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誉辰智能:独董声明与承诺-宋春明
2024-10-27 07:46
科创板上市公司 独立董事候选人声明与承诺 本人宋春明,已充分了解并同意由提名人深圳市誉辰智能装备 股份有限公司董事会提名本人为深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市誉辰智能装备股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性 ...
誉辰智能:深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
2024-10-08 07:55
证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-052 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司已实施 2023 年年度权益分派事项,公司以集中竞价交易方式回购股份 价格上限由不超过人民币 67.01 元/股(含)调整为不超过人民币 47.76 元/股(含), 详见公司于 2024 年 6 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购 股份价格上限的公告》(公告编号:2024-027)。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,"在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前三 个交易日内,公告截至上月末的回购进展情况",现将公司回购股份进展情况公 告如下: 截至 2024 年 9 月 30 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 ...
誉辰智能:深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告
2024-10-07 08:40
证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-051 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于现金收购 深圳市嘉洋电池有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 二、交易进展 公司已于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关 于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》,具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公 告编号:2024-049),公司于近日完成工商变更登记手续,公司直接持有嘉洋电 池 60%的股权,嘉洋电池成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,变更 1 后的股权登记信息如下: | | | 股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | | | 序号 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 股权比例(%) | | 1 | 深圳市誉辰智能装备 | 600 | 60.00% | | | 股份有限 ...
誉辰智能:深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告
2024-09-25 10:34
关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 24 日(星期四) 至 10 月 30 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 info@utimes.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告,拟定于 2024 年 10 月 28 日发布公司 2024 年三季度报告,为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度和 2024 年三季度经营成果、财务状况,公 司计划于 2024 年 10 月 31 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度 暨第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 证券代码:688 ...
誉辰智能:深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-09-25 10:34
证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-049 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 09 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际 商务大厦 17 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 92 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,621,171 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,621,171 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.5189% | | 例(%) | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例( ...
誉辰智能:北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
2024-09-25 10:31
深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话:0755-23993388 传真:0755-86186205 邮编:518048 北京国枫(深圳)律师事务所 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0121 号 致:深圳市誉辰智能装备股份有限公司(贵公司) 北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 1 3.本所律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并承担相应法律责任; 4.本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法 ...
誉辰智能:兴业证券股份有限公司关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告
2024-09-05 12:50
兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称: | 被保荐公司名称: | | --- | --- | | 兴业证券股份有限公司 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | | 保荐代表人姓名:尹涵 | 联系方式:13564617817 联系地址:上海市浦东新区长柳路 | | | 号丁 36 | | | 香国际商业中心东塔 10 层 | | 保荐代表人姓名:王海桑 | 联系方式:13501787067 联系地址:上海市浦东新区长柳路 | | | 36 号丁 | | | 香国际商业中心东塔 层 10 | 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为深圳市誉辰 智能装备股份有限公司(以下简称"誉辰智能"或"上市公司")首次公开发行股票并 在科创板上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规的有关规定,对誉辰智能进行持续督导,并出具本持续督导跟踪 ...
誉辰智能:兴业证券股份有限公司关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司募投项目延期的核查意见
2024-09-05 12:48
兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 募投项目延期的核查意见 截至 2024 年 8 月 31 日,公司"中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目" 募投项目募集资金的具体使用情况如下: 单位:万元 | 序 | 募投项目 | 募集资金投 | 截至2024年8月31日累计 | 截至2024年8月31 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 资金额 | 投入募集资金总额 | 日累计投入进度 | | 1 | 中山誉辰自动化设备 研发生产基地新建项 | 32,801.78 | 19,358.94 | 59.02% | | | 目 | | | | 三、本次募投项目延期情况及原因 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"誉辰智能"或"公司")首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 ...
誉辰智能:深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的公告
2024-09-05 12:47
证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024- 046 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于 现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨 1、基于公司整体战略布局及业务发展需要,优化公司产业布局,提高公司 开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示: 1、根据深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"誉辰智能"或"公 司"、"上市公司")的整体战略布局及业务发展需要,公司与自然人张华(以 下简称"转让方一")、侯宪鲁(以下简称"转让方二")就深圳市嘉洋电池有 限公司(以下简称"嘉洋电池"或"标的公司")签署《关于深圳市嘉洋电池有 限公司之附条件生效的股权收购协议》(以下简称"《股权收购协议》"),拟 以支付现金方式购买转让方一、转让方二所持标的公司 1000 万元注册资本中的 600 万元出资额,即标的公司 60%的股权(标的股权),其中拟购买张华持有标 的公司注册资本中的 593 万元出资额(即 59.3%的股权)和侯宪鲁持有标的公司 注册资本中的 7 万元出资额(即 ...
誉辰智能:深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2024年第二次临时股东会会议资料
2024-09-05 12:47
深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东的合法权益,除出 席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师 及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东(或股东代理人)须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续,为确认出席会议的股东(或股东代理人)或其他出席者的出席资格,会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。 会议开始后,由主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总 数,在此之后进入的股东无权参与现场投票表决,但可以列席会议。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年 9 月 25 日 1 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东会期间依法行使权利,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...