证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-021 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-012 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 26 日 9:00 以现场会议的方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式送达至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经监事会审议，同意《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及其摘 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-011 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第 二届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 26 日 10:00 时在深圳市宝安区宝安大道华 丰国际商务大厦 17 楼公司会议室以现场的形式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以 及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"），根据相关法律法 规以及《公司章程》等规定，2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-015 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二 次会议审议，尚需提交股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末分配利润为人民币 47,536,527.64 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥95,604,339.21, a decrease of 27.09% compared to ¥131,124,420.61 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥45,876,715.83, representing a decline of 150.39% from -¥18,322,447.98 year-over-year[3] - Net loss for Q1 2025 was CNY 44,372,766.04, compared to a net loss of CNY 18,328,012.87 in Q1 2024, indicating a significant increase in losses[17] - Operating profit for Q1 2025 was CNY -33,914,819.08, worsening from CNY -23,383,459.49 in Q1 2024[17] - The gross profit margin for Q1 2025 was negative, with a gross loss of CNY 2,608,995.00, compared to a gross profit in the previous year[26] - The net profit for the company in the latest quarter was CNY -36,342,434.22, worsening from CNY -14,615,331.17 in the same quarter last year[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥27,104,400.56, a significant increase of 125.91% compared to -¥104,612,172.92 in the previous year[3] - Cash flow from operating activities in Q1 2025 was CNY 212,474,786.83, a substantial increase from CNY 33,739,265.18 in Q1 2024[20] - The net cash flow from operating activities was CNY 27,104,400.56, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 104,612,172.92 in the previous period[21] - In Q1 2025, the company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -47,942,439.44, an improvement from CNY -156,902,599.88 in Q1 2024[28] - The company's total operating cash outflow was CNY 172,258,990.10 in Q1 2025, a decrease from CNY 195,853,896.02 in Q1 2024[28] Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.07% to ¥2,400,838,619.36 from ¥2,161,629,947.73 at the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to CNY 1,426,787,024.87 from CNY 1,139,144,067.91, marking a rise of 25.3%[14] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 920,156,662.04 from CNY 971,048,137.19, a decline of 5.2%[14] - The company's total liabilities increased to CNY 1,148,416,993.96 from CNY 922,410,690.89, reflecting a rise of 24.5%[25] - The company's equity decreased to CNY 963,907,739.96 from CNY 1,005,269,793.55, indicating a decline of 4.1%[25] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥17,568,326.91, up 27.66% from ¥13,761,693.61, accounting for 18.38% of total revenue, an increase of 7.88 percentage points[4] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 17,568,326.91, up from CNY 13,761,693.61 in Q1 2024, representing a 27.0% increase[17] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 9,329,227.63, down from CNY 12,205,675.03 in Q1 2024, indicating a 23.5% reduction[26] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,436, with no preferred shareholders restoring voting rights[7] - The company reported a total of 8,757,714 shares held by major shareholder Song Chunxiang, representing 15.64% of total shares[8] - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending activities[9] Other Information - The company reported non-recurring gains of ¥2,628,366.47, primarily from government subsidies and other non-operating income[6] - The company has not reported any significant new product developments or technological advancements during the reporting period[10] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current financial period[10] - The company has not provided specific future guidance or outlook in the current report[10]

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500177 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 话:+86-755-88605026 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码 · 粤250 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | í Í | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | ZANDAR KUZA 政旦志远核字第2500177号 深圳市誉辰智能装备股份有限公司: 我们接受委托,对深圳市誉辰智能装备股份有 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 11 号— 持续督导》等法律法规的有关规定，对誉辰智能 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 83.9 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500047 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP ： 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 - ZANDAR | 政 巴去途 t福田区鹏程一路广电会副中心11F +86-755-88605026 内部控制审计报告 内部控制审计报告 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) 页 次 录 1-2 内部控制审计报告 í res 12 . When 政旦志远内字第 2500047 号 深圳市誉辰智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称誉 辰智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，对誉辰智能开展外汇衍生 品交易业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 为有效防范并降低外汇市场波动风险，誉辰智能及子公司拟与经监管机构批 准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。具体情 况如下： （一）交易品种：结合资金管理需求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍 生品交易包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、套期保值 等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货 币美元、欧元、日元、澳元等。 （二）交易金额及期限：任意时点交易最高余额不超过等值 1 亿美元，期限 自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对誉辰智能拟使用部分超募资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 83.90 元/股。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司实际已向社会公众 公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股，募集资金总额为 839,0 ...