证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-020 广州安凯微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》，选举出公司第二届董事会、监事会成员。 同日，股东大会结束后，公司随即召开第二届董事会第一次会议，审议通 过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委 员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司 高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的议案》等议案，选举产生董事 长、董事会专门委员会成员及主任委员，同时聘任了公司总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州安凯微电子股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 - 2 - 法律意见书 定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 本所律师已经按照《上市公司 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-021 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第 二届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、公司经营范围变更情况 为了增加资产管理的灵活性，充分发挥现有资产的经济效应，公司在保留原经营 范围基础上，增加经营范围"非居住房地产租赁"。根据国家市场监督管理总局关于 企业经营范围登记规范化工作及市场监督管理部门的相关要求，经查询相关表述用 语，对经营范围的表述进行调整和增加。本次变更公司经营范围不会导致公司主营业 务发生变更。 上述经营范围的变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司变更经营范围，并结合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的规定，公司拟对《广州安凯微电子股份 有限公司章程》（全文简称"《公司章程》"）的有关条款进行修订，《公司章程》修订 的具体情况如下： 广州安凯微电子股份有限 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-017 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 [以下简称"胡胜发"]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有 关法律、法规和公司章程的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份 有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 144,918,363 | | 普通股股东 ...

广州安凯微电子股份有限公司独立董事 2023 年 9 月 14 日 关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为广州安凯微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司如下事项进行了认真 审核，现发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生、薛广平先生、汤锦基先 生、李瑾懿女士、邓春霞女士的个人履历，我们认为：上述人员具备履行高级 管理人员职责的能力，符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券 交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会 行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人，其中，李 瑾懿女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。本次聘任公司高 级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》及相关法 ...

广州安凯微电子股份有限公司 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-019 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员。为保证公司董事 会尽快开展工作，公司第二届董事会于 2023 年 9 月 14 日 16:30-17:30 在公司会议 室以现场结合视频方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期 限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。全体董事共同推举 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称"胡胜发"]先生召集和主持本次会议，会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有 效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安凯微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周成材、吴熠昊 | 被保荐公司代码：688620 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000 号）批复，广州安凯微电子股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 9,800.00 万股， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.68 元，募集资金总额为人民币 104,664.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 92,495.90 万元。 本次发行证券已于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导工作的保荐机构， 持续督导期间为 2023 年 6 月 27 日至 2026 年 12 月 31 日。 在 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称"本 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-016 公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与2023年第二次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公 司第二届监事会，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三 年。2023年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会 继续履行职责。 特此公告。 广州安凯微电子股份有限公司监事会 2023年9月2日 附件：第二届监事会职工代表监事简历 黎美英女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南省广播 电视学校，专科学历。1999 年至 2001 年，任深圳市亚桥软件有限公司出纳兼文 秘；2001 年至 2003 年，任深圳乐华数码网络技术有限公司出纳、主管；2003 年 5 月至 2020 年 9 月，历任安凯（广州）微电子技术有限公司助理、HR 主管、人力资 源经理、人力资源部总监；2020 年 9 月至今，任安凯微职工代表监事、人力资源部 总监。 广州安凯微电子股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

关于参加2023 年半年度半导体行业集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 1 日（星期五）16:00 以前通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-015 广州安凯微电子股份有限公司 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半年度半 导体行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登 录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...