证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-080 成都智明达电子股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件审核问询函的回复报告的提示性公告 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函的回复报告》。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

股票简称：智明达 股票代码：688636 成都智明达电子股份有限公司 （Chengdu Zhimingda Electronics Co.，Ltd.） （成都市青羊区敬业路 229 号 H3 栋 D 单元） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 9 月 成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 ...

成都智明达电子股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]200 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"智明达""发行人""公司"）与华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"保荐机构""保荐人"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）和北京环球律师事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进 行了相应的补充，请予审核。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《成都智明达 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching 500 million RMB, representing a 25% year-over-year growth[14]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥305.53 million, representing a year-on-year increase of 12.89% compared to ¥270.65 million in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 18.92% to ¥40.21 million from ¥49.59 million in the previous year[20]. - The basic earnings per share fell by 45.96% to ¥0.5353, while diluted earnings per share decreased by 45.84% to ¥0.5339[21]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 40%, a slight increase from 38% in the same period last year[14]. - The net cash flow from operating activities improved, with a net cash flow of -¥50.92 million, an increase from -¥84.23 million in the previous year[20]. - The company's total assets slightly decreased by 0.46% to ¥1.50 billion from ¥1.51 billion at the end of the previous year[20]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.98% to ¥1.02 billion from ¥982.42 million at the end of the previous year[20]. - The weighted average return on equity decreased by 1.42 percentage points to 4.01% compared to 5.43% in the previous year[21]. Research and Development - The company has invested 30 million RMB in R&D for advanced signal processing technologies, aiming to improve product performance and reliability[14]. - The company achieved a total R&D expenditure of ¥59,055,916.60, representing an increase of 8.35% compared to ¥54,502,709.80 in the same period last year[52]. - R&D expenditure accounted for 19.33% of total revenue, a decrease of 0.81 percentage points from 20.14% in the previous year[52]. - The number of R&D personnel increased to 336, representing 57.73% of the total workforce, compared to 313 and 57.33% in the previous year[56]. - Total compensation for R&D personnel reached 44.13 million RMB, up from 38.64 million RMB year-on-year[56]. - The company has established a research and development center to enhance its technological capabilities and maintain a competitive edge in the embedded systems market[33]. - The R&D team consists of 51 graduate degree holders, accounting for 15.18% of the total R&D personnel[57]. - The company has developed several innovative technologies, including a high-reliability file system and a high-capacity storage medium management technology, which have been successfully mass-produced and delivered[46]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% compared to the first half[14]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish two new offices by Q4 2023[14]. - A strategic acquisition of a local tech firm is in progress, which is anticipated to enhance the company's technological capabilities and add 50 million RMB to annual revenue[14]. - The company focuses on providing customized embedded computer modules and solutions for key national sectors, emphasizing a "hardware customization + software customization" approach to meet client needs[29]. - The company is expanding its market presence by deepening customer relationships and increasing collaboration on product types, which has led to a noticeable increase in cooperation with key clients[74]. Risks and Challenges - No significant risks were identified that could materially impact the company's operations during the reporting period[14]. - The company faces risks related to reliance on key national defense groups, with a significant portion of revenue coming from these clients, which may impact future performance[78]. - The company emphasizes the importance of maintaining stable supply chains for core materials, as fluctuations could affect production and order fulfillment[79]. - The company is challenged by the need for improved management capabilities as it expands, which could pose risks if not addressed[80]. - The company faces risks related to product pricing and gross margin fluctuations due to market competition and potential increases in raw material costs[81]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has outlined a new strategy focusing on sustainability, aiming to reduce operational costs by 10% through energy-efficient practices by the end of 2024[14]. - The company has no fuel usage or industrial wastewater discharge, and hazardous waste was disposed of by a qualified unit in May 2023[111]. - The air emissions are treated through a secondary activated carbon treatment device, with test results below national limits, indicating good operational status of the emissions treatment facility[111]. - The company actively seeks to adopt new processes, materials, and equipment to reduce hazardous waste emissions[114]. - The company has set up an environmental protection management office and appointed EHS engineers for environmental management[113]. Shareholder Commitments and Governance - The company has committed to measures to stabilize stock prices and fill the dilution of immediate returns[118]. - The company has made commitments regarding the reduction and regulation of related party transactions[118]. - The company has updated its commitments related to profit distribution and measures to avoid competition with peers[118]. - The company reported a commitment from its controlling shareholder, Wang Yong, to not transfer or entrust management of shares for 36 months post-IPO, ensuring no pledge or third-party rights exist on the shares held[120]. - The company will repurchase and cancel shares held by incentive objects that do not meet the conditions for lifting restrictions on the first category of restricted stock[120]. - The company has committed to strict execution of the stock price stabilization plan for three years following its IPO[144]. - The company aims to consolidate existing businesses while actively expanding into new ones to enhance overall performance[144]. - The company is committed to improving its governance structure to ensure shareholder rights and effective decision-making by the board of directors[146].

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价 为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告 （编号"XYZH/2021BJAG10184 号"）。 截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减手 续费共计 528.96 万元。使用募集资金投入募投项目 24,287.15 万元，其中用于嵌入式 计算机扩能项目 2,287.15 万元，用于研发中心技术改造项目 16,000.00 万元，用于永 久性补充流动资金 6,000.00 万元。募集资金用于临时补充流动资金 9,500.00 万元，用 于现金管理的金额 0 万元。募集资金存储账户余额 ...

索引 鉴证报告 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-8 页码 成都智明达电子股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2023BJAG1F0409 成都智明达电子股份有限公司全体股东: 齿水脚系去少保母所处 北京市东城区朝阳门北大街 8号宫华大厦A座9月 联系电话: +86(010)6554 2288 ertified public accountants 86/010)6554 7190 中国注册会计师: 中国注册会计师:2 中国 北京 二〇二三年八月十七日 成都智明达电子股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 2021 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 我们对后附的成都智明达电子股份有限公司(以下简称智明达)于2021年4月公开 发行人民币普通股募集的人民币资金(以下简称前次募集资金)截至2023年6月30日止 的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 智明达管理层的 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-076 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体情况见本公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司 2023 年 半 ...

成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"、"公司"）第三届监事会 第八次会议通知于2023 年 8 月 7 日发出，本次监事会于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决 方式召开。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-077 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体情况见本公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司 2023 年半 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：智明达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈迪 | 联系电话：021-38966905 | | 保荐代表人姓名：寇琪 | 联系电话：021-38966905 | 1、技术开发风险 发行人自成立以来，持续专注于国家重点领域使用嵌入式计算机模块产品的 研发及制造，根据客户需求进行定制化的设计和开发。作为知识和人才密集型企 业，产品的研发和技术储备依赖于公司的经验、对行业的理解和人才的积累，如 果公司未来不能对技术、产品和市场需求的发展趋势做出正确判断并及时做出准 确决策，有可能导致新技术开发方向选择错误、项目开发失败，或者新项目不能 满足客户需求，将会对公司的长远发展和竞争力产生不利影响。 2、技术泄密风险 公司在生产经营中一直将安全保密工作放在重要位置，采取各项有效措施保 1 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或 ...

成都智明达电子股份有限公司董事会 成都智明达电子股份限公司 2023年8月18日 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"本公司"）于2022年8月18日召开 了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用增加额度4,000.00万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及 时归还到募集资金专用账户。具体内容详见2022年8月19日披露于上海证券交易所 官网（www.sse.com.cn）上的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（编号：2023-057）。 2023年8月17日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金4,000万元归还 至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告 ...