证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-049 广州安凯微电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）第一百二十一条 的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计 委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。广州安凯微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由审计委员 会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对现行《广州安凯微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出相应修订，并对现行 公司部分治理制度中涉及监事、监事会的相关条款及部分其他条 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-047 广州安凯微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》 （上证发〔2025〕68号）及《广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"《募集资金管理制度》"）的相关规定，广州安凯微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》，报告详情如下： 一、募集资金基本情况 注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券监督 管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行股票 ...

广州安凯微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司募集资金监管规则》等规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险， ...

第五条 公司设立内部审计机构，对内部控制制度的建立和实施、财务信息 的真实性和完整性等情况进行检查监督。 广州安凯微电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《广州安 凯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或 控股子公司以及具有重大影响的参股公司，上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施 ...

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 广州安凯微电子股份有限公司 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司核心员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律法规和规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》、本激励计 划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， ...

Core Viewpoint - The document outlines the major operational and investment decision-making management system of Guangzhou Ankai Microelectronics Co., Ltd, aiming to ensure scientific, standardized, and transparent decision-making processes while safeguarding the interests of the company and its shareholders [2][3]. Group 1: General Principles - The management of major operational and investment decisions follows principles of legality, prudence, safety, and effectiveness, focusing on controlling investment risks and emphasizing investment benefits [2]. - The company implements a layered decision-making system involving the shareholders' meeting, board of directors, and general manager, with subsidiaries having no authority to make external investment decisions [2][3]. Group 2: Decision-Making Scope - Major operational and investment matters include asset purchases or sales, external investments (excluding low-risk bank financial products), abandonment of rights, bank loans, and other transactions recognized by the Shanghai Stock Exchange [3][4]. - Investment projects requiring government approval must follow necessary procedures to ensure compliance with national macroeconomic policies [3][4]. Group 3: Decision-Making Procedures - Transactions meeting specific thresholds, such as asset totals exceeding 50% of the company's audited total assets or transaction amounts exceeding 50% of the company's market value, require board approval followed by shareholder approval [5][6]. - The company must provide audited financial reports or evaluation reports for transactions involving equity that meet the shareholder meeting's review standards [7][8]. Group 4: Execution and Supervision - The board of directors must continuously monitor the execution progress and investment effectiveness of major investments, taking timely actions if deviations from planned investments or expected returns occur [12][13]. - The company must ensure that investment projects are executed according to approved plans, with designated departments responsible for implementation and regular reporting to the board [12][13]. Group 5: Legal Responsibilities - Directors involved in decisions that violate laws or regulations, resulting in significant losses to the company, may be held liable for compensation [27][28]. - Project managers or responsible personnel who engage in misconduct during project implementation may face penalties and be required to compensate for losses incurred by the company [14][15].

广州安凯微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范广州安凯微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件及《广 州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质 押、保证或其他形式的担保，包括公司为子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的子公司、分支机构、职能部门不 得擅自对外提供担保。 公司的子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应 当在子公司履行审议程序后及时披露。 公司的子公司为公司合并报表范围之外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当遵守本制度的相关规定。 第四条 未 ...

广州安凯微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的 合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》等规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准； （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任； （四）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避 表决； （五）公司董事会应当根据客观 ...

Core Points - The document outlines the rules and procedures for the shareholders' meetings of Guangzhou Ankai Microelectronics Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: General Provisions - The rules are established to standardize the organization and behavior of the company, ensuring shareholders can exercise their rights legally [1] - The rules apply to all shareholders, directors, senior management, and other attendees of the shareholders' meeting [1] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholders' meetings [1][2] Group 2: Powers of the Shareholders' Meeting - The shareholders' meeting is the company's authority body, responsible for approving significant matters such as asset purchases exceeding 30% of the latest audited total assets [2][3] - The meeting can authorize the board to make decisions regarding the issuance of corporate bonds [2] Group 3: Convening the Shareholders' Meeting - Annual meetings must be held within six months after the end of the previous fiscal year, while temporary meetings can be called as needed [2][3] - Independent directors can propose temporary meetings, and the board must respond within ten days [4] Group 4: Proposals and Notifications - Proposals must fall within the powers of the shareholders' meeting and be clearly defined [6][7] - Notifications for annual meetings should be sent at least 20 days in advance, while temporary meetings require a 15-day notice [8] Group 5: Meeting Procedures and Voting - Shareholders can attend in person or via proxy, and the company must provide necessary arrangements for orderly conduct [9][10] - Voting can be conducted through various methods, including online, and must be completed within specified timeframes [9][10] Group 6: Resolutions of the Shareholders' Meeting - Resolutions can be classified as ordinary or special, with different voting thresholds required for approval [47][48] - Certain significant matters, such as capital changes and mergers, require special resolutions [49] Group 7: Meeting Records and Announcements - Meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results, and must be preserved for at least ten years [53][54] - Resolutions must be announced promptly, including details of attendance and voting outcomes [54][55]

Core Points - The document outlines the regulations governing the behavior of the controlling shareholders and actual controllers of Guangzhou Ankai Microelectronics Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and protect the rights of shareholders [1][2]. Group 1: General Principles - Controlling shareholders and actual controllers must act in good faith and not abuse their control to harm the company or other shareholders' rights [2][3]. - They are required to comply with laws, regulations, and the company's articles of association, ensuring transparency and proper information disclosure [2][3]. - The document emphasizes the importance of maintaining the independence of the company’s assets, personnel, finances, and operations [4][5]. Group 2: Financial Independence - Controlling shareholders and actual controllers must not occupy company funds through various means, including unauthorized loans or payments for personal expenses [3][4]. - They are prohibited from using the company’s financial resources for personal gain or to benefit related parties without fair compensation [6][7]. Group 3: Information Disclosure - Controlling shareholders and actual controllers are obligated to disclose significant events that may affect the company, such as changes in control or major asset restructuring [12][13]. - They must ensure that all disclosed information is accurate, complete, and timely, cooperating with the company in fulfilling its disclosure obligations [12][14]. Group 4: Share Transfer and Control - The document stipulates that any transfer of shares or control must adhere to legal regulations and maintain the stability of the company's ownership structure [10][11]. - Controlling shareholders must conduct due diligence on potential buyers to ensure that the transfer does not harm the company or other shareholders [11][12]. Group 5: Protection of Minority Shareholders - The rights of minority shareholders, including voting and proposal rights, must be fully protected, and controlling shareholders should not impede their exercise of these rights [9][10]. - Transactions between the controlling shareholders and the company must be conducted on fair and equitable terms, ensuring no harm to the interests of minority shareholders [9][10].