科创板上市公司 独立董事候选人声明与承诺 本人宋春明,已充分了解并同意由提名人深圳市誉辰智能装备 股份有限公司董事会提名本人为深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市誉辰智能装备股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-052 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司已实施 2023 年年度权益分派事项，公司以集中竞价交易方式回购股份 价格上限由不超过人民币 67.01 元/股（含）调整为不超过人民币 47.76 元/股（含）， 详见公司于 2024 年 6 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购 股份价格上限的公告》（公告编号：2024-027）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，"在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前三 个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况"，现将公司回购股份进展情况公 告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-051 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于现金收购 深圳市嘉洋电池有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 二、交易进展 公司已于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关 于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2024-049），公司于近日完成工商变更登记手续，公司直接持有嘉洋电 池 60%的股权，嘉洋电池成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，变更 1 后的股权登记信息如下： | | | 股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | | | 序号 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 股权比例（%） | | 1 | 深圳市誉辰智能装备 | 600 | 60.00% | | | 股份有限 ...

关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 24 日(星期四) 至 10 月 30 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 info@utimes.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，拟定于 2024 年 10 月 28 日发布公司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度和 2024 年三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 10 月 31 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度 暨第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-049 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际 商务大厦 17 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 92 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,621,171 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,621,171 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.5189% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0121 号 致：深圳市誉辰智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 1 3．本所律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 兴业证券股份有限公司 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系方式：13564617817 联系地址：上海市浦东新区长柳路 | | | 号丁 36 | | | 香国际商业中心东塔 10 层 | | 保荐代表人姓名：王海桑 | 联系方式：13501787067 联系地址：上海市浦东新区长柳路 | | | 36 号丁 | | | 香国际商业中心东塔 层 10 | 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳市誉辰 智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"上市公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规的有关规定，对誉辰智能进行持续督导，并出具本持续督导跟踪 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 募投项目延期的核查意见 截至 2024 年 8 月 31 日，公司"中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目" 募投项目募集资金的具体使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 募投项目 | 募集资金投 | 截至2024年8月31日累计 | 截至2024年8月31 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 资金额 | 投入募集资金总额 | 日累计投入进度 | | 1 | 中山誉辰自动化设备 研发生产基地新建项 | 32,801.78 | 19,358.94 | 59.02% | | | 目 | | | | 三、本次募投项目延期情况及原因 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024- 046 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于 现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨 1、基于公司整体战略布局及业务发展需要，优化公司产业布局，提高公司 开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 1、根据深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公 司"、"上市公司"）的整体战略布局及业务发展需要，公司与自然人张华（以 下简称"转让方一"）、侯宪鲁（以下简称"转让方二"）就深圳市嘉洋电池有 限公司（以下简称"嘉洋电池"或"标的公司"）签署《关于深圳市嘉洋电池有 限公司之附条件生效的股权收购协议》（以下简称"《股权收购协议》"），拟 以支付现金方式购买转让方一、转让方二所持标的公司 1000 万元注册资本中的 600 万元出资额，即标的公司 60%的股权（标的股权），其中拟购买张华持有标 的公司注册资本中的 593 万元出资额（即 59.3%的股权）和侯宪鲁持有标的公司 注册资本中的 7 万元出资额（即 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出 席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师 及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，为确认出席会议的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 会议开始后，由主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总 数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年 9 月 25 日 1 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...