合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》 （以下简称《证券法》） 《上市公司收购管理办法》 《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、 法规、规范性文件和《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的董事和高级管理人员及本办法规定的其他自 然人、法人或组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有本公 司股份和利用他人账户持有的所有本公司股份。董事和高级管理人员从事融资融 券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 内幕信息管理制度 二〇二五年八月 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《合肥芯碁微电子 装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及公司分支机构、公司直接或间接控股 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指《中华人民共和国证券法》第五 十一条规定的有关人员。公司及董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人都应 做好内幕信息的保密工作。董事会秘书具体负责公司内幕信息保密工作的监控及 信息披露工作。 第四条 公司及董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 ...

第一章 总则 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 二○二五年八月 第一条 为进一步建立健全合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的经理、副经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他人员 高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作制度的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 第六条 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 信息披露事务管理制度 （草案） 二〇二五年八月 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息 披露工作的真实性、准确性、完整性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的其他 有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响或对投资决策有较大影响以及证券监管部门、上市规则要求披露的 信息（以下简称重大信息或者重大事项），在规定时间内，通过指定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。公司在境外披露的信息，应 当在境内同时披露。未经公司董事会同意 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二章 人员组成 第 五 条 审计委员会由3名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任 召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第 六 条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。由董事会选举任命和解聘。 审计委员会设主任委员一名，须为会计专业人士且为独立董事，且须具备会 计或财务管理相关的专业经验，由董事会批准产生。主任委员担任召集人，负责 主持委员会工作。 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第 一 条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本 规范》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《合肥芯碁微电子装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 工作制度。 第 二 条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 对外投资管理制度 （草案） 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）投 资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及有关 法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权 益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、 合作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金融衍生品 等投资行为； （三）不动产投资； （四）委托理财、委托贷款。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的交易行为。 第三条 公司投资必须遵循下列原则： （一）遵循国家法律法规的规定； （二）符合公司的发展战略； （三）规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （四） ...

Core Viewpoint - The document outlines a system to prevent the controlling shareholder, actual controller, and their related parties from occupying the funds of Hefei Chip Microelectronics Equipment Co., Ltd, aiming to protect the legal rights of all shareholders and creditors [1]. Summary by Sections Chapter 1: General Principles - The system is established in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law, to create a long-term mechanism to prevent fund occupation by controlling shareholders and actual controllers [1]. - The board of directors and senior management are legally obligated to maintain the safety of the company's funds [1]. Chapter 2: Principles for Prevention - Fund occupation includes both operational and non-operational fund occupation, with operational occupation arising from related transactions and non-operational occupation involving various expenses and debt repayments [2]. - The company must strictly limit fund occupation in transactions with controlling shareholders and actual controllers, prohibiting practices such as prepaying expenses or providing funds indirectly [2][3]. Chapter 3: Responsibilities and Measures - The company must prevent non-operational fund occupation and establish a long-term mechanism for this purpose [5]. - The board of directors is responsible for approving related transactions, with transactions exceeding board authority requiring shareholder meeting approval [5]. - The finance department is tasked with regular inspections to report on non-operational fund transactions with controlling shareholders and actual controllers [5]. Chapter 4: Accountability and Penalties - Directors and senior management who assist or condone fund occupation will face disciplinary actions, and significant violations may lead to shareholder meeting proposals for dismissal [8]. - The company will pursue legal action against controlling shareholders and actual controllers for asset infringement, including freezing their shares if necessary [6][9]. Chapter 5: Supplementary Provisions - Any matters not covered by this system will follow national laws and regulations, and the board of directors is responsible for interpretation and revision [11].

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 融资与对外担保制度 （草案） 二〇二五年八月 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 融资与对外担保制度（草案） 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 融资与对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 融资与对外担保行为，有效控制公司融资风险和担保风险，保护公司财务安全 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本管理制 度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票 据融资和开具保函等形式。 公司直接股权融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 第四条 公司为自身 ...

Core Viewpoint - Chipbond Technology announced the convening of its 21st meeting of the second board of directors on August 13, 2025, to discuss various proposals including the determination of board member roles [2] Summary by Relevant Sections - **Company Announcement** - The meeting was held in a hybrid format, combining in-person and communication methods [2] - The agenda included the proposal regarding the determination of the roles of the company's directors [2]

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 二〇二五年八月 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》和《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 （一）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的； （二）最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年内受到证券交易 所公开谴责； （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见； 1 （四）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员。 董事候选人应在知悉或理应知悉其被推举为董事候选人的第一时间内，就其 是否存在上述情形向董事 ...