证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-023 深圳市三旺通信股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 的规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受 担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。 三、履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》及《关于公 司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司向银行申请综合 授信额度总计不超过人民币 4.5 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），并同 意公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信额度提供 连带责任担保。关联董事熊伟先生、袁自军先生已对本议案予以回避表决。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召 开第三届董事会第二次 ...

深圳市三旺通信股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 公司前任会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 7 年为公 司提供审计服务，对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计 报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事 务所的情况。 2、变更会计师事务所的原因 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，深圳市三旺通信股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实对容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作情况履行了监督职责。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）成立于 2013 年 12 月， 首席合伙人为刘维，注册地址为北京市西城区阜成门 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市三旺通信股 份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发 挥公司审计委员会职能，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事赖其寿先生、 独立董事金江滨先生和董事吴健先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事 赖其寿先生担任，审计委员会的人员构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 专业结构合理。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则，均亲自出席会议，对相关议案发表了意见，会议的召集、召开和表决方式符合 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-019 深圳市三旺通信股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板先进轨道交通行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）至 5 月 20 日（星期二）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过深圳市三旺通信股份有限公司 （以下简称"公司"）邮箱 688618public@3onedata.com进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深 圳市三旺通信股份有限公司 2024 年年度报告 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年 度财务审计及内部控制审计工作。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司会计师事务所 选聘制度》的有关规定，公司对容诚 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 | 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 22 号 1 幢 10 层 1001-1 | 至 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 2024 | 年末合伙人数量 | 212 | | 2024 年末执业人员 | 注册会计师人数 | | 1,552 | | 数量 | 签署过证券 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-025 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-018 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场 表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李雅楠女士召集并主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《深圳市三旺通信 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规 定和要求 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-017 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场表决 方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持，会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及 《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决 议合法、有效。 1 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-020 深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司归 属于上市公司股东的净利润为人民币 32,824,211.23 元，母公司期 ...