三旺通信股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"三旺通信")《关于 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、注册会计师的责任 深圳市三旺通信股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]8320-2 号 目 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -1 关于 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 -- 3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]8320-2 号 一、管理层的责任 三旺通信管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《深圳市三旺通信股份有限公司关于 2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 3 | | 第三节 股份增减和回购 3 | | 第四节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 31 | | 第四节 董事会秘书 37 | | --- | | 第五节 总经理和其他高级管理人员 37 | | 第六章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 利润分配 43 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2023年度社会责任报告 二〇二四年三月 目录 | 报告说明 | 01 | 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | --- | --- | | 走进三旺通信 | 07 | 聚焦2023 | 13 | | 笃行治理·稳步发展 | 23 | 兢兢业业·创新发展 | 27 | | （一）三会运作情况 | 23 | （一）钻研技术创新 | 27 | | （二）内控合规管理 | 24 | （二）核心技术突破 | 27 | | （三）规范信息披露 | 25 | （三）产学研发展 | 36 | | （四）投资者关系管理 | 26 | | | | （五）股东权益保护 | 26 | | | | 携手前行·共建生态 | 37 | 赋能增效·绿色经营 | 41 | | （一）产品质量体系 | 37 | （一）赋能工业互联网 | 41 | | （二）优质客户服务 | 38 | （二）能源可持续发展 | 41 | | （三）供应链管理 | 39 | （三）促进交通网络智能化 | 42 | | | | （四）助力城市高效管理 | 43 | | | | ...

2022 年限制性股票激励计划之回购、作废、 解除限售及归属相关事项的 法律意见书 北京国枫律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 北京国枫律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之回购、作废、 解除限售及归属相关事项的 法律意见书 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 GRANDWAY 国枫律证字[2022]AN272-4 号 国枫律证字[2022]AN272-4 号 致:深圳市三旺通信股份有限公司 本所接受公司委托,担任公司实施2022年限制性股票激励计划的专项法律 顾问,并已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规章 及规范性文件出具了《北京国枫律师事务所关于深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于深圳市 三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 书》《北京国枫 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"三旺通信"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或 "保荐机构"）对三旺通信首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核 查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 25 日出具天职业 字[2020]42213 号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 17,953,623.98 元(包括累计 收到的银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额)，其中，募集资 金专户存储余额为 7,953,623.98 元，结构性存款余额为 10,000,000.00 元。 具体如下表： | | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | ...

深 圳 市 三 旺 通 信 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]8320 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 三旺通信 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于三旺通信,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://cose-s-f- 审计报告 天职业字[2024]8320 号 深圳市三旺通信股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"三旺通信")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的 ...