证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-012 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的 议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更法定代表人并调整董事会专门委员会委员 的公告》（公告编号：2025-010）。 近日，公司完成了工商变更登记、备案手续并取得了南京市市场监督管理局 换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 公司名称：南京莱斯信息技术股份有限公司 注册资本：16347 万元整 法定代表人：程先峰 成立日期：1988 年 07 月 16 日 住所：南京市秦淮区永智路 8 号 经营范围：许可项目：互联网信息服务；民用机场经营；通用航空服务；建 筑智能化系统设计；建筑智能化工程施 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董 事长毛永庆先生提交的书面辞职报告。因退休原因，毛永庆先生申请辞去所担 任的公司董事长、董事会战略委员会委员职务。辞职后，毛永庆先生将不再担 任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及规范性文件及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》等规定，毛永庆 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快完成公司董事和新 任董事长选举及后续相关工作。截至本公告披露日，毛永庆先生未持有公司股 票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-011 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于董事长辞职的公告 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 毛永庆先生在 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-010 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于变更法定代表人并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、法定代表人变更情况 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会前期收到董事王可平先生的书面辞职报告。 王可平先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会非独立董事、董事会提名委员会委员等职务，具体内 容详见公司于2025年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股 份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-005）。 根据《公司章程》第九条规定："公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会以 全体董事过半数选举产生或更换。"公司于2025年3月31日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于变更公司法定代表人的议案》，公司董事会同意程先峰先生担任公司法定代表人，授权公司相关 人员按照市场监督管理部门有关要求，办理涉及的工商变更登记等相关 ...

根据《公司章程》第九条规定："公司的法定代表人由代表公司执行公司事 务的董事担任，由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。"公司于 2025 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司法定代 表人的议案》，公司董事会同意程先峰先生担任公司法定代表人，授权公司相关 人员按照市场监督管理部门有关要求，办理涉及的工商变更登记等相关事宜。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-010 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于变更法定代表人并调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、法定代表人变更情况 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会前期收到董事 王可平先生的书面辞职报告。王可平先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会 非独立董事、董事会提名委员会委员等职务，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股 份有限公司关于董事辞职的公告》（ ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0092号 致：南京莱斯信息技术股份有限公司（"贵公司"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《南京莱斯信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具， ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-009 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技 术股份有限公司第一会议室（1307） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由董事会召集，根据《公司章程》第七十条规定："股东大会由董 事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一 名董事主持"。公司董事长毛永庆先生因工作原因，未能主持本次股东大会，本 次股东大会由公司半数以上董事共同推举董事王旭先生主持。表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南京莱斯信息技术股份有限公司 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 2025 | 度第一次临时股东大会会议议案 5 | | | | 议案一 关于选举公司董事的议案 | 5 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-006 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于选举公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 候选人简历 程先峰：男，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学航 天学院飞行器制导与控制专业学士，研究员级高级工程师。2000年8月至2006年 10月，历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第四研究部工程师、第一研 究部工程师；2006年11月至2009年3月，历任南京莱斯大型电子系统工程有限公 司空管系统事业部工程师、应用软件室主任；2009年3月至2017年12月，历任南 京莱斯信息技术股份有限公司空管系统事业部副经理、空管系统市场部经理、 空管系统事业部总经理；2017年12月至2025年3月，任南京莱斯信息技术股份有 限公司副总经理；2025年3月至今，任南京莱斯信息技术股份有限公司常务副总 经理。 程先峰先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司持有5%以上股份的股 东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-007 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于授权常务副总经理代行总经理职责的公告 鉴于南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事王可平先 生因工作变动原因，申请辞去公司董事会非独立董事、董事会提名委员会委员 等职务，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于董事辞职的 公告》（公告编号：2025-005）。 因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，根据《公司法》等法律法规、 规范性文件的规定和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》的规定，公司于 2025 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权常 务副总经理代行总经理职责的议案》，会议同意授权公司常务副总经理程先峰 先生代为履行公司总经理职责，公司副总经理王可平先生不再代行公司总经理 职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。 特此公告。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 本公司董事会及全体董事保 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-008 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 3 月 31 日 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 3 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技术股份有限公司 第一会议室（1307） （五） 网 ...