独立董事候选人声明与承诺 本人高绍福，已充分了解并同意由提名人陈延行提名为罗普特科 技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任罗普特科 技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （四）中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024- 061 罗普特科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改 变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公 司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。该事项的决策 和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及部分募投项目延期事项。 全体监事一致同意以上议案。 会议表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《罗 普特科技集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024- 公司及董事会对马丽雅女士、黄政堤先生在任职期间为公司发展做出的努力 与贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 罗普特科技集团股份有限公司董事会 062 罗普特科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事马丽雅女士、副总经理黄政堤先生的书面辞职报告。因工作变动原因，马丽 雅女士申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，黄政堤先生申请辞去公司副总 经理职务。根据相关规定，马丽雅女士、黄政堤先生的辞职报告自送达董事会时 生效。辞去上述职务后，马丽雅女士、黄政堤先生仍在公司任职。马丽雅女士、 黄政堤先生的工作变动不会影响公司生产经营和管理的正常进行。 截至本公告披露日，马丽雅女士未直接或间接持有公司股份，黄政堤先生直 接持有公司 12,560 股股票，其股份变动仍将严格遵守《公司法》《证券法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人陈延行，现提名陈清林为罗普特科技集团股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任罗普特科技集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与罗普特科技集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经承 诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-058 罗普特科技集团股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方厦门永 诚誉租赁服务有限公司（以下简称"厦门永诚誉"）签订办公楼租赁合同，租赁 其位于厦门市集美区软件园三期集美北大道北侧D07"2014JY01-G"地块的办公 楼，作为经营办公使用。租赁办公楼建筑面积不超过16,907.73平方米，租赁期 限3年，自2025年1月1日至2027年12月31日，其中2025-2027年每年租金为每月 26.00元/平方米、26.78元/平方米、27.58元/平方米，含税年租金分别不超过 527.52万元、543.35万元、559.65万元，合同总金额共计约1,630.52万元。 本次交易未构成重大资产重组。 本次日常关联交易经公司董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。 公司董事会授权经营管理层根据公司经营需要签订具体的租赁合同。 一、关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人陈延行，现提名高绍福为罗普特科技集团股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任罗普特科技集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与罗普特科技集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参 加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-057 罗普特科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 30 日分 别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目 延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募 投项目")的"研发中心建设项目"予以结项并将节余募集资金 3,637.77 万元永 久补充流动资金，同时将募投项目"市场拓展及运维服务网点建设项目"的预定 可使用状态时间延期至 2025 年 12 月。节余募集资金转出后，结项募投项目在银 行开立的募集资金专户将不再使用，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销 户手续。 以上事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构国 金证券股份有限公司对 ...

1.审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 经审议，独立董事认为，公司本次关联交易租赁价格以租赁房产所在地周边 同类型房屋定价标准为参考，由公司与厦门永诚誉租赁服务有限公司双方在自愿、 平等、互利的基础上协商确定。此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则， 并按照相关规定履行批准程序，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易决 策制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财 务状况及经营造成重大影响。因此，全体独立董事同意本次关联交易并提交第二 届董事会第二十六次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 罗普特科技集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 2024 年 12 月 29 日，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事专门会议第二次会议以现场表决的方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 12 月 28 日通过通讯方式送达全体独立董事，与会的各位独立董事 已知悉与所议事项相关的必要信息，并一致豁免本次独立董事专门会议提前三日 发出会议通知的时间期限。 本次会议由全体独立董事共同推举林晓月女士主持，会 ...

国金证券股份有限公司 关于罗普特科技集团股份有限公司 2025 年度对外担保计划 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为罗普特科技集团股份有 限公司（以下简称"罗普特"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对罗普特 2025 年度对外担保计划事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 单位：亿元 | 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保额度 | | | 主要用途 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 罗普特（厦门）大数 | 1.00 | 包 括 | 但 | 不限于贷款 | 、保 | | | | 据集团有限公司 | | | | 函、信用证、云信等融资业务 | | | 2 | | 罗普特（上海）科技 | 0.50 | 包 括 | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈清林，已充分了解并同意由提名人陈延行提名为罗普特科 技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任罗普特科 技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉 ...