北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0127号 致：南京莱斯信息技术股份有限公司（"贵公司"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《南京莱斯信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具， ...

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同 意选举周菲女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2025 年第二次临时股 东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限 公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-017 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会同意周菲女士担任战略委员会委员并担任召集人，任期自第五届 董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 调整后公司第五届董事会战略委员会委员情况如下： 周菲（召集人）、王志刚、谢渝、左洪福 特此公告。 南京莱斯信息技术 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-018 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度科创板低空经济行业集体 业绩说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 23 日(星期三) 至 4 月 29 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 les@les.cn 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司 2024 年度及 2025 年第 一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 举行2024年度科创板低空经济行业集体业绩说明会暨202 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-015 南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于同意南京莱 斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号），同意南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"莱斯信息"） 首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 40,870,000 股，并于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。公司 首次公开发行股票完成后，总股本为 163,470,000 股，其中有限售条件流通股 129,926,915 股，占公司总股本的 79.4806%，无限售条件流通股 33,543,085 股， 占公司总股本的 20.5194%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及限售股股东数 量为 2 名,锁定期 ...

中信证券股份有限公司关于南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京莱斯 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"莱斯信息"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司首次公开发行部分 限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于同意南京莱斯 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 40,870,000 股，并于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上 市，公司首次公开发行股票完成后总股本为 163,470,000 股，其中有限售条件流通股 129,926,915 股，占公司总股 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 | | | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 度第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 关于选举公司董事的议案 5 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 二、为保证股东大 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年4月3日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，上 述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。经公司控股股东提名和董事会提名委员会对第五 届董事会非独立董事候选人任职资格审查，董事会同意提名周菲女士为公司第五届董事会非独立董事候 选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 周菲女士（简历详见附件）任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》规定，不存在《中华人民共和国公司 法》《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督 管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情 形。 特此公告。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2025年4月7日 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-013 2025 年 4 月 7 日 附件： 候选人简历 2025 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于选举公司董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审 议。经公司控股股东提名和董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人 任职资格审查，董事会同意提名周菲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人， 任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止。 周菲女士（简历详见附件）任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《南京莱斯信息技术股份有 限公司章程》规定，不存在《中华人民共和国公司法》《南京莱斯信息技术股份 有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委 员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司 董事的其他情形。 特此公告。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于选举公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-014 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技术股份有限公司 第一会议室（1307） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 22 日 15 点 00 分 至 2025 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-011 南京莱斯信息技术股份有限公司 特此公告。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2025年4月2日 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-012 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事长毛永庆先生提交的书面辞职 报告。因退休原因，毛永庆先生申请辞去所担任的公司董事长、董事会战略委员会委员职务。辞职后， 毛永庆先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件及《南京莱斯信息技术股份有限公 司章程》等规定，毛永庆先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快完成公司董事和新任董事长选举及后续相关 工作 ...