证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-022 深圳市三旺通信股份有限公司 关于注销回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销 回购股份的议案》，同意公司对存放于回购专用证券账户的 686,331 股公司股份全 部予以注销，并相应减少注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 三、本次回购专用证券账户股份注销后公司股本结构变化 本次回购股份注销后，公司总股本将由75,126,051股减少至74,439,720股。具 体情况如下： | 股份类别 | 本次注销前 | | | 本次注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占总股本 | 拟注销股份 | | 占总股本 | | | 股份数 （股） | 比例 | （股） ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-025 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，推动深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）持续 优化经营、规范治理和积极回报投资者，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展， 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案。具体内容如下： 1、巩固核心业务、拓展新业务：公司将持续巩固发展公司多年的核心业务，在现有产业 布局的基础上，拓展工业互联网、智能制造、智慧医疗、数字城市、电力及新能源、石油石化 等相关领域。 2、着力推进新技术的攻关突破：云计算、大数据、5G、TSN、WiFi7、星闪、AI 等新技术 1 是工业互联网发展的重要支撑。通过这些技术的应用，可以实现数据的快速处理、分析和应用， 提升工业生产的智能化水平。因此，公司 2024 年将着力推进关键核心技术攻关突破，推动工 业互联网、大数据、人工智能在重点行业中的应用。 3、标准化引领产业数字化：标准化是推动产业发展的重要手段，公司高度重视标准化的 引领 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-013 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 15 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 25 日以现 场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集和主持，会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一) 审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 经审议，董事会认为：2023 年度公司总经 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-016 深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定，深 圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年募集资金存放与使用情况 专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3216 号文），公司 2020 年 12 月于上海证券交易 所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,263.20 万股，发行价为 34.08 元/股， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 430,498,560.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币 32, ...

证券简称：三旺通信 证券代码：688618 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 7 | | （三）本次激励计划第一类限制性股票解除限售的具体情况 10 | | | （四）本次激励计划第二类限制性股票归属条件的成就情况 11 | | | （五）本次激励计划第二类限制性股票归属的具体情况 13 | | | （六）结论性意见 | 14 | | 五、备查文件及咨询方式 | 15 | | （一）备查文件 | 15 | 一、释义 3 / 15 1. 上市公司、公司、三旺通信：指深圳市三旺通信股份有限公司（含子公司，下 同）。 2. 限制性股票激励计划、本激励计划、本计划、《激励计划（草案）》：指《深 圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 第一类限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限 ...

综上，监事会同意公司本次为符合条件的 62 名激励对象办理归属，对应第二类 限制性股票的归属数量为 114,019 股。上述事项符合相关法律、法规、规范性文件 所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 深圳市三旺通信股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《深圳市三旺通信股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件激励对象名单 进行审核，发表核查意见如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属 期的公司层面业绩考核目标已达成，除 2 名激励对象因离职不符合归属条件，1 名 激励对象 2023 年度个人层面绩效考 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-021 深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计 62 人，可解除限售的 第一类限制性股票数量为 114,019 股，占目前深圳市三旺通信股份有限公司 （以下简称"公司"）股本总额 75,126,051 股的 0.15%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开 第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，董事会根据《深圳市三旺通信股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-017 深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税），同时以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不派送红股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 （扣减公司回购账户股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及 转增比例不变，相应调整每股分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，审议通过之后方可实施。 拟派发现金红利 38,708,654.40 元（含税）。本年度公司现金分红总额占 2023 年度 合并报表归属于上市公司股东净利润的 35.40%。 2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-019 深圳市三旺通信股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股 票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划 发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 ...