合肥芯碁微电子装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人钟琪,已充分了解并同意由提名人合肥芯暮微电子装备 股份有限公司董事会提名为合肥芯基微电子装备股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任合肥芯碁微电子装备 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

北京德恒（合肥）律师事务所 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 北京德恒（合肥）律师事务所 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件及 作废处理部分限制性股票的法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 公司 | 指 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 本所 | 指 | 北京德恒（合肥）律师事务所 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 年限制性股票 2022 | | | | 激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 本激励计划 | 指 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 年年度报告 2023 | 指 | 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-050 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-053 第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯 碁微电子装备股份有限公司 2024 年第三季度报告》，对公司经营情况、 财务状况等方面进行了分析总结。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通 过。 1 披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通 ...

第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式向全体董 事发出通知，2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程 卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-052 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯 碁微电子装备股份有限公司 2024 年第三季度报告》，对公司经营情况、 财务状况等方面进行了分析总结。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-047 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年10月25日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。现 将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 7 日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审 议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计 划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项 发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《 ...

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》等关于因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全 体成员的比例低于三分之一的，提出辞职的独立董事应继续履行职 务至新任独立董事产生之日的规定，在补选独立董事就任前，陈小 剑先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职 务。 1 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-049 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、独立董事辞职情况说明 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"芯碁微装"或 "公司"） 董事会于近日收到独立董事陈小剑先生提交的书面辞 职报告，陈小剑先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董 事职务及公司第二届董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。 陈小剑先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对 公司规范运作和健康发展发挥了积极作 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-054 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于变更公司 LOGO 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "芯碁微装"）的战略发展，为了进一步增强公司 LOGO 的识别性和 传播效果，提升公司整体品牌形象和影响力，公司决定启用新 LOGO。 前 LOGO 和新 LOGO 列示如下： 前 LOGO 新 LOGO LOGO 里的紫色：代表的是直写光刻设备在运行时的可见光，LDI 设备常用 405nm 的波长，其颜色是紫色，同时阐述了公司的工业创新 1 2、精神意义： C--Customer 以客户为中心 新 LOGO 释义： 1、颜色释义 属性与深厚科技底蕴。 F--Flexibility 灵活 在计算机程序语言中有连接的含义，意喻芯碁微装在技术上与客 户的密切联系与合作，在商业上与客户共同进步。 M--Mastery 工匠精神 E--Efficiency 高效 E--Enthusiasm 热 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------ ...

芯碁微装（688630.SH） 优于大市 1H24 业绩亮眼，泛半导体领域加速布局 1H24 营收同比增长 41%，归母净利润同比增长 39%。1H24 公司实现营收 4.49 亿元(YoY +41.04%)，归母净利润 1.01 亿元(YoY +38.56%)。对应单季度 2Q24 营收 2.51 亿元(YoY +55.37%，QoQ +26.93%），归母净利润 0.61 亿元(YoY +55.58%，QoQ +53.25%)，毛利率 40.32%(YoY -7.54pct，QoQ -3.54pct)， 公司毛利率主要受会计准则变更影响，原计入销售费用的保证类质保费用重 分类计入营业成本，调整后公司 1H24 毛利率为 41.88%，调整前为 46.33%。 AI 升级推动 PCB 整体高端化，直写光刻加速替代。AI 创新浪潮下，从算力 到终端全面高端化，推动 PCB 产品往高密度、高集成、细线路、小孔径的方 向发展，HDI、类载板、IC 载板等中高阶 PCB 产品需求提升，Prismark 预计， 2023-28 年 HDI 和封装基板 CAGR 将达到 7.1%和 8.8%，高于市场平均水平。 直写光 ...