广州禾信仪器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘桂雄） 2023年度，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规，以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事 会等相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘桂雄先生，1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于重庆大学, 精密仪器及机械专业博士学历。1995年5月至1997年9月,任华南理工大学机电工 程系讲师；1997年9月至2003年4月,任华南理工大学机电工程学院副教授；2003 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.no/.gov.cn) "进行创 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mol.gov.cn）"进行创 。 " Thornton t 1 1 1 1 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 440A015321 号 广州禾信仪器股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师 骑线 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 广州禾信仪器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"禾信仪器"）2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是禾信仪器董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-015 广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯形式 召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，代表公司监事会 100%的表决权，本次会议的召集、 召开以及形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议： (一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、 ...

广州禾信仪器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《广州禾信仪器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括但不限于保证担保、抵押担保及质押担保。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。公司及其控股子公司的对外担 保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公 司对外担保总额之和。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履 ...

广州禾信仪器股份有限公司 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。股东代表担任的监 事由股东大会选举或更换，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司监事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况制定，制订本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司经营、财务以 及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护 公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，分别由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表担任。 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事任期届满未及时改选，或 ...

（一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所 （特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首 席合伙人为李惠琦。 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同 2023 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对致同的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈明先生，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师。1996 年毕业于江西财经大学获本科学历，2006 年毕业于中山大学获 工商管理硕士学位。曾任德力西集团有限公司总裁助理、广州立白企业集团有限 公司财务总监、江西汇明生态家居科技有限公司财务中心总经理、中山榄菊日化 实业有限公司首席财务官、金财时代教育科技（北京）有限公司财税咨询总监。 2022 年 9 月至今，任珠海市香洲区财星信息咨询服务中心企业负责人。现任广 州中望龙腾软件股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 广州禾信仪器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陈明） 2023年度，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规，以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-022 广州禾信仪器股份有限公司 关于 2024 年度申请授信额度及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司及全资子公司（包括有效期内纳入公司合并报表范围的全 资子公司，全文同） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度担保总额不超 过人民币 12.50 亿元。前述担保仅限于公司及全资子公司之间相互担保，包括公司为全 资子公司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及 全资子公司以外的主体提供担保。截至本公告日，公司已实际对全资子公司提供的担保 金额为 6,879.30 万元，全资子公司已实际对公司提供的担保金额为 5,691.55 万元，合 计 12,570.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.10%，占公司最近一期经审计总 资产的 11.63%。 本次担保是否有反担保：无 本次担保尚需经股东大会审议。 一、2024 年度申请授信额度及 ...

广州禾信仪器股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 同 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告足否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ml/-.jpv.cn）"进行在线 ：" 致同 目 录 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 我们接受委托,在审计了广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"禾信 仪器")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《禾信仪器 2023年度营业收入扣除情况表及说明》 (以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》;《深圳证券交易所股票 上市规则》(以下简称"上市规则")和上海证券交易所《科创板上市公司 自律监管指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入担除》(以下简称"自 律监管指南"）的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚 ...

第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规章规则 的规定，结合公司的实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 广州禾信仪器股份有限公司 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 ...