成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议、2024 年 6 月 3 日 召开了 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《成都智明达电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公 告编号：2024-039）。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《2021 年激励计划》"、"2021 年 激励计划"）、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励 计划》"、"2023 年激励计划"）的相关规定，鉴于获授第一类限制性股票的激励 对象陈云松因个人原因已离职，已不符合《2021 年激励计划》《2023 年激励计 划》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 2021 年激励计划所涉 2.2845 万股（调整后），2023 年激励计划所涉 2.2844 万 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-045 成都智明达电子股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,043,413 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,043,413 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.5514 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.5514 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会 议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容 ...

法律意见书 【2024】中伦成律（见）字第 136223-0002-060301 号 致：成都智明达电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运作指引》"）等法律、 行政法规和规范性文件及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"） 接受成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股 东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 1．公司章程； 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程 ...

成都智明达电子股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度 审计报告 li | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报告 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | ব | | 股东权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-76 | 3-2-1-1 t 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWi certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansic No.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beijing 100027. P.R.China +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了智明达公司 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 ...

成都智明达电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 5 月 24 日 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | 8 | 2 成都智明达电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 成都智明达电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障成都智明达电子股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东大 会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《成都智明达电子股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）以及《成都智明达电子股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-044 成都智明达电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、协议转让公司股份进展情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东杜柯 呈与冯健于 2024 年 4 月 19 日签署了《股票转让协议》，杜柯呈拟通过协议转让 方式将其持有的公司 4,000,000 股无限售流通股份（占公司总股本的 5.3161%） 转让给冯健。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于持股 5%以上股 东拟协议转让公司股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-026）。 公司股东杜柯呈与冯健于 2024 年 4 月 26 日签署了《股票转让协议之补充协 议》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《成都智明达 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-043 成都智明达电子股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对成都智 明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券审核的决定》的公告 2024年5月16日，公司收到了上海证券交易所出具的《关于终止对成都智明 达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》上证科审 （再融资）〔2024〕48号，根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规 定，上海证券交易所决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2024年5月18日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"智明达"）于2024年 5月13日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同 意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。具体情 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕48 号 关于终止对成都智明达电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换 公司债券审核的决定 成都智明达电子股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 7 月 28 日依 法受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件， 并按照规定进行了审核。 2024 年 5 月 13 日，你公司和保荐人华泰联合证券有限责任 公司向上交所提交了《成都智明达电子股份有限公司关于撤回向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市申请文件的申 请》和《华泰联合证券有限责任公司关于撤销成都智明达电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市 保荐的申请》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券 - 1 - ─────────────── 的申请文件和申请撤销成都智明达电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市保荐工作。根据《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海 证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定，上 交所决定终止对你公司向不特定对象发行可转换公司债券的审 核。 上海证券交 ...

上海证券交易所文件 上海证券交易所 二〇二四年五月十六日 2024 年 5 月 13 日，你公司和保荐人华泰联合证券有限责任 公司向上交所提交了《成都智明达电子股份有限公司关于撤回向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市申请文件的申 请》和《华泰联合证券有限责任公司关于撤销成都智明达电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市 保荐的申请》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券 - 1 - ─────────────── 的申请文件和申请撤销成都智明达电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市保荐工作。根据《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海 证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定，上 交所决定终止对你公司向不特定对象发行可转换公司债券的审 核。 上证科审（再融资）〔2024〕48 号 关于终止对成都智明达电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换 公司债券审核的决定 成都智明达电子股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 7 月 28 日依 法受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件 ...

环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都) 律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 回购注销 2021 年、2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票事项 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华留中心 号写字楼15层820 邮编: 100025 15 & 20/F Tc China Centra No 81 lianquo Road Chaova 曲话/T (86 10) 6584 6688 -海市徐汇区淮海中路999 环留广场办公楼 β编: 20003 35 & 36/F Shanghai One ICC, No. 999 Middle Huai Hai Road. Xuhui District 电话/T. (86 21) 2310 8288 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座27层 邮编:518052 7/F Tower P China Resources Land Building, No. 9668 Shennan Avenue. Nanshan District, Shenzhen 518052, Chin 电话/T. (86 755) ...