南京莱斯信息技术股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将南京莱斯信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及 规范性文件的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，结合公司实际情况，公司董事兼 财务负责人、董事会秘书王旭先生将不再担任审计委员会委员，由公司独立董事 左洪福先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-022 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司及子公司正 常生产经营所必需，关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人产生重 大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 15 日，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于预计公司 2025 年 度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过此议案。表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事周菲回避表决 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688631 公司简称：莱斯信息 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

地址：南京市秦淮区永智路8号 邮编：210014 电话：025-82285907 邮箱：les@les.cn 股票简称：莱斯信息 股票代码：688631 南京莱斯信息技术股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024 年度 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE（ESG) REPORT 101 南京莱斯信息技术股份有限公司 Nanjing Les Information Technology Co. Ltd. | | | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 企业寄语 | 03 | | 走进莱斯信息 | 05 | | ESG管理 | 13 | | 专题一：聚焦主业 央企担当 践行国家战略 | 19 | | 专题二：锐意开拓 创新驱动 打造新质生产力 | 25 | 01治理筑基 共谱未"莱" | 党建引领发展 | 33 | | --- | --- | | 完善治理架构 | 39 | | 依法合规经营 | 41 | | 重视投资者权益 | 46 | 03 人才固本 诚实守"信" | 精心引人 扩充人才团队 | 75 | | --- | --- ...

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事左洪福、王炜、唐婉虹的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事左洪福、王炜、唐婉虹及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事左洪福、王炜、唐婉虹不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期 间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事左洪福、王炜、唐婉虹符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《南京莱斯信息技术股份有限公 司章程》等规定和要求，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）2024 年度履职 情况进行了评估。具体评估情况如下： 容诚所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他 电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和 压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业， 水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个 行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 29 家。 （四）执业记录 容诚所近三年（ ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 南京莱斯信息技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0037 号 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南京莱斯信息技术股份 有限公司（以下简称莱斯信息）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025]230Z0066 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，莱斯信息管理层编制了后附的南京 莱斯信息技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并 ...

莱斯信息公告，2025年第一季度营收为1.09亿元，同比下降55.53%；净亏损1493.34万元，去年同期净 亏损1573.55万元。 ...

莱斯信息公告，2024年营业收入16.1亿元，同比下降3.94%。归属于上市公司股东的净利润1.29亿元， 同比下降2.31%。公司2024年度利润分配预案为拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币4元(含税)。 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-016 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技 术股份有限公司第一会议室（1307） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 68 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,854,883 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,854,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 73.9309 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...