独立董事提名人声明与承诺 提名人陈延行，现提名沈协为罗普特科技集团股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任罗普特科技集团股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与罗普特科技集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经承 诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事 ...

国金证券股份有限公司 关于罗普特科技集团股份有限公司签订房屋租赁合同暨关 联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为罗普特科技集团股份有 限公司（以下简称"罗普特"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对罗普特签订房屋租赁合同暨关联交 易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或 与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上，未达 到上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，无须提交股东大会审议。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 公司名称：厦门永诚誉租赁服务有限公司 住所：厦门市软件园三期凤岐路 128 号 301 单元 070 号 法定代表人：陈延行 注册资本：32,000 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024- 064 罗普特科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期即将届满，公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》等相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现 将本次换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定， 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公 司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名陈延行先生、吴俊女士、吴 东先生、何锐先生、陈水利先生、朱昌霖先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人；同意提名高绍福先生、陈清林 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-059 罗普特科技集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保方：合并报表范围内各级全资子公司，被担保方中无公司关联方， 不涉及反担保事项。 2025 年度公司拟为合并报表范围内各级全资子公司提供担保总额不超 过 2 亿元，截至 2024 年 12 月 30 日，公司实际对全资子公司担保余额折合人民 币 0 元。 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 本次担保尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过 70%的子公司 提供担保，敬请广大投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）罗普特（厦门）大数据集团有限公司 成立日期：1996 年 11 月 14 日 2024 年 12 月 30 日，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度对 外担 ...

国金证券股份有限公司 注：1、以上累计投入募集资金金额为公司初步测算的结果，最终数据以会计师事务所出具 的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告为准。 关于罗普特科技集团股份有限公司部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核 查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为罗普特科技集团股份有 限公司（以下简称"罗普特"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，对罗普特第二届董事 会第二十六次会议审议的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意罗普特 科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕147 号）同意，并经上海证券 ...

国金证券股份有限公司 关于罗普特科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为罗普特科技 集团股份有限公司（以下简称"罗普特"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市项目持续督导的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 2 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律、法规的规定，对公司 2024 年度的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检 查的有关情况报告如下： 一、持续督导工作情况 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用 情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查方法 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王学霖、阮任群 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 19 日 （四）现场检查人员 王学霖、陈诗哲 1、查看上市公司主要生产经营场所； 2、访谈上市公司董事、高级管理人员； 3、 ...

截至 2024 年 12 月 24 日，公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集 资金 6,000.00 万元全部归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公 司保荐机构及保荐代表人。 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-056 罗普特科技集团股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，会议审议通过 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不 超过 10,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司保荐机构国金证券股份有 限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集 ...

上海国仕律师事务所 关于 法律意见书 上海国仕律师事务所 关于 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址:上海市黄浦区淮海中路 918 号久事复兴大厦 20 楼 E 邮编:200020 电话: 021-54019199 网址： http://www.guoshi-law.com 上海国什律师事务所 致:罗普特科技集团股份有限公司 上海国仕律师事务所(以下简称"本所")受罗普特科技集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,本所承办律师对公司于 2024年 12 月 16 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、法规和其它规范性 文件〈以下简称"中国法律法规"〉及《罗普特科技集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果 ...

罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-055 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科 技园 8F 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 65 | | 特别表决权股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,919,079 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 100,919,079 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数 | 0 | | 量为：0） | | | 3、出席会议的股东所持有表 ...

罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 16 日 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案 4 | | 关于续聘会计师事务所的议案 4 | | 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 5 | 2024 年第二次临时股东大会会议材料 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《罗 普特科技集团股份有限公司章程》以及《罗普特科技集团股份有限公司股东大会 议事规则》等有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵 守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请 ...