证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-029 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于河南翔宇医疗设备股份 有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，为公司开展正常生产经营所需， 公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易 事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作 价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公 司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 常关联交易的议案》。关联董事 ...

第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 河南翔宇医疗设备股份有限公司 叶忠明 7 8 王 瑶 河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开, 会议通知已于 2024 年 4 月 6 日送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 2 名, 实际出席 2 名，会议由独立董事叶忠明先生召集并主持。会议的召集和召开 程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，会议决议 合法、有效。 本次会议通过了以下议案: 1、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易的议案》 独立董事认为：公司 2023 年度发生和 2024 年度预计的日常关联交易事项为 公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性， 存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公 正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益， 不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-037 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"） 于2024年4月16日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公 司拟使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与 公司主营业务相关的生产经营。 ● 使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 注：1、公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意募投项目"康复设备 研发及展览中心建设项目"的投资总额由 14,672.98 万元调整为 19,386.73 万元。该议 案已于 2023 年 9 月 13 日经公司 2023 年第二次临时股东大 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，河南翔宇医疗设备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性自查情况进行确认并 出具专项报告，相关情况如下： 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 2 人，分别为叶忠明先生、王珏女士。根据《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事叶忠明先生、王珏女士的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司主要股东中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在 任何形式的利益关系或其他可能影响其独立客观判断的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持独立性，其 ...

海通证券股份有限公司 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南翔宇 医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对翔宇医疗2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： | 项目 | | | 金额 （元） | | --- | --- | --- | --- | | 本次募集资金总额 | | | 1,152,800,000.00 | | 减：支付保荐及承销费用 | | | 79,390,400.00 | | 募集资金总额 | | | 1,073,409,600.00 | | 减：以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 | | | 4,132,075.47 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-031 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于申请开立保函、银行承兑等业务 并提供保证金质押、存单质押等质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议 案》，同意公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金 质押、存单质押等质押。该事项尚需提交股东大会审议。 一、概述 为满足日常经营业务需要，公司拟向银行等金融机构申请开立保函、银行承 兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押，质押金额不超过人民币 3 亿元（或 等值外币），有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权 公司管理层办理与金融机构签署相关协议等一切事宜。在有效期内，上述额度可 循环使用。 二、质押情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-040 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日(星期四)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 18 日(星期四)至 4 月 24 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xymedical@xyyl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"翔宇医疗"或"公司")于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证不影响公司主 营业务发展、确保满足公司日常经营等资金需求以及保证资金安全的前提下，同 意公司使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的 中低风险金融产品，包括不限于理财产品、债券等，在上述额度范围内，资金可 以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事 会授权董事长或董事长指定的代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策 权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。 上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。 现就该事项的具体情况公告如下： 一、使用自有资金购买理财产品的概况 (一) 投资产品目的 为 ...

关于河南翔宇医疗设备股份有限公司部分募投项目结项 海通证券股份有限公司 并将节余募集资金用于其他项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）作为河南翔 宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行股票部分募投项目 结项并将节余募集资金用于其他项目进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年1月26日出具的《关于同意河南翔宇 医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254号）， 公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股发行价格为人 民币28.82元，本次发行募集资金总额1,152,800,000.00元；扣除发行费用后，募集 资金净额为1,049,656,554.20元。 立信会计师事 ...

关于对河南翔宇医疗设备股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明 信会师报字[2024]第 ZE10127 号 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.molg 关于对河南翔宇医疗设备股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项审计说明 | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 关于对河南翔宇医疗设备股份有限公司非经营性 | 1-2 | | | 资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | え | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO % BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10127 号 河南翔宇医疗设备股份有限公司全体股东: 我们审计了河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"翔宇公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 1 ...