南京莱斯信息技术股份有限公司 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024年度独立董事述职报告 本人唐婉虹作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"莱 斯信息"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《南京莱斯信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《南京莱斯信息技术股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"） 的有关规定，恪守独立董事的职业准则，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席各项会议，严谨审慎地审议各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益， 推动公司治理体系优化与合规运营。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 本人唐婉虹，女，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，东北财经 大学计划专业学士，华东工 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 南京莱斯信息技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 | 研发投入合计 | 40,078,215.72 | 33,682,378.99 | 18.99 | | --- | --- | --- | --- | | 研发投入占营业收入的比例（%） | 36.81 | 13.76 | 增加 23.05 个 | | | | | 百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 3,470,457, ...

南京莱斯信息技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688631 公司简称：莱斯信息 南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 262 南京莱斯信息技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 六、公司负责人程先峰、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人（会计主管人员）杨广辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利人民币4元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本163,470,000股 ，以此计算合计拟派发现金红利65,388,000元（含税），占公司2024年合并报表归属于上市公司 股东净利润的50.67%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在公司2024年度利润分配 方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发 每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交本公司2024年 年度股 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-021 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南京 莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805号），公司首次公 开发行人民币普通股4,087万股，发行价格25.28元/股，新股发行募集资金总额 为103,319.36万元，扣除发行费用后，募集资金净额为96,979.59万元。容诚会 计师事务所（特殊 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将南京莱斯信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及 规范性文件的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，结合公司实际情况，公司董事兼 财务负责人、董事会秘书王旭先生将不再担任审计委员会委员，由公司独立董事 左洪福先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 南京莱斯信息技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0038 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0038 号 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东： 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》是莱斯信息董 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 南京莱斯信息技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0037 号 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南京莱斯信息技术股份 有限公司（以下简称莱斯信息）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025]230Z0066 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，莱斯信息管理层编制了后附的南京 莱斯信息技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并 ...

地址：南京市秦淮区永智路8号 邮编：210014 电话：025-82285907 邮箱：les@les.cn 股票简称：莱斯信息 股票代码：688631 南京莱斯信息技术股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024 年度 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE（ESG) REPORT 101 南京莱斯信息技术股份有限公司 Nanjing Les Information Technology Co. Ltd. | | | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 企业寄语 | 03 | | 走进莱斯信息 | 05 | | ESG管理 | 13 | | 专题一：聚焦主业 央企担当 践行国家战略 | 19 | | 专题二：锐意开拓 创新驱动 打造新质生产力 | 25 | 01治理筑基 共谱未"莱" | 党建引领发展 | 33 | | --- | --- | | 完善治理架构 | 39 | | 依法合规经营 | 41 | | 重视投资者权益 | 46 | 03 人才固本 诚实守"信" | 精心引人 扩充人才团队 | 75 | | --- | --- ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48 号）的要求，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信 息"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、 利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 成立日期：2012 年 12 月 14 日 经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位 票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投 资。 二、财务公司内部控制的基本情况 一、财务公司基本情况 中国电子科技 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-023 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》及南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策、会计估 计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 经营成果，公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试， 本着谨慎性原则，公司 2024 年度确认信用减值损失和资产减值损失共计 7,100.45 万元，明细如下： 二、计提资产减值准备具体说明 （一）信用减值损失 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对 应收账款、其他应收款及应收票据等的预期信用损失进行测试及估计确认损失准 备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、应 单位：元 项 目 2024 ...