国泰海通证券股份有限公司 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为合 肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"芯碁微装"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市以及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就芯碁微装使用暂时闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意 见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕563 号）核准，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）10,497,245 股，每股发行价格为人民币 75.99 元， 募集资金总额为人民币 79,768.56 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0130 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0130 号 合肥芯碁微电子装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯碁微装")2024年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是芯碁 微装董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"芯碁微装"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对芯碁微装 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具的《关于同意合肥芯 碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 563 号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）10,497,245 股，每股发行价格为人民币 75.99 元，募集资金总额 为 79,768.56 万元，扣除各项发行费用 832.27 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年度独立董事沭职报告 作为合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯碁微装"、"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,在 2024 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责,积极出席公司召开 的相关会议,认真听取和审议各项议案,并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见,充分发挥独立董事的专业职能,客观、独立和审慎地行使股东大会和董事 会赋予的权力和义务,为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议, 切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,不低于董事会人数三分之 一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨维生,男,1961年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学 高分子化学专业硕士研究生,研究员级高级工程师。1987年6月至1998年2月 ...

(一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,不低于董事会人数三分之 一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡刘芬,女,1987年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学 财务学博士研究生,中国注册会计师(非执业会员)。现任安徽大学商学院副教 授、博士生导师;安徽大学会计系主任。2019年11月至今,担任公司独立董事。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯碁微装"、"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,在 2024 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责,积极出席公司召开 的相关会议,认真听取和审议各项议案,并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见,充分发挥独立董事的专业职能,客观、独立和审慎地行使股东大会和董事 会赋予的权力和义务,为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议, 切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 章 程 | . | | --- | | | | | | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在合肥市高新开发区市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，营业执照号为 91340100348841353K。 第三条 公司于 2021 年 2 月 1 日经中国证券监督管理委员会批准后在上海 证券交易所注册发行，首次向社会公众发行人民币普通股 3020.2448 万股，于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：合肥芯碁微电子装备股份有限公司 公司英文名称：CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD 第五条 公司住所：合 ...

合肥芯基微电子装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯碁微装"、"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,在 2024 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责,积极出席公司召开 的相关会议,认真听取和审议各项议案,并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见,充分发挥了独立董事的专业职能,客观、独立和审慎地行使股东大会和董 事会赋予的权力和义务,为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建 议,切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,不低于董事会人数三分之 一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈小剑,男,1960年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学 技术大学工程热物理专业本科、运筹学专业硕士,中国科学技术大学教授、博士 ...

(一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,不低于董事会人数三分 之一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2024 年度独立董事试职报告 作为合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯基微装"、"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,在 2024 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责,积极出席公司召开 的相关会议,认真听取和审议各项议案,并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见,充分发挥了独立董事的专业职能,客观、独立和审慎地行使股东大会和董 事会赋予的权力和义务,为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建 议,切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、 法律、咨询等服务;未在公司担任除独立董事以外的任 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切 实保护公司和投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）对公司的门户网站、微信等平台篡改、盗号，发布不可控信息，造成不良 影响； （五）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司正常经营活动及企业形象造成较大影 响，造成公司股票及其衍生品种交易异常波动的舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the fiscal year 2024, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 15%[14]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥953,942,795.24, representing a 15.09% increase compared to ¥828,855,419.07 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥160,695,258.36, a decrease of 10.38% from ¥179,305,770.17 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities improved by 44.72%, reaching -¥71,549,480.73 in 2024 compared to -¥129,426,112.95 in 2023[24]. - The total assets of the company increased by 12.43% to ¥2,788,843,157.82 at the end of 2024, up from ¥2,480,473,001.97 at the end of 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.23, down 13.99% from ¥1.43 in 2023[25]. - The company achieved operating revenue of 95,394.28 million RMB, a year-on-year increase of 15.09%, while net profit attributable to shareholders decreased by 10.38% to 16,069.53 million RMB[26]. - The company reported a significant increase in overseas sales revenue, which surged by 212.32%[130]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 3.70 CNY per 10 shares, totaling approximately 48.57 million CNY (including tax) based on 131,263,394 shares eligible for distribution[7]. - A cash dividend of 0.80 yuan per share was distributed to all shareholders, totaling 104,753,411.20 yuan, which accounts for 58.42% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2023[53]. - The company completed a share repurchase of 477,300 shares at a cost of 30.0169 million yuan by July 2024, reflecting management's confidence in the company's long-term value[54]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit opinion from the accounting firm Rongcheng[6]. - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[4]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[11]. - The company has not reported any instances where more than half of the board members could not guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[12]. - The company has established a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of its board of directors and committees[179]. Research and Development - The company is investing in research and development, allocating 10% of its revenue towards innovative technologies and product enhancements[14]. - R&D investment for 2024 is projected at 97.6971 million yuan, a year-on-year increase of 3.34%[49]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 10.24% in 2024, a decrease of 1.17 percentage points from 11.41% in 2023[25]. - The company has established joint laboratories with several universities to enhance R&D and attract high-end talent[49]. - The company has accumulated 245 intellectual property rights, including 75 invention patents, 115 utility model patents, and 46 software copyrights as of the end of 2024[99]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share within the semiconductor industry over the next two years[14]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 20% reduction in lead times for product delivery[15]. - The company is focusing on high-end product penetration in the PCB sector, targeting markets such as HDI boards and IC substrates, leveraging its MAS series equipment with a minimum line width of 3-4μm[36]. - The company is accelerating its international market expansion and enhancing its global supply chain collaboration to strengthen its competitive position in the micro-nano direct writing lithography field[36]. - The company aims to penetrate the high-end PCB market by leveraging its advantages in technology research and product quality, targeting a significant share of the market through domestic substitution and global expansion[155]. Technology and Product Development - New product development includes advancements in micro-nano manufacturing technology, which is expected to enhance production efficiency by 30%[14]. - The introduction of advanced packaging technologies is expected to reduce production costs by 15% while improving product reliability[15]. - The company has developed high-precision direct-write lithography equipment that can replace traditional exposure techniques, enhancing the manufacturing of Micro-LED and OLED display panels[88]. - The company is advancing its product line in the semiconductor sector, including the development of high-end packaging equipment and optimizing exposure technology for IC substrates[166]. Risk Management - The company faces risks related to technology updates and potential loss of key technical personnel, which could impact its competitive edge[119]. - The company has recognized the importance of managing accounts receivable and currency exchange risks as part of its financial risk management[122]. Sustainability and Corporate Responsibility - The management emphasized a focus on sustainability, aiming to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[189]. - The company is committed to sustainability initiatives as part of its long-term growth strategy[185]. Human Resources and Management - The company has increased its R&D personnel to 279, representing 41.09% of the total workforce, up from 39.51% in the previous period[109]. - The management team includes experienced professionals with backgrounds in engineering and finance, contributing to strategic decision-making[185]. - The company is enhancing its talent acquisition strategy, particularly in the semiconductor and AI sectors, to build a diverse training system and improve organizational efficiency[163]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[14]. - Future guidance indicates a strong outlook with expectations of continued revenue growth driven by innovative technologies[185]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new technologies and products to drive future growth[18].