证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-038 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用 途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用账户中 2022 年回购 的 2,207,433 股股票的用途进行变更，由"用于员工股权激励"变更为"用于注 销并相应减少注册资本"。 本次注销完成后，公司总股本将由 187,645,475 股变更为 185,438,042 股。 注册资本将由 187,645,475 元减少为 185,438,042 元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分 回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-032）。 二、需债权人知晓的信息 鉴于公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司特 ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 罗普特科技集团股份有限公司 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 4 日 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 4 | | 议案一：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案.4 | | 议案二：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案.5 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案6 | | 议案四：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 8 | | 议案五：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 9 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《罗 普特科技集团股份有限公司章程》以及《罗普特科技集团股份有限公司股东大会 议事规则》等有关规 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-036 罗普特科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司将 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单在公司内部进行 了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核 查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对拟首次授予部分激励对象的公示情况 公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-031 罗普特科技集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2024 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 3 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照罗普 特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 邵宜航先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 4 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事邵宜航先生，其基本情况如 下： 邵宜航先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-033 罗普特科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路 188 号罗普特科技园 8F 公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见公司同日刊登于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激 励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、 任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及 全体股东的利益。本次限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股东大会审 议通过后方可实施。 罗普特科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司信息披 露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《披露指南》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司第二届监事会第十六 次会议审议的《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草 ...

罗普特科技集团股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心， 结合公司实际情况，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存 放于回购专用证券账户中原用于员工股权激励的 2,207,433 股公司股份予以注 销以减少注册资本。 本 次 回 购 股 份 注 销 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 187,645,475 股 变 更 为 185,438,042 股。注册资本将由 187,645,475 元减少为 185,438,042 元。 公司于 2024 年 6 月 14 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 的议案》，公司拟将存放于回购专用账户中 2022 年回购的 2,207,433 股的用途 进行变更，由"用于员工股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"， 并对该部分回购股份 ...

证券简称：罗普特 证券代码：688619 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年 6 月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《罗普特科技集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 ...

（一）审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定，同意公司拟定的《罗普特科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施2024年限制性股票激励计划。 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-035 罗普特科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十一次会 议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯方式召开。为了尽快推进公司股权激励以 及变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本等相关事项，根据《 ...

| 国籍 | 序号 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量(股) | 占授予限制 性股票总数 的比例 | 占本激励 计划公告 时股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 中国 | 1 吴俊 | 董事、副总经理 | 100,000 | 6.20% | 0.05% | | 中国 | 2 吴东 | 董事、核心技术人员 | 20,000 | 1.24% | 0.01% | | 中国 | 3 孙龙川 | 财务总监 | 50,000 | 3.10% | 0.03% | | 中国 | 4 王彪 | 副总经理 | 20,000 | 1.24% | 0.01% | | 中国 | 5 孙申雨 | 核心技术人员 | 20,000 | 1.24% | 0.01% | | 中国 | 6 陈水利 | 核心技术人员 | 20,000 | 1.24% | 0.01% | | 小计 | | | 230,000 | 14.26% | 0.12% | | | 二、其他激励对象 | | | | ...