证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-015 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 7 日 至 2024 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大 ...

注：1、本激励计划激励对象中不包含独立董事及监事； 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 一、2024 年限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占本计划授出限制性股 | 占公司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 票总数的比例 | 比例 | | 何永正 | 董事长、总经理、 | 3 | 3.37% | 0.0188% | | | 技术总监 | | | | | 郭军玲 | 董事、副总经理、 | 1.6 | 1.80% | 0.0100% | | | 董事会秘书 | | | | | 金宏峰 | 财务总监 | 1.6 | 1.80% | 0.0100% | | 马登伟 | 核心技术人员 | 1.6 | 1.80% | 0.0100% | | 张杰 | 核心技术人员 | 1.6 | 1.80% | 0.0100% | | 段璠 | 核心技术人员 | 0.8 | 0.90% | 0.0050% | | 周珂 | 核心技术人员 | 0.8 | 0.90% | 0.0050% ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 2 月 14 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。会议由董事长何永正先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。 会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-011 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、 法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。 3、本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、 《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《河南翔宇医疗设备 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为河南翔宇医 疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司 负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十六 次会议 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司信 息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称 "限制性股票激励计划"）。 在充分保障股东利益的前提下，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关 法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关 规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团 队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实 施，并最大程度发挥股权激励的作用。 二、 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●征集投票权的起止时间：2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 5 日 ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-014 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照河南 翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"或"翔宇医疗"）其他独立董事 的委托，独立董事叶忠明先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票 权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事叶忠明先生，其基本情况如 下： 叶忠明先生，1968 年出生，硕士研究生学历，教授（二级 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-013 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：第二类限制性股票 ●股份来源：河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"或"翔宇 医疗"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 ●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《河南翔宇医疗设备股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本 计划"）拟授予的限制性股票总量为 88.90 万股，占本激励计划草案公告时公司 股本总额 16,000.00 万股的 0.5556%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、本激励计划的目的及其他股权激励计划 （一）本激励计划的目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-012 （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 经审议，监事会认为： 1、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 证券简称：翔宇医疗 证券代码：688626 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 河南翔宇医疗设备股份有限公司 二零二四年二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二 级市场回购的公司 A 股普通股股票。 五、本激励计划授予的激励对象为 138 人，包括公司公告本激励计划时在本 公司（含子公司，下同）任职的董事、公司高级管理人员、核心技术人员及董事 会认为需要激励的其他人员。 3 六、本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至全部归属或作废失效 之日止，最长不超过 36 ...