广州禾信仪器股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 第 1 页/共 50 页 目 录 第 2 页/共 50 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 3 页/共 50 页 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-018 广州禾信仪器股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 致同前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批 准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注 册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同已取得北京市 财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）。 致同首席合伙人是李惠琦。截至 2023 年末，致同从业人员近 6,000 人，其 中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元 。2022 年度上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和 技术服务 ...

广州禾信仪器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂 缓和豁免事务，加强公司信息披露事务管理，督促公司及相关信息披露义务人依法 合规地履行信息披露义务,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法 规和规范性文件,以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定, 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关 法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在《上市规则》《规范运作》 及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免情形的，可以无须向上 海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对信 ...

广发证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为广州禾信仪器股份有限 公司（以下简称"禾信仪器"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的要求，经审慎核查，就禾信仪器 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2320 号）批准，广州禾信仪器股份有 限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,750.00 万股，发行价格为 17.70 元/股，募集资金总额为人民币 30,975.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 3,699.12 万元，实际募集资金净额为人民币 27,2 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（叶竹盛） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶竹盛先生，1981 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业， 博士学历。2011 年至 2015 年就职于南风窗杂志社，任法制高级记者；2017 年 2 月至 2019 年 1 月，就职于广东卓信律师事务所，任兼职律师；2019 年 1 月至 2021 年 12 月，就职于广东赛科荣律师事务所（曾用名：广东思为律师事务所），任兼 职律师；2021 年 12 月至今就职于上海兰迪（广州）律师事务所，任兼职律师、 管委会主任；2015 年至今就职于华南理工大学，任法学院副教授。2019 年 5 月 至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响本人担任公司 独立董事独立性的事项或情况。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，作为广州禾信仪器股份有限公司（以 ...

广州禾信仪器股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mirl.g 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.cn）" 近行 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | ornton 40 |=| 审计报告 致同审字(2024)第 440A015323 号 广州禾信仪器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"禾信仪器")财务 报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了禾信仪器 2023年 12月 3 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号:2024-023 广州禾信仪器股份有限公司 关于修订《公司章程》、制订及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制订 及修订公司部分治理制度的议案》，并于同日召开第三届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。具体情况如下： 部分治理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制订及修订类型 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，广州禾信仪器股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事刘桂雄先生、叶竹盛先生、陈明先 生 2023 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 广州禾信仪器股份有限公司 经核查独立董事刘桂雄先生、叶竹盛先生、陈明先生的任职经历及个人签 署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬 方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；同日召 开第三届监事会第二十二次会议审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的 议案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现 将具体内容公告如下： 一、方案适用对象和适用期限 适用对象：公司 2024 年度在任的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-019 广州禾信仪器股份有限公司 五、其他规定 1、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、 监事、高级管理人员办理五险一金。 2、上述津贴、薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。 ...

公司代码：688622 公司简称：禾信仪器 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州禾信仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战 ...