华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 截至2024年6月30日，公司募集资金投入项目的具体情况如下： 单位：万元 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意，成都智明达电子股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股， 每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。 上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了验资报告（编号"XYZH/2021BJAG10184 号"）。公司已与 华泰联合证券及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》。 二、募集资金投资项目情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债 ...

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《成 都智明达电子股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2024-060） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024年7月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月24日以通讯方式送达 全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召 集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 因"嵌入式计算机扩能项目"所在园区竣工验收备案完成时间晚于预期，导致 公司进场装修时间较预计晚，由此影响了"嵌入式计算机扩能项目"达到预定可使 用状态的时间。 为保证募投项目的实施效果，更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前 募投项目实施进 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-060 成都智明达电子股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日分 别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司在部分募投项目建设内容、投资总额、实 施主体不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对本事项出 具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意，成都智明达电子股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每 股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-062 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 24 日 以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在 损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所 关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-059 成都智明达电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、本次第一类限制性股票激励主要内容 （1）标的股票种类：公司 A 股普通股股票。 （2）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （3）授予价格：34.50 元/股。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 59,910 股。 本次股票上市流通总数为 59,910 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议 案》，本次解除限售的激励对象共计 5 人，解除限售的第一类限制性股票数量为 5.9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格及 数量的议案》等议案，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第 二类限制性股票授予价格及数量进行调整，现将相关事项公告如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-050 成都智明达电子股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二 类限制性股票授予价格及数量的公告 （一）2021 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股 ...

成都智明达电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第 二类限制性股票第三期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 证券简称：智明达 证券代码：688636 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | （二）本激励计划授予价格及数量调整说明 8 | | （三）本次作废部分限制性股票的原因和数量 10 | | （四）本激励计划首次及预留授予第三个归属期归属条件的成就情况 11 | | （五）本次归属的具体情况 13 | | （六）结论性意见 14 | | 五、备查文件及咨询方式 15 | | （一）备查文件 15 | | （二）咨询方式 15 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 智明达、公司、上 | 指 | 成都智明达电子股份有限公司（含合并报表分子公司） | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | ...

公司 2023 年限制性股票激励计划第一期拟解除限售的 5 名激励对象和拟归 属的 74 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的第二类限制性股票 的归属条件以及激励对象获授的第一类限制性股票的解除限售条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 5 名激励对象办理解除限售手续，对应可解除限 售的第一类限制性股票数量为 5.9910 万股；同意本次符合条件的 74 名激励对象 办理归属，对应可归属的第二类限制性股票数量为 20.5238 万股。上述事项符合 相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 成都智明达电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 12 日 (本页无正文,仅为成都智明达电子股份有限公司监事会关于 2023 年限制性股 票激励计划第一期解除限售及归属名单的核查意见签字页 ) 监事签名: 邝启宇 名单的核查意见 成都智明达电子股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-053 成都智明达电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类 限制性股票第三期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三期归属条 件成就的议案》等议案，本次符合归属条件的激励对象共计 74 人，其中首次授 予部分 72 人，预留授予部分 2 人；可申请归属的第二类限制性股票数量为 41.0474 万股，其中首次授予部分 40.2482 万股，预留授予部分 0.7992 万股，归属价格为 15.2858 元/股，现对有关事项说明如下。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 公司于 2021 年 6 月 22 日召开的第二届董事会第十三 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-056 公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案发表了同意的意见。 董事江虎先生、龙波先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避 本议案的表决。 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以 通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由 董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限 制性股票授予价格及数量的议案》 经审议，董 ...