证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-015 广州安凯微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 134,318,520 股。 除首发限售股份外，本次股票上市类型为首发战略配售股份（限 售期 12 月）；股票认购方式为网下，上市股数为 4,213,483 股。本公 司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 138,532,003 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 27 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 28 日出具《关于同意 广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1000 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）98,000,000 股，并于 2023 年 6 月 27 日在上 海证 ...

2023年12月27日，公司首次公开发行网下配售的5,592,102股限售股上市流 通。具体详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公 告》。 本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股份，其中战略配售股东1 名，对应限售股份数量4,213,483股，占公司股本总数的1.07%；首发限售股东19 名，对应限售股份数量134,318,520股，占公司股本总数的34.26%。本次上市流通 的限售股共涉及限售股股东20名，限售期为自公司股票上市之日起12个月。本次 上市流通的限售股数量共计138,532,003股，占公司股本总数的35.34%，现限售期 即将届满，该部分限售股将于2024年6月27日起上市流通。 海通证券股份有限公司 关于广州安凯微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为广州安 凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-014 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 二、 分配方案 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.03 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配方案经广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 州安凯微电子股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2024-004）。本 ...

Group 1: Company Overview and Business Operations - The main business of Ankai Microelectronics includes the development and production of chips for various applications, particularly in the AI camera sector [2] - The company has implemented strategies to stabilize and slightly increase the gross margin of its application processor product line, focusing on cost reduction and efficiency improvement [2] Group 2: Market Strategy and Response to Challenges - In response to declining gross margins, the company has taken proactive measures such as strengthening market forecasting and strategically purchasing raw materials at lower prices [2] - The company is closely monitoring industry trends, market demand, and technological advancements to execute favorable pricing strategies [2] Group 3: Product Development and Technology - Ankai Microelectronics has a dedicated algorithm research team responsible for developing multimedia and machine learning algorithms, led by experienced experts in the field [3] - The AI camera chips integrate ISP, audio codec, and NPU, all developed in-house, showcasing the company's technological capabilities [3] Group 4: Partnerships and Market Performance - Key partners in the home camera market include well-known clients such as TP-LINK and major telecom operators like China Mobile and China Unicom [4] - The company's revenue growth in 2023 was partly driven by positive results from its chips in overseas markets, particularly in Southeast Asia [4] Group 5: Disclosure Compliance - During the investor relations activity, the company did not disclose any undisclosed significant information [5]

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-013 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份 有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 212,218,139 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 212,218,139 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.1372 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.1372 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长 NORMAN ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州安凯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州安凯微电子股份有限公司 一、本次股东大会的召集程序 经核查，公司本次股东大会由第二届董事会召集，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。据此，召开本次股东大会的议 案经第二届董事会第三次会议审议通过。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司 ...

海通证券股份有限公司 关于广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安凯微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周成材 吴熠昊 | 被保荐公司代码：688620 | 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000 号）批复，公司首次公开发行 A 股 9,800.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.68 元，募 集资金总额为人民币 104,664.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 92,495.90 万元。本次发行证券已于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所科 创板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担 任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 6 月 27 日至 2026 年 12 月 31 日。 在 2023 年 6 月 27 日至 2026 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持 续督导期间"），保荐机构及保荐代 ...

海通证券股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000 号）批复，公司首次公开发 行 A 股 9,800.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.68 元， 募集资金总额为人民币 104,664.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 92,495.90 万元。本次发行证券已于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所 科创板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 6 月 27 日至 2026 年 12 月 31 日。 关于广州安凯微电子股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 2024 年 4 月 25 日至 20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 110,823,663.81, representing a slight increase of 0.02% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 4,908,141.11, a decrease of 226.88% year-on-year[3]. - Operating profit for Q1 2024 was a loss of CNY 10,878,289.91, compared to a profit of CNY 655,699.49 in Q1 2023[18]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 4,908,141.11, down from a profit of CNY 3,868,396.09 in Q1 2023[19]. - Earnings per share for Q1 2024 was -CNY 0.01, compared to CNY 0.01 in Q1 2023[19]. - Total operating costs increased to CNY 125,150,705.40 in Q1 2024 from CNY 113,064,504.95 in Q1 2023, marking a rise of 10.5%[18]. - Cash received from sales in Q1 2024 was CNY 118,367,530.52, a decrease from CNY 125,632,543.01 in Q1 2023, reflecting a decline of 5.1%[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -32,572,536.53, indicating a significant cash outflow[2]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -32,572,536.53, compared to -1,426,518.36 in Q1 2023, indicating a significant decline in operational cash flow[21]. - The total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was 164,182,904.04, compared to 136,282,625.80 in Q1 2023, indicating increased operational expenses[21]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was 271,946,539.72, a substantial increase from 8,019,097.50 in Q1 2023[21]. - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was -53,563,781.45, worsening from -11,361,697.77 in Q1 2023[21]. - Cash inflow from financing activities totaled 50,000,000.00 in Q1 2024, compared to 20,858,901.68 in Q1 2023, showing a strong increase in financing[22]. - The net cash flow from financing activities was 49,273,697.55 in Q1 2024, a significant improvement from 626,149.35 in Q1 2023[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,722,381,414.82, up 3.19% from the end of the previous year[3]. - The company's current assets totaled CNY 713,461,985.54, down from CNY 775,527,794.23 at the end of 2023, indicating a decrease of about 8%[14]. - Total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 195,813,834.40, up from CNY 137,728,062.27 as of December 31, 2023[16]. - Total equity attributable to shareholders was CNY 1,526,567,580.42 as of March 31, 2024, slightly down from CNY 1,531,475,721.53 as of December 31, 2023[16]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled CNY 32,189,954.05, an increase of 36.85% compared to the previous year, accounting for 29.05% of total revenue[3]. - Research and development expenses increased to CNY 32,189,954.05 in Q1 2024 from CNY 23,522,435.02 in Q1 2023, an increase of 36.8%[18]. - The company appointed Dr. Zhang Changshui as the Chief Scientist to guide R&D in machine learning, artificial intelligence, and ISP technology[4]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,235[10]. Operational Changes - The company reported a significant increase in prepaid accounts by 523.61% due to increased material orders[8]. - Short-term borrowings rose by 97.98% to meet increased working capital needs[8]. - The company experienced a 45.74% increase in selling expenses due to a rise in personnel costs in the sales department[8]. - Accounts payable increased to CNY 76,539,079.61 from CNY 45,875,218.57, representing a growth of about 66.7%[15]. - The company paid 31,263,821.41 in employee compensation in Q1 2024, an increase from 24,413,406.51 in Q1 2023, highlighting rising labor costs[21]. Tax and Financial Expenses - The company received tax refunds of 8,135,995.76 in Q1 2024, up from 6,555,743.95 in Q1 2023, reflecting improved tax recovery[21]. - The company reported a financial expense of -CNY 7,584,131.20 in Q1 2024, compared to a financial income of CNY 2,143,444.47 in Q1 2023[18].

2、 附表 委托单位：广州安凯微电子股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广州安凯微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23014660032号 关于广州安凯微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 广州安凯微电子股份有限公司全体股东: 我们接受广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"安凯微")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了安凯微2023年12月31日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字[2024]23014660012号元保 留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》和上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年 度报告相关事项》等有关规定,安凯微编制了本专项说明所附的广州 ...