独立董事提名人声明与承诺 提名人陈延行，现提名沈协为罗普特科技集团股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任罗普特科技集团股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与罗普特科技集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经承 诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-058 罗普特科技集团股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方厦门永 诚誉租赁服务有限公司（以下简称"厦门永诚誉"）签订办公楼租赁合同，租赁 其位于厦门市集美区软件园三期集美北大道北侧D07"2014JY01-G"地块的办公 楼，作为经营办公使用。租赁办公楼建筑面积不超过16,907.73平方米，租赁期 限3年，自2025年1月1日至2027年12月31日，其中2025-2027年每年租金为每月 26.00元/平方米、26.78元/平方米、27.58元/平方米，含税年租金分别不超过 527.52万元、543.35万元、559.65万元，合同总金额共计约1,630.52万元。 本次交易未构成重大资产重组。 本次日常关联交易经公司董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。 公司董事会授权经营管理层根据公司经营需要签订具体的租赁合同。 一、关 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-059 罗普特科技集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保方：合并报表范围内各级全资子公司，被担保方中无公司关联方， 不涉及反担保事项。 2025 年度公司拟为合并报表范围内各级全资子公司提供担保总额不超 过 2 亿元，截至 2024 年 12 月 30 日，公司实际对全资子公司担保余额折合人民 币 0 元。 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 本次担保尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过 70%的子公司 提供担保，敬请广大投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）罗普特（厦门）大数据集团有限公司 成立日期：1996 年 11 月 14 日 2024 年 12 月 30 日，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度对 外担 ...

国金证券股份有限公司 关于罗普特科技集团股份有限公司签订房屋租赁合同暨关 联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为罗普特科技集团股份有 限公司（以下简称"罗普特"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对罗普特签订房屋租赁合同暨关联交 易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或 与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上，未达 到上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，无须提交股东大会审议。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 公司名称：厦门永诚誉租赁服务有限公司 住所：厦门市软件园三期凤岐路 128 号 301 单元 070 号 法定代表人：陈延行 注册资本：32,000 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-060 罗普特科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十六次会 议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以 电子邮件送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会提前三日发出会 议通知的时间期限。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事 长陈延行先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的议案》 鉴于公司募投项目"研发中心建设项目"已满足结项条件，为提高募集资金 的使用效率，董事会同意将募投项目"研发中心建设项目"结项，并将节余募集 资金人民币3,637.77万元永久 ...

国金证券股份有限公司 注：1、以上累计投入募集资金金额为公司初步测算的结果，最终数据以会计师事务所出具 的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告为准。 关于罗普特科技集团股份有限公司部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核 查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为罗普特科技集团股份有 限公司（以下简称"罗普特"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，对罗普特第二届董事 会第二十六次会议审议的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意罗普特 科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕147 号）同意，并经上海证券 ...

1.审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 经审议，独立董事认为，公司本次关联交易租赁价格以租赁房产所在地周边 同类型房屋定价标准为参考，由公司与厦门永诚誉租赁服务有限公司双方在自愿、 平等、互利的基础上协商确定。此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则， 并按照相关规定履行批准程序，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易决 策制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财 务状况及经营造成重大影响。因此，全体独立董事同意本次关联交易并提交第二 届董事会第二十六次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 罗普特科技集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 2024 年 12 月 29 日，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事专门会议第二次会议以现场表决的方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 12 月 28 日通过通讯方式送达全体独立董事，与会的各位独立董事 已知悉与所议事项相关的必要信息，并一致豁免本次独立董事专门会议提前三日 发出会议通知的时间期限。 本次会议由全体独立董事共同推举林晓月女士主持，会 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024- 公司及董事会对马丽雅女士、黄政堤先生在任职期间为公司发展做出的努力 与贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 罗普特科技集团股份有限公司董事会 062 罗普特科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事马丽雅女士、副总经理黄政堤先生的书面辞职报告。因工作变动原因，马丽 雅女士申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，黄政堤先生申请辞去公司副总 经理职务。根据相关规定，马丽雅女士、黄政堤先生的辞职报告自送达董事会时 生效。辞去上述职务后，马丽雅女士、黄政堤先生仍在公司任职。马丽雅女士、 黄政堤先生的工作变动不会影响公司生产经营和管理的正常进行。 截至本公告披露日，马丽雅女士未直接或间接持有公司股份，黄政堤先生直 接持有公司 12,560 股股票，其股份变动仍将严格遵守《公司法》《证券法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-057 罗普特科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 30 日分 别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目 延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募 投项目")的"研发中心建设项目"予以结项并将节余募集资金 3,637.77 万元永 久补充流动资金，同时将募投项目"市场拓展及运维服务网点建设项目"的预定 可使用状态时间延期至 2025 年 12 月。节余募集资金转出后，结项募投项目在银 行开立的募集资金专户将不再使用，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销 户手续。 以上事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构国 金证券股份有限公司对 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈清林，已充分了解并同意由提名人陈延行提名为罗普特科 技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任罗普特科 技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉 ...