经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，南通星球石墨股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,000.00 万元。本次发行的 可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 关于"星球转债"预计满足转股价格 修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转债发行上市概况 转股价格：33.04 元/股 转股的起止日期：自 2 ...

一、 可转债配售情况 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，南通星球石墨股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,000.00 万元。本次发行的 可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"星球转债"，债券代码"118041"。 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：1、上表中发行总量均为初始发 ...

2024 年 5 月 1 南通星球石墨股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 | 股票代码：688633 | 股票简称：星球石墨 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过 5 分钟。 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于《2023 ...

编号：2024005 证券代码：688633 证券简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ | 现场参观 □一对一沟通 | | | □ 电话会议 | | | 参与单位及人员 | | 上证服务通行证注册投资者、网友 | | 时间 | 2024 年 5 月 8 | 日 14:00-15:00 | | 地点 | 上证路演中心平台 | | | 接待人员 | | 公司董事长 钱淑娟女士；公司总经理 孙建军先生；公司副总经理、董事 会 ...

南通星球石墨股份有限公司 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司发 行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份全部用于维护公司价值及股东权 益，本次回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易 方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告 3 年内完成出售，若公司未能在上 述期限内完成出售，未实施出售部分将履行相关程序予以注销。回购价格不超过 人民币 34.40 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过 人民币 2,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日 起不超过 3 个月。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11，由公司董事长、实际控制人钱淑娟女 | | ...

公司报告 | 年报点评报告 积极探索储备石墨材料应用技术，持续挖掘印度、东南亚等新兴市场发展 潜力。公司拥有多项核心技术并持续进行产品的迭代开发。在石墨合成炉 产品上，公司结合 CFD 模拟在材料选型、结构设计、浸渍工艺、余热梯级 回收等方面不断实现技术革新成功研发了全新一代高副产蒸汽氯化氢石墨 合成炉；同时公司以氯化钙作为萃取剂的盐酸深度解析自研技术在多晶硅 行业得到广泛应用，整套装置通过智能化及数据化系统达到数字化工厂水 平。另外公司结合市场需要开发设计石墨碳晶冷却器设备，不断开拓产品 应用领域。目前，印度、越南、印尼、马来西亚、泰国等东南亚地区对氯 碱产品需求强劲，特别是印度市场，据显示印度人均 PVC 消耗量为 2.5 公 斤，对比于世界 PVC 人均 11.4 公斤的消耗量来说存在较大差距。未来五年 预计随着印度政府在住房、基建、电力等方面的大力投资，印度聚氯乙烯 产业的发展将为公司带来新的发展机遇。 | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------| | | 2024 年 04 月 28 日 | ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"或"星球石墨"） 的独立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司重大事项发表了独立意见，促进了董事会规范运作和公司治理水平的提升，切 实维护了公司整体利益和中小股东合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 南通星球石墨股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占 3 人，占董事会人数的三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谷正芬，女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会 计师、资产评估师、高级审计师，本科学历。1989 年 8 月至今，历任江苏如皋审 计事务所财务审计部办事员、基建预算审计部办事员、副所 ...

（一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）。注册地址为：北京市朝阳 区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取得北京市财政局颁发的《会计 师事务所执业证书》（证书序号：NO0014469）。 南通星球石墨股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南通星球石墨股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将 2023 年度董事 会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、2023 年度审计委员会对会计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥770,763,664.08, representing an 18.35% increase compared to ¥651,234,537.34 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥147,696,124.35, a 4.27% increase from ¥141,654,259.24 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥127,690,137.28, reflecting a 2.80% increase from ¥124,208,191.09 in 2022[21]. - The company achieved a total revenue of 4,805 million RMB in 2023, slightly down from 4,801 million RMB in the previous year[70]. - The company reported a net profit margin of 12%, reflecting improved operational efficiency compared to the previous year[137]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 4.50 CNY per 10 shares, totaling approximately 46.77 million CNY (including tax) based on a total share capital of 103,942,568 shares after accounting for repurchased shares[4]. - The cash dividend payout ratio for the year is 31.67%[4]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, amounting to ¥93,589,109.94, compared to a negative cash flow of ¥65,095,168.04 in 2022[19]. - The company reported a 791.12% increase in cash generated from financing activities, totaling ¥587,072,779.91[105]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 6.23% of operating revenue, a decrease of 1.25 percentage points from 7.48% in 2022[20]. - R&D expenses for the year amounted to RMB 48.01 million, accounting for 6.23% of operating revenue, with 46 new patents granted during the period[32]. - The company achieved a total R&D investment of ¥48,010,127.36, a decrease of 1.46% compared to the previous year[66]. - The company filed 50 new patent applications during the reporting period, with 46 patents granted, bringing the cumulative total to 392 applications and 244 granted[65]. Market and Product Development - The company aims to expand its market presence in various chemical sectors, including agriculture, pharmaceuticals, and environmental protection[37]. - The company is focusing on developing new applications for graphite materials to create new revenue sources and profit growth points[77]. - The company is actively pursuing new strategies to enhance operational efficiency and reduce costs[134]. - New product development initiatives are underway, focusing on innovative technologies to meet evolving customer demands[134]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[189]. - The company ensured compliance with information disclosure obligations, maintaining transparency and protecting minority shareholders' rights[125]. - The company held 8 supervisory board meetings during the reporting period, all conducted in accordance with relevant regulations[125]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive environmental management system, including the establishment of over 15 environmental management regulations to enhance ecological protection[181]. - The company reduced carbon emissions by 164 tons through various measures, including a partnership for a photovoltaic power generation project that produces approximately 160,000 kWh annually[182]. - The company donated 84 computer hosts valued at approximately 150,000 RMB to Jiuhua Primary School, supporting local education initiatives[198]. Employee Management - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 640, with 468 in production, 27 in sales, 72 in technical roles, 11 in finance, and 62 in administration[153]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee capabilities, including both internal and external training programs[155]. - The company emphasizes employee health and well-being, providing regular health checks and various recreational activities to enhance employee satisfaction[191].

2024 年第一季度报告 证券代码：688633 证券简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钱淑娟、主管会计工作负责人朱莉及会计机构负责人（会计主管人员）张保喜保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | 营业收入 | 117,937,954.77 | 9.17 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 28,372,078.33 | 30.17 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 22,333,722.75 | 19.02 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -16,300,837.53 | 不适用 | 1 / 14 南通星球石墨 ...