| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 25 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 30 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主 持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 2024 年 12 月 31 日 经审议，公司监事会认为：公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金 ...

南通星球石墨股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"或"星球石墨"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高首 次公开发行募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金 投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人 民币 22,000 万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚 动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，董事会 授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组 织实施。监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出 具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：688633 | 证 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的有关规定，对星球石墨使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 9 日出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕494 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）1,818.3334 万股，募集资金总额为人民币 611,323,689.08 元， 扣除发行费用人民币 60,202,946.66 元（不含税），募集资金净额为人民币 551,120,742.42 元。上述募集资金 ...

南通星球石墨股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情的能力，建立 快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《南通星球石墨股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 本制度舆情类型包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第三章 舆情信息的处理原则及措施 第五条 董事长作为公司舆情管理工作第一责任人，负责领导舆情处理工作，必要时可成立 舆情管理小组，由董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。 第六条 董事长或舆情管理小组统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策 和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息 ...

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司投资者关系活动记录表 1 2 3 4 编号：2024017 | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | □ | 新闻发布会 √路演活动 | | | □ | 现场参观 √一对一沟通 | | | □ 电话会议 | | | 参与单位 | | 东吴证券；国元证券；光大证券；泰康基金；民生加银基 金；工银瑞信基金；天弘基金；诺安基金；华商基金；阳光 | | | 资产；建信基金 | | | 时间 | 2024 年 12 月 | 19 日-2024 年 12 月 20 日 | | 地 ...

编号：2024012 证券代码：688633 证券简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------| | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | √ 现场参观 □一对一沟通 | | | | □ 电话会议 | | | 参与单位 及人员 | 调研人员： 长信基金 肖文劲 浙商证券 姜守全 金豪 海富通基金管 赵莹洲 中泰证券 周冰倩 业绩说明会参会人员： | 上证服务通行证注册投资者、网友 | | 时间 | 调研时间： 2024 年 11 月 5 业绩说明会时间： 2024 年 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 可转债配售情况 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"星球转债"，债券代码"118041"。 所交易系统以集中竞价的方式合计减持"星球转债"8,570 张，占发行总量的 0.14%；张艺女士 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 9 月 27 日期间通过上海证券交易 所交易系统以大宗交易的方式合计减持"星球转债"672,000 张，占发行总量的 10.84%。具体内容详见公司 2024 年 9 月 30 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于债券持 ...

| | | 南通星球石墨股份有限公司 会议召开时间：2024 年 11 月 06 日(星期三)13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 30 日(星期三)至 11 月 05 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yangzhicheng@ntxingqiu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 06 日 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 可转债配售情况 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，南通星球石墨股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,000.00 万元。本次发行的 可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"星球转债"，债券代码"118041"。 公司的实际控制人张艺女士、钱淑娟女士获配"星球转债"合计 4,074,600 张，占发行总量的 65.72%。 二、 可转债持有变动情况 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-071 | ...

一、 可转债配售情况 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，南通星球石墨股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,000.00 万元。本次发行的 可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"星球转债"，债券代码"118041"。 公司的实际控制人张艺女士、钱淑娟女士获配"星球转债"合计 4,074,600 张，占发行总量的 65.72%。 二、 可转债持有变动情况 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司 ...