证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-048 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 9 月 1 日（星期一）至 9 月 8 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xymedical@xyyl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-045 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用超募资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用超募资金置换预先 投入公司在建项目的自筹资金，置换资金总额为 1,291.26 万元。本次置换时间 距离新开立募集资金专项账户内首笔超募资金到账时间未超过 6 个月，符合相关 法规的要求。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了鉴证报告。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司获 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护河南翔宇医疗设备股份 有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）全体股东利益，以更好地延续公 司"提质增效重回报"行动方案取得的良好成绩，公司制订了 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案。2025 年上半年，公司以该行动方案为指导，积极开展 各项工作，进一步提高公司经营质量、持续增强投资者回报。现将行动方案的半 年度执行情况报告如下： 一、聚焦康复医疗主业、提升核心竞争力 报告期内，公司依据年初制定的经营计划，立足主业，始终重视前沿技术布 局、新产品研发、不断丰富产品线，同时加强营销网络布局和营销体系建设，持 续提升公司品牌形象和核心竞争力。 公司聚焦"一带一路"沿线国家及地区，持续加快"出海"进程，形成面向 全球化需求的研发体系。报告期内，为开拓国际市场，公司积极进行 CE、FDA 注册认证等工作，深入研究国际市场准入标准，优化现有出口产品序列，搭建国 际市场营销网络体系。 1、持续深化国内市场纵深布局 公司深耕大康复全赛道二十余年，基于专病专科临床需求和市 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-044 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 （一）履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日 常关联交易的议案》，公司 2025 年度日常关联交易预计发生额度合计金额约为 4,700.00 万元。该议案已于 2025 年 5 月 15 日经公司 2024 年年度股东大会审 议通过。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于确认 2024 年度 日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。 2025 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联 董事何永正、郭军玲回避表决，出席会议的 3 名非关联董事一致同意该议案，审 议程序和表决情 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-047 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计 划第一次持有人会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 24 日以书面结合通讯方式送达全体持有人。 本次会议由公司董事会秘书召集和主持，出席会议的持有人共 165 人，代表公司 2025 年员工持股计划有表决权的份额为 48,958,000 份，占公司 2025 年员工持 股计划总份额的 100%。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章和公司《2025 年员工持股计划》等规定。 二、会议审议情况 经全体与会持有人认真讨论，形成如下决议： （一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2025 年员工持股计 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-043 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 17 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河 南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年半年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份 有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 1 （二）审议通过《关于增加 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-042 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 17 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 等内部规章制度的规定。公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

本次会议通过了以下议案: 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事 专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 17 日送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 2 人, 实际出席 2 人，会议由独立董事刘振先生召集并主持。会议的召 集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定， 会议决议合法、有效。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 独立董事专门会议 2025 年 8 月 27 日 一、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计为公司开展正常生产 经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性， 关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关 联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688626 公司简称：翔宇医疗 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 209 河南翔宇医疗设备股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅"第三节 管 理层讨论与分析"之"风险因素"，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人何永正、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人（会计主管人员）韩俊 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The performance of Xiangyu Medical has shown fluctuations in stock price and trading volume, with significant changes in financing activities and revenue generation [1][2]. Group 1: Stock Performance and Financing - On August 26, Xiangyu Medical's stock price dropped by 3.53%, with a trading volume of 183 million yuan [1]. - The financing buy-in amount for Xiangyu Medical on the same day was 27.81 million yuan, while the financing repayment was 36.13 million yuan, resulting in a net financing outflow of 8.32 million yuan [1]. - As of August 26, the total financing and securities lending balance for Xiangyu Medical was 166 million yuan, which accounts for 1.74% of its market capitalization [1]. Group 2: Business Performance - For the period from January to March 2025, Xiangyu Medical reported a revenue of 186 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 10.02% [2]. - The net profit attributable to the parent company for the same period was 22.95 million yuan, showing a significant year-on-year decrease of 41.26% [2]. Group 3: Shareholder Information and Dividends - As of March 31, the number of shareholders for Xiangyu Medical was 5,895, which is an increase of 10.48% compared to the previous period [2]. - The company has distributed a total of 277 million yuan in dividends since its A-share listing, with 157 million yuan distributed over the past three years [3]. Group 4: Company Overview - Xiangyu Medical, established on March 20, 2002, is located in Anyang, Henan Province, and specializes in the research, production, and sales of rehabilitation medical devices [1]. - The company's main revenue sources include rehabilitation therapy equipment (67.79%), rehabilitation training equipment (22.13%), and other related products [1].