编号：2024005 证券代码：688633 证券简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ | 现场参观 □一对一沟通 | | | □ 电话会议 | | | 参与单位及人员 | | 上证服务通行证注册投资者、网友 | | 时间 | 2024 年 5 月 8 | 日 14:00-15:00 | | 地点 | 上证路演中心平台 | | | 接待人员 | | 公司董事长 钱淑娟女士；公司总经理 孙建军先生；公司副总经理、董事 会 ...

南通星球石墨股份有限公司 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司发 行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份全部用于维护公司价值及股东权 益，本次回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易 方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告 3 年内完成出售，若公司未能在上 述期限内完成出售，未实施出售部分将履行相关程序予以注销。回购价格不超过 人民币 34.40 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过 人民币 2,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日 起不超过 3 个月。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11，由公司董事长、实际控制人钱淑娟女 | | ...

公司报告 | 年报点评报告 积极探索储备石墨材料应用技术，持续挖掘印度、东南亚等新兴市场发展 潜力。公司拥有多项核心技术并持续进行产品的迭代开发。在石墨合成炉 产品上，公司结合 CFD 模拟在材料选型、结构设计、浸渍工艺、余热梯级 回收等方面不断实现技术革新成功研发了全新一代高副产蒸汽氯化氢石墨 合成炉；同时公司以氯化钙作为萃取剂的盐酸深度解析自研技术在多晶硅 行业得到广泛应用，整套装置通过智能化及数据化系统达到数字化工厂水 平。另外公司结合市场需要开发设计石墨碳晶冷却器设备，不断开拓产品 应用领域。目前，印度、越南、印尼、马来西亚、泰国等东南亚地区对氯 碱产品需求强劲，特别是印度市场，据显示印度人均 PVC 消耗量为 2.5 公 斤，对比于世界 PVC 人均 11.4 公斤的消耗量来说存在较大差距。未来五年 预计随着印度政府在住房、基建、电力等方面的大力投资，印度聚氯乙烯 产业的发展将为公司带来新的发展机遇。 | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------| | | 2024 年 04 月 28 日 | ...

（一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）。注册地址为：北京市朝阳 区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取得北京市财政局颁发的《会计 师事务所执业证书》（证书序号：NO0014469）。 南通星球石墨股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南通星球石墨股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将 2023 年度董事 会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、2023 年度审计委员会对会计 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"或"星球石墨"） 的独立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司重大事项发表了独立意见，促进了董事会规范运作和公司治理水平的提升，切 实维护了公司整体利益和中小股东合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 南通星球石墨股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占 3 人，占董事会人数的三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谷正芬，女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会 计师、资产评估师、高级审计师，本科学历。1989 年 8 月至今，历任江苏如皋审 计事务所财务审计部办事员、基建预算审计部办事员、副所 ...

南通星球石墨股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 南通星球石墨股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究和推荐董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高 级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作：主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述规定补足委员人数。 第三章 ...

南通星球石墨股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对石墨设备扩产项目、研发中心项 目进行延期。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司 股东大会审议。现将有关情况公告如下： | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]494 号）文核准，公司向社会公众投资 者公开发行了 1,818.33 万股人民币普通股（A 股），发行价为每股人民币 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对星球石墨 2024 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通 过了《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》。审计委员会认为，公司本 次预计的 2024 年度日常关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平、公正、 公开原则开展，定价原则公允，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司财务 状况和经营成果不构成不利影响。 ...

南通星球石墨股份有限公司 独立董事工作制度 南通星球石墨股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规及《南通星球石墨股份有限公司章程》）（以下简称"《公 司章程》"），公司制订本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任 职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力 ...

目 录 关于南通星球石墨股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 南通星球石墨股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 关于南通星球石墨股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 我们接受南通星球石墨股份有限公司(以下简称"星球石墨公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了星球石墨公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表,合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 332A013300 号 无保留意见审计报告 · 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,星球石墨公司编制了本专项说明所附的南通星球石墨股份有限 公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 nt Thornton 的同 关于南通星球石墨股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 332A008786 号 南通星球石墨股份有限公司 ...