成都智明达电子股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第八次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《成都智明达电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为成都智明达电子股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度， 基于独立判断立场，就第三届董事会第八次会议所涉事项发表独立意见如下： 一、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的议案 经审查，公司编制的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用 情况。公司募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定和 要求，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或 变相改变募集资金投向的情况。 综上，我们同意公司拟 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-075 成都智明达电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已经累计使用募集资金 24,287.15 万元，其中： 2021 年 4-12 月直接投资募集资金项目 21,056.91 万元；2022 年度直接投资募集资金 项目 3,186.43 万元；2023 年 1-6 月直接投资募集资金项目 43.81 万元。 3、前次募集资金专户存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日,前次募集资金在专项账户的余额为人民币 4,924.43 万 元，详情见下表： 一、前次募集资金基本情况 （一） 募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2021)〕615 号)同意注册，本公司向社会公开发行人 民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价为人民币 34.50 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 预计新增 2023 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对智明达新增 2023 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 智明达于2023年4月24日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，2023年度 日常关联交易预计金额为500.00万元，关联董事均回避表决，出席会议的非关联 董事、监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容 详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-074 成都智明达电子股份有限公司 关于预计新增2023年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易为正常经营业务 往来，为公司正常的业务需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响， 不会因此类业务对关联方形成依赖，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独 立性。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"智明达"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023 年度日常关联交易 预计金额为 500.00 万元，关联董事均回避表决，出席会议的非关联董事、监事 一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 2 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕200 号 关于成都智明达电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 成都智明达电子股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对成都智明达电子股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次募投"嵌入式计算机扩能补充投资建 设项目"是对 IPO 募投"嵌入式计算机扩能项目"的补充投资，本 次投资规模扩大至 3.93 亿元，包括 IPO 募集资金 1.61 亿元，本 1 ─────────────── 次募集资金 2.31 亿元及部分自筹资金；本次募投"嵌入式计算机 扩能补充投资建设项目"与 IPO 募投"嵌入式计算机扩能项目"项 目建设内容相同；2）本次募投"嵌入式计算机扩能补充投资建 设项目"的项目用地处于建设中，公司目前已投产的生产场址为 租赁用地；3）本次"研发中心技术改造项目" ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-072 成都智明达电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请收到 上海证券交易所审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于成都智明达电子股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再 融资）〔2023〕200 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求，对相关问题逐项落实后 以临时公告的形式披露反馈问询回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送至 上交所受理部门。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，上述事项最终能否通过上 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕200 号 关于成都智明达电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 成都智明达电子股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对成都智明达电子股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次募投"嵌入式计算机扩能补充投资建 设项目"是对 IPO 募投"嵌入式计算机扩能项目"的补充投资，本 次投资规模扩大至 3.93 亿元，包括 IPO 募集资金 1.61 亿元，本 请发行人说明：（1）"研发中心技术改造项目"的投向是否符 合投向科技创新领域等相关规定；本次募投项目与前次募投项目、 公司现有业务的联系和差异，结合本次募投产品与前次募投产品 在技术路径、性能指标、应用领域等方面的比较情况、产能利用 率，说明本次募投项目建设是否具有必要性、紧迫性、合理性， 是否存在重复建设情形；（2）本次募 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号： 2023-070 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 08 月 18 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 11 日(星期五) 至 08 月 17 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 688636zmd@zmdde.com 进行提问。公 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-071 鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资 者权益，公司与保荐机构华泰联合证券及存放募集资金的商业银行签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021)〕615 号)同意注册，本公司向社会公 开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集 资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,942.38 万 元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全 部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2021BJAG10184 号《验资报告》。 1 成都智明达电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后 重新签订募集资金监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥68,407,933.45, representing a decrease of 32.18% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥1,306,334.49, a decline of 114.83% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥8,373,939.02, down 208.62% from the previous year[5]. - Operating profit for Q1 2023 was -¥4,902,610.29, compared to an operating profit of ¥7,657,986.67 in Q1 2022[23]. - Net profit for Q1 2023 was -¥1,306,334.49, a significant decline from ¥8,810,103.71 in Q1 2022[23]. - The company's total comprehensive income for Q1 2023 was -¥1,306,334.49, compared to ¥8,810,103.71 in Q1 2022[23]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at ¥54,514,417.37, with no applicable percentage change[5]. - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was -¥54,514,417.37, an improvement from -¥60,120,736.32 in Q1 2022[26]. - Cash and cash equivalents decreased significantly from CNY 117,642,315.38 to CNY 57,110,142.79, a drop of approximately 51.4%[18]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were ¥57,110,142.79, down from ¥146,840,309.97 at the end of Q1 2022[27]. - The company's current assets totaled CNY 1,094,618,163.72, down from CNY 1,122,052,085.84, indicating a decrease of about 2.5%[18]. Liabilities and Equity - The total liabilities decreased from CNY 524,412,629.15 to CNY 491,304,382.34, a reduction of approximately 6.3%[19]. - The company's equity totaled CNY 978,589,946.84, slightly down from CNY 982,421,899.43, indicating a decrease of about 0.4%[20]. - The long-term borrowings increased from CNY 10,000,000.00 to CNY 60,000,000.00, marking a significant rise of 500%[19]. - The company reported a decrease in short-term borrowings from CNY 47,540,949.94 to CNY 32,833,490.00, a decline of about 30.9%[19]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥29,325,063.26, accounting for 42.87% of operating revenue, an increase of 16.41 percentage points[6]. - Research and development expenses increased to ¥29,325,063.26 in Q1 2023, up from ¥26,683,882.20 in Q1 2022[22]. Inventory and Orders - The company reported a significant increase in inventory, with the balance of goods shipped growing by 69% compared to the same period last year[6]. - The inventory increased from CNY 335,035,970.17 to CNY 355,349,374.21, representing a growth of approximately 6%[18]. - The company had a backlog of orders amounting to ¥604 million (including verbal orders), an increase of 19.6% year-on-year[7]. Earnings and Ratios - The basic earnings per share were -¥0.03, reflecting a decrease of 116.67% compared to the same period last year[5]. - The weighted average return on net assets was -0.13%, a decrease of 1.11 percentage points year-on-year[6].