转债代码：118041 转债简称：星球转债 公司代码：688633 公司简称：星球石墨 南通星球石墨股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南通星球石墨股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对星球石墨 2024 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通 过了《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》。审计委员会认为，公司本 次预计的 2024 年度日常关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平、公正、 公开原则开展，定价原则公允，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司财务 状况和经营成果不构成不利影响。 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 117,937,954.77, representing a year-on-year increase of 9.17%[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 28,372,078.33, up 30.17% compared to the same period last year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 22,333,722.75, reflecting a 19.02% increase year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.27, a decrease of 6.90% compared to the previous year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥117,937,954.77, an increase of 9.0% compared to ¥108,030,988.56 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 reached ¥28,372,078.33, representing a 30.1% increase from ¥21,796,090.33 in Q1 2023[21] - Operating profit for Q1 2024 was ¥31,982,568.55, a rise of 32.3% compared to ¥24,185,070.48 in Q1 2023[21] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥28,372,078.33, an increase from ¥21,796,090.33 in Q1 2023[22] - The company reported an investment income of ¥7,355,208.29 in Q1 2024, significantly higher than ¥2,799,490.93 in Q1 2023[20] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative CNY 16,300,837.53, not applicable for year-on-year comparison[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥16,300,837.53, worsening from -¥7,797,542.14 in Q1 2023[24] - Cash flow from investing activities in Q1 2024 was negative at -¥218,512,358.51, compared to a positive cash flow of ¥19,948,557.23 in Q1 2023[24] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 230,903,321.87 from RMB 498,572,912.74, representing a decline of about 53.7%[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 decreased to ¥221,410,651.15 from ¥487,610,673.48 at the end of Q1 2023[25] - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,856,609,516.90, a slight increase of 0.06% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 2,237,721,744.46, compared to RMB 2,223,127,690.56 at the end of 2023, indicating a growth of approximately 0.65%[15] - The company's total liabilities decreased to RMB 1,307,413,326.55 from RMB 1,330,519,878.09, a reduction of about 1.7%[17] - The equity attributable to shareholders rose to RMB 1,549,196,190.35 from RMB 1,524,301,281.60, marking an increase of approximately 1.6%[17] - The company's short-term borrowings decreased significantly to RMB 23,995,858.88 from RMB 55,019,153.35, a decline of about 56.4%[16] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 6,617,129.77, down 20.11% year-on-year, accounting for 5.61% of operating revenue, a decrease of 2.06 percentage points[6] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,188[10] Future Outlook and Strategic Changes - The company has not indicated any new product launches or technological advancements in the current report[14] - There are no significant changes in the shareholder structure or major strategic shifts reported for this quarter[14] - Future outlook and performance guidance were not provided in the content[26] - Market expansion and acquisition strategies were not discussed in the document[26] Accounting Standards - The company will implement new accounting standards starting from 2024, affecting the financial statements from the beginning of the year[26] - The announcement was made by the legal representative, Qian Shujuan, on April 24, 2024[26] - The report indicates that the adjustments will be applicable for the first quarter of 2024[26] - No specific financial performance metrics or user data were disclosed in the document[26] - The document does not include any financial figures or percentage changes[26] - The report is part of the company's compliance with regulatory requirements[26] - The content is limited to the announcement of the new accounting standards and does not provide further insights[26]

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 500,706,627.12 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份为基数分配利润同时转增股本。本次利润分配、资本公积转增 股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本为 104,442,568 股, 扣减回购专用证券账户股份 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），同时以资本公 积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减南通星球石 墨股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如 ...

华泰联合证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,818.3334 万股，发行价为每股人民币 33.62 元。截至 2021 年 3 月 24 日，公司募集资金总额为人民币 611,323,689.08 元，扣除发行费 用人民币 60,202,946.66 元（不含税），募集资金净额为人民币 551,120,742.42 元。 上述募集资金于 2021 年 3 月 19 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 332C000112 号）。公司对 募集资金采取了专户存储管理。 关于南通星球石墨股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 ...

南通星球石墨股份有限公司 控股子公司管理制度 南通星球石墨股份有限公司 控股子公司管理制度 第七条 公司推荐或委派到控股子公司担任董事、监事、高级管理人员的人选 1 第一章 总则 第一条 为促进南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司 整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《公司法》、《证券 法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《南通星球石墨股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指本公司持有其50%以上的股份，或者 虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强公司对控股子公司的管理，建立有效的管控与整合机 制，对本公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运 作效率和抵抗风险能力。 第四条 控股股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根 据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制 ...

南通星球石墨股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对石墨设备扩产项目、研发中心项 目进行延期。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司 股东大会审议。现将有关情况公告如下： | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]494 号）文核准，公司向社会公众投资 者公开发行了 1,818.33 万股人民币普通股（A 股），发行价为每股人民币 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company with a target price of 33.8 CNY, based on a projected PE of 16 times for 2024 [24][23]. Core Insights - The company specializes in the research and deep application of graphite materials, with core products including synthetic furnaces, heat exchangers, and towers, primarily used in industries such as chlor-alkali, polysilicon, organic silicon, and pharmaceuticals [2][22]. - The company has established itself as a leading manufacturer of graphite specialized equipment in China, recognized as a national "little giant" and a champion in manufacturing [2][22]. - The company has a strong market position, with its synthetic furnace holding the largest market share in China from 2017 to 2021, and has recently expanded its global footprint with a significant contract in India [2][22][31]. Company Overview - The company has been operational for over 20 years and focuses on "smart manufacturing + deep service" as its development goal [2][22]. - It has achieved a stable revenue growth, with a net profit margin consistently above 20% [37][66]. - The company has a concentrated ownership structure, with the controlling shareholders being closely related [36][50]. Product and Market Analysis - The main products include synthetic furnaces, heat exchangers, and towers, which are critical in various production processes [11][42]. - The synthetic furnace market is expected to grow significantly, with projections indicating a market size of 3 billion CNY by 2027 for chlorohydric acid production [26][22]. - The company’s revenue is primarily derived from the chlor-alkali industry, which accounted for over 62% of its income from 2017 to 2020 [60][59]. Financial Performance - The company’s revenue is projected to grow from 770.76 million CNY in 2023 to 1.36 billion CNY by 2025, with net profits expected to increase from 143.55 million CNY to 310.35 million CNY in the same period [25][23]. - The company maintains a gross margin around 40%, with a slight decline in net margin due to strategic adjustments and raw material price increases [66][66]. Strategic Development - The company is transitioning from a single graphite equipment manufacturer to a comprehensive service provider, enhancing its capabilities in raw material technology and service integration [22][23]. - Future growth is anticipated through the expansion into new markets and applications, supported by ongoing product development and strategic partnerships [31][62].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 士提议 | | | | 2024/3/11，由公司董事长、实际控制人钱淑娟女 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 | 月 | 8 | 日~2024 | 年 6 | 月 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 1,000 | 万元~2,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 260,607 | 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.25% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 636.55 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 23.80 | | 元/股~25.12 | 元/股 | | | | | 证券代码：688633 证券 ...