广州安凯微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范广州安凯微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件及《广 州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质 押、保证或其他形式的担保，包括公司为子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的子公司、分支机构、职能部门不 得擅自对外提供担保。 公司的子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应 当在子公司履行审议程序后及时披露。 公司的子公司为公司合并报表范围之外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当遵守本制度的相关规定。 第四条 未 ...

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2023-023 广州安凯微电子股份有限公司 关于参加2023广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,广州安凯微电子股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023广东辖区上市 公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023年9 月19日(周二)15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者 踊跃参与! 特此公告。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 2023年9月19日 ...

证券代码:688620 证券简称:安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-IR-001 投资者关系活 动类别 ■ 特定对象调研 ⃞分析师会议 ⃞媒体采访 ⃞业绩说明会 ⃞新闻发布会 ⃞路演活动 ⃞现场参观 ⃞其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 兴橙资本 粤财基金 中国人寿资产管理 时间 2023 年 09 月 05 日-2023 年 9 月 13 日 地点 广州安凯微电子 H 大厦 1 层会议室 上市公司接待 人员姓名 董事长、总经理:胡胜发 副总经理、董事会秘书:李瑾懿 证券事务部:葛淳 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、参观公司展厅,介绍公司基本业务情况 二、提问交流 | --- | |--------------------------------------------------------------| | Q1:公司目前的产品布局?产品优势有哪些?从市场开拓的角度,广东 | | 有很多 SoC 的公司,公司的竞争力在哪里?面对实力强劲的竞争对手, | | 公司凭借什么拓展市场? | | --- | |------------------------- ...

2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 19 日 14 点 30 分 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-022 广州安凯微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司一楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 19 日 至 2023 年 10 月 19 日 股东大会召开日期：2023年10月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

广州安凯微电子股份有限公司 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-019 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员。为保证公司董事 会尽快开展工作，公司第二届董事会于 2023 年 9 月 14 日 16:30-17:30 在公司会议 室以现场结合视频方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期 限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。全体董事共同推举 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称"胡胜发"]先生召集和主持本次会议，会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有 效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-017 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 [以下简称"胡胜发"]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有 关法律、法规和公司章程的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份 有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 144,918,363 | | 普通股股东 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州安凯微电子股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 - 2 - 法律意见书 定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 本所律师已经按照《上市公司 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-020 广州安凯微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》，选举出公司第二届董事会、监事会成员。 同日，股东大会结束后，公司随即召开第二届董事会第一次会议，审议通 过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委 员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司 高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的议案》等议案，选举产生董事 长、董事会专门委员会成员及主任委员，同时聘任了公司总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘 ...

广州安凯微电子股份有限公司独立董事 2023 年 9 月 14 日 关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为广州安凯微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司如下事项进行了认真 审核，现发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生、薛广平先生、汤锦基先 生、李瑾懿女士、邓春霞女士的个人履历，我们认为：上述人员具备履行高级 管理人员职责的能力，符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券 交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会 行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人，其中，李 瑾懿女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。本次聘任公司高 级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》及相关法 ...