证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-047 深圳市三旺通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 8 月 14 日 （二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋 五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 45 普通股股东所持有表决权数量 4,072,149 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 3.6897 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 理袁 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，三旺通信发布公告称，公司2025年第三次临时股东会于2025年8月14日召 开，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等多项议 案。 ...

电话:0755-2399338 北京国枫(深圳)律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 国枫律股字[2025]C0094号 致: 深圳市三旺通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律 业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法 律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市三旺通信股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 8 月 14 日 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-047 （二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋 五楼会议室 深圳市三旺通信股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 4,072,149 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 4,072,149 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3.6897 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3.6897 | （四）表决方式是否符合《公 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 二零二五年八月 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资 六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多 名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股 东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东要求发言 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东及股东 代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的 议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打"√"表示。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计 为"弃权"。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。 料 深圳市三旺通信股份有限公司 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二零二五年八月 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料目录 | 2025 年第三次临时股东会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 | | 3 | | 议案一：关于公司《2025 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于公司《2025 | 年员工持股计划管理办法》的议案 6 | | | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案 7 | | 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定 义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东 的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本 ...

金融界消息 截至2025年7月31日收盘，三旺通信（688618）报收于25.78元，下跌1.9%，换手率1.58%， 成交量1.74万手，成交金额4534.20万元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1157.57万元，占比成交额25.53%。其中，超大单净流入166.09万 元、占成交额3.66%，大单净流出1323.66万元、占成交额29.19%，中单净流出流入609.65万元、占成交 额13.45%，小单净流入547.92万元、占成交额12.08%。 三旺通信最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入8078.56万元、同比增长7.01%，归属净 利润797.27万元，同比减少48.44%，扣非净利润324.75万元，同比减少72.70%，流动比率6.226、速动比 率5.377、资产负债率15.37%。 天眼查商业履历信息显示，深圳市三旺通信股份有限公司，成立于2001年，位于深圳市，是一家以从事 计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本11033.9533万人民币，实缴资本 3597.2222万人民币。公司法定代表人为熊伟。 通过天眼查大数据分析，深圳市三旺通信股份有限公 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Shanghai Junlan Law Firm confirms that Shenzhen Sanwang Communication Co., Ltd. is qualified to implement its 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) and that the plan complies with relevant regulations and has undergone necessary legal procedures [1][5][16]. Group 1: Company Qualifications - Shenzhen Sanwang Communication was established as a joint-stock company through the overall change of Shenzhen Sanwang Communication Technology Co., Ltd. on January 29, 2019 [3]. - The company is legally established and in good standing, with no circumstances requiring termination under applicable laws and regulations [5]. Group 2: Legality and Compliance of the ESOP - The ESOP has been approved by the company's third employee representative assembly and relevant board meetings, ensuring compliance with the Trial Guidance and Regulatory Guidelines [6][10]. - The plan adheres to principles of voluntary participation, with no forced participation of employees [6][8]. - Participants in the ESOP will bear their own risks and have equal rights with other investors [6][8]. Group 3: ESOP Structure and Management - The ESOP will include up to 60 participants, primarily consisting of directors (excluding independent directors), senior management, and key technical and business personnel [7][9]. - The funding for the ESOP will come from employees' legal salaries, performance bonuses, or other legally permitted sources [7][8]. - The stock for the ESOP will be acquired through legal means in the secondary market, with a completion deadline of six months post-approval [7][8]. Group 4: Legal Procedures and Information Disclosure - The company has completed necessary legal procedures, including board approvals and committee reviews, and is awaiting shareholder meeting approval for the ESOP [12][14]. - The company has fulfilled initial information disclosure obligations and will continue to disclose relevant information as required by regulations [15][16]. Group 5: Conclusion - The legal opinion concludes that the company is qualified to implement the ESOP, which complies with relevant regulations and has undergone necessary legal procedures, pending shareholder approval for implementation [16].

Meeting Information - The shareholder meeting is scheduled for August 14, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be held at the conference room on the fifth floor of Building 3, Baibangxin High-tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's network voting system [1] Voting Procedures - The network voting will be available on August 14, 2025, from 9:15 to 15:00 [1] - Specific voting times through the trading system are from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [1] - Shareholders must complete identity verification to vote via the internet voting platform [2] Agenda Items - The main agenda item is to authorize the board to handle matters related to the company's 2025 employee stock ownership plan [2] - The proposal has been reviewed by the company's third board meeting [2] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on August 11, 2025, are eligible to attend [5] - Registration for the meeting will take place on August 12, 2025, from 9:30 to 17:00 [5] - Shareholders can register in person or via mail, fax, or email [5] Proxy Voting - Shareholders can appoint a proxy to attend and vote on their behalf [4] - The proxy does not need to be a shareholder of the company [4] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation costs [6] - Contact information for the company's securities affairs department is provided for further inquiries [6]

一、董事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持，会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-044 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符 合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和 要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司 实施 2025 年员工持股计划有利 ...