广州禾信仪器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务 信息质量,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和规范性文件,以及 《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 结 合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师 ...

广州禾信仪器股份有限公司 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。股东代表担任的监 事由股东大会选举或更换，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司监事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况制定，制订本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司经营、财务以 及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护 公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，分别由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表担任。 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事任期届满未及时改选，或 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-016 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方 案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2023 年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司 2023 年度经营情况、 2024 年经营计划以及资金需求等各方面因素。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事 会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为人民币-96,106,053.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 期末可供分配利润为人民币 154,954,773.61 元。结合公司 2023 年度经营情况以 及 2024 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、经营计划及股东利益的 ...

第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规章规则 的规定，结合公司的实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 广州禾信仪器股份有限公司 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 ...

广州禾信仪器股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mirl.g 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.cn）" 近行 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | ornton 40 |=| 审计报告 致同审字(2024)第 440A015323 号 广州禾信仪器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"禾信仪器")财务 报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了禾信仪器 2023年 12月 3 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-020 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十五次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通 过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影 响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用不超过人 民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 董事会、监事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期限内可循环滚动 使用。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性 的基础上，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使 用效率，增加公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。 （二 ...

广州禾信仪器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、其他规范性文 件及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格或对投 资决策产生较大影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"交 易所"）要求披露的其他信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，在上海证券交易所的网站和符合 中国证监会规定条件的媒体上，以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规 定报送证券监管部门和交易所。 如公司相关部门和人员或 ...

广州禾信仪器股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明 度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3号—— 上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公 司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分 维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公 司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰 的股东回报规划，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道 （包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要求，公司对致同 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，2023 年度致同在资质条件等方面合规有效，在履职方面能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所 （特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首 席合伙人为李惠琦。 截至 2023 年末，致同从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。2022 年度业务 收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5. ...

广州禾信仪器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（叶竹盛） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶竹盛先生，1981 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业， 博士学历。2011 年至 2015 年就职于南风窗杂志社，任法制高级记者；2017 年 2 月至 2019 年 1 月，就职于广东卓信律师事务所，任兼职律师；2019 年 1 月至 2021 年 12 月，就职于广东赛科荣律师事务所（曾用名：广东思为律师事务所），任兼 职律师；2021 年 12 月至今就职于上海兰迪（广州）律师事务所，任兼职律师、 管委会主任；2015 年至今就职于华南理工大学，任法学院副教授。2019 年 5 月 至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响本人担任公司 独立董事独立性的事项或情况。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，作为广州禾信仪器股份有限公司（以 ...