证券简称：智明达 证券代码：688636 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 成都智明达电子股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销及 2022年限制性股票激励计划作废 部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本次回购注销及作废部分限制性股票相关事项的说明 11 | | 六、独立财务顾问结论性意见 14 | | 七、备查文件及咨询方式 15 | | （一）备查文件 15 | | （二）咨询方式 15 | | 智明达、公司、上 | 指 | 成都智明达电子股份有限公司（含合并报表分子公司） | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 2021 年激励计划、 | | | | 2021 年股权激励计 | 指 | 成都智明达电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 划、《2021 年激励 | | （修订稿） | | 计划》 | | | | 2022 年激励计划、 | | | | 年股权激励计 2022 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-069 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-070 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以 通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数 量的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派、2023 年年度权益分派分别 已于 2023 年 6 月2 日、2024 年5 月 10 日实施完毕。根据《上市公司股权 ...

北京环球（成都）律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 之 法律意见书 北京环球（成都）律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量并回购 注销部分限制性股票事项之 法律意见书 调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股 票回购数量并回购注销部分限制性股票事项 GLO2022CD（法）字第 10176-3 号 致：成都智明达电子股份有限公司 受成都智明达电子股份有限公司（"智明达"或"公司"）的委托，北京 环球（成都）律师事务所（"本所"）担任公司 2021 年限制性股票激励计划 （"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（"《公司法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办 法》"）以及中国证监会、司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行法律、法规、 规范性文件和《成都智明达电子股份有限公司章程》《成都智明达电子股份有 限公司 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-071 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2024 年8 月14 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 4 日以 通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派以及 2023 年年度权益分派已实施完 毕，公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量的调整 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2021 年限制性 股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《2021 年激励计划》"、"20 ...

成都智明达电子股份有限公司 1、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》 经审查，公司编制的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用 情况。公司募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定和 要求，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或 变相改变募集资金投向的情况。 综上，我们同意公司拟定的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 以下无正文。 第三届董事会独立董事第四次专门会议决议 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 第四次专门会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《成 都智明达 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-065 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 联席董事长、总经理：江虎 投资者可于 2024 年 08 月 12 日(星期一) 至 08 月 14 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 688636zmd@zmdde.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 15 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-064 成都智明达电子股份限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司分别于2024年6月27日、2024年7月12日将上述临时用于补充流动资金的部 分募集资金100万元和300万元（合计400万元）提前归还至募集资金专户，具体内 容详见公司在2024年6月29日和2024年7月13日，披露于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）上的《成都智明达关于提前归还部分募集资金的公告》（公告 编号：2024-049）和《成都智明达关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号： 2024-058）。 公司于2024年8月9日将上述临时用于补充流动资金的部分募集资金400万元提 前归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2024年8月10日 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了 第三届董事会第十七次 ...

部分限制性股票实施情况 之 环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都) 律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 回购注销 2021年、2023 年限制性股票激励计划 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华留中心 号写字楼15层820 邮编: 100025 15 & 20/F To No 81 lianquo Road Chaova 由话/T (86 10) 6584 6688 -海市徐汇区淮海中路999 环留广场办公 编: 20003 35 & 36/I Shanghai One ICC, No. Middle Huai Hai Road. Xuhui District 电话/T. (86 21) 2310 8288 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座2 邮编:518052 7/F Towe hina Resources Land Building, No. 9668 Shennan Avenue. Nanshan District, Shenzhen 518052, Chin 电话/T. (86 755) 8388 5988 成都市高新区天府大道北段9 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-063 成都智明达电子股份有限公司 关于部分第一类限制性股票回购注销实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 45,689股 | 45,689股 | 2024年8月8日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了 第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议，并于2024年6月3日 召开了公司2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。 公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《成都智明达电子股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划限制 性股票回购价格及数量的公告》（公告编号：2024-037）以及《成都 ...