南京莱斯信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民 共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）及《南京莱斯信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司 党委的意见。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名， 职工董事 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以 上的关联交易；审议批准公司拟与关 ...

证券日报网讯7月29日晚间，莱斯信息发布公告称，公司职工代表大会选举邢可轩先生为第六届董事会 职工董事。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，莱斯信息发布公告称，公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 取消监事会及修订的议案》。 ...

证券日报网讯7月29日晚间，莱斯信息发布公告称，公司将于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东 大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第四条 公司董事、高级管理人员及相关人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规 范性文件和上海证券交易所（简称"上交所"）其他相关规定中关于内幕交易、操 纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 第二章 信息申报与披露 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身份及所持公司 股票的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，每季度检查以上人 员买卖公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证监会、证券交易 所报告。 1 第一章 总则 第一条 为加强南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确办理程序，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东 及董事、高级管理人员减持股 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、公平、及时、 有效，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息 披露管理办法》及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）收购人及其相关人员； （四）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员； （五）破产管理人及其成员； 第四条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价 1 格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项。 第五条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所披 露信息的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚 ...

第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家 宏观经济政策。公司对外投资应当符合国务院国有资产监督管理委员会《中央企 业投资监督管理办法》以及中国电子科技集团有限公司关于对外投资的相关制度 规定。 南京莱斯信息技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护 公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《南京莱斯信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其 ...

南京莱斯信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京莱斯信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司应当树立回报股东意识，采取措施保护投资者利益，做好投资者关系 管理，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规及上海证券交易所有关规则的规定。 第四条 ...

融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股公司的担保。 南京莱斯信息技术股份有限公司 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。公司原则上不得为自然人及合并报表范围以外的单位提供担保。控股股东及 其他关联方不得强制公司为他人提供担保。公司的融资及对外担保行 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，保证审计工作质量，使公司能够稳定健康的运营，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南 京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 公司各部门、分、子公司、办事处均应参照本制度施行。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第四条 内部审计工作应遵循的原则： 南京莱斯信息技术股份有限公司 （一）合法合规性。内部审计工作应当按照国家法律法规和公司的制度执行。 （二）独立性原则。审计部设置和审计工作的实施应该保持独立性，审计部 由审计委员会直接领导，不得置于任何职能部门的领导之下，即审计部独立行使 审计监督权，不受其他职能部门和个人的干涉。 （三）客观公正原则。审计工作应以事实为基础，准确揭示发现的问题 ...