2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0007 号 致：深圳市三旺通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-009 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会 换届选举事项后的第一次会议，为尽快让第三届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致 同意，豁免本次会议通知期限要求，于同日召开 2025 年第一次临时股东大会后以口头方式通 知全体监事，与会监事均已知悉本次会议将审议的事项。本次会议由全体监事共同推举李雅楠 女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《深圳市三 旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-007 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,014,885 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,014,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.6272 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.6272 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市三旺通信股份 有限公司章程》的相关规定。 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-008 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。由于本次会议为公司股东大会 审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快让第三届董事会履行相应义务 和职责，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限要求，于同日召开 2025 年第一 次临时股东大会后以口头方式通知全体董事，与会董事均已知悉本次会议将审议的事 项。本次会议由全体董事共同推举熊伟先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及 《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决 议合法、有效。 二 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会 3 名非独立董事和 2 名独 立董事，组成了公司第三届董事会；选举产生了第三届监事会 2 名非职工代表监事，与 公司于 2025 年 1 月 6 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成了 公司第三届监事会。2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监 事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、第三届监事会主席、第三届董事 会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 1 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方 式选举熊伟先生、吴健先生、袁自军先生为公司第三届董事会非 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-006 深圳市三旺通信股份有限公司 关于股东解散暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于公司控股股东的一致行动人非交易过户事宜所致，不触及要约 收购。 本次权益变动后，公司控股股东及一致行动人持有公司股份数量为 69,739,755 股， 合计减少 1,430,333 股，所占公司总股本比例由 64.4862%减少至 63.1902%。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，但公司控股股东及一 致行动人范围和权益发生相应变动。本次权益变动尚需在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理过户登记的相关手续。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月20日收到公司股 东宿迁名鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"名鑫咨询"）的通知，名鑫咨 询全体合伙人一致同意解散该合伙企业，并将向中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司申请办理名鑫咨询持有公司股份的非交易过户 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年一月 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案二：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 | 7 | | 议案三：关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 8 | 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公 司"）特制 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-001 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会 议于 2025 年 1 月 3 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 6 日以 现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士召集和主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《深圳市三旺通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会提名委员会 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人陈燕女士、范丛明先生的个人履历 等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中 华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒， 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格和独立性要 求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。 综上，我们同意提名陈燕女士、范丛明先生为公司第三届董事会独立董事候选 人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 深圳市三旺通信股份有限公司第二届董事会提名委 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限 制性股票第一个归属期归属结果暨股票上市公告 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 25,348 股。 本次股票上市流通总数为 25,348 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 26 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司有关业务规则的规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 公司已完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第 二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2022 年 12 月 26 日，公司召开第二届 ...