国泰君安证券股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | | 承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度， | 保荐机构督促盛邦安全依照相 | | 7 | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 | 关规定健全完善公司治理制 | | | 以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 度，并严格执行公司治理制度 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | 保荐机构对盛邦安全的内控制 | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | 度的设计、实施和有效性进行 | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | 了核查，盛邦安全的内控制度 | | | | 符合相关法规要求并得到了有 | | | 对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经 | 效执行，能够保证公司的规范 | | | 营决策的程序与规则等 | | | | | 运行 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度， | 保荐机构督促盛邦安全严格执 | | | 审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由 | | | ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024- 030 一、 交易概述 基于公司在卫星互联网安全方面的战略布局和业务发展需要，公司经综合考 虑后，决定拟使用自有资金不超过人民币 3,000 万元持有天御云安不低于 60%的 股份，并与天御云安签署了《投资意向书》。 根据《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司章程》及《上海证券交 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"盛邦安全"或"公 司"）拟使用自有资金不超过人民币 3,000 万元持有北京天御云安科技有限 公司（以下简称"天御云安"或"标的公司"）不低于 60%的股权。 本次交易不属于重大资产重组。 本次交易不属于关联交易。 风险提示：本次签署的《投资意向书》仅为意向性协议，该意向性协议付诸 实施以及实施过程中均存在变动的可能性；最终交易协议仍需由交易各方进 行商谈和签署，故本次交易最终能否实施存在不确定性。后续投资的进展情 况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范 性文件的要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易不属于 ...

Financial Performance - The corrected net profit attributable to shareholders of the listed company for Q1 2024 is -10,088,621.92 CNY, a significant increase in loss compared to the previous figure of -5,529,646.58 CNY [2]. - The corrected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is -14,346,289.69 CNY, up from -9,787,314.35 CNY [2]. - The basic and diluted earnings per share have been adjusted to -0.13 CNY, compared to the previous -0.07 CNY [2]. - The weighted average return on net assets has been revised to -1.01%, down from -0.55% [3]. - The operating profit (loss) has been revised to -10,447,099.27 CNY, compared to -5,876,123.93 CNY previously reported [6]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 are corrected to 1,140,592,691.16 CNY, a slight decrease of 0.01% from the previous year-end [3]. - The equity attributable to shareholders of the listed company is now reported as 985,778,755.62 CNY, reflecting a decrease of 1.71% from the previous year-end [3]. - The total liabilities and shareholders' equity have been adjusted to 1,140,592,691.16 CNY, down from the previously reported figure [4]. Interest Income - Interest income for Q1 2024 has been corrected to 2,648,044.85 CNY, significantly lower than the previously reported 7,219,020.19 CNY [6]. Improvement Measures - The company will enhance the review process for announcement documents to improve information disclosure quality and prevent similar issues in the future [6].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥42,211,542.03, representing an increase of 18.98% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥10,088,621.92, indicating a loss[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥14,346,289.69[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥42,211,542.03, an increase of 19.4% compared to ¥35,476,844.21 in Q1 2023[19] - Net loss for Q1 2024 was ¥10,088,621.92, compared to a net loss of ¥7,064,113.64 in Q1 2023, representing a 42.7% increase in losses[20] - Total comprehensive loss for Q1 2024 was ¥10,088,621.92, compared to a loss of ¥7,064,113.64 in Q1 2023[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.13, compared to -¥0.12 in Q1 2023[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥20,322,651.28[6] - Operating cash flow for Q1 2024 was negative at ¥20,322,651.28, worsening from a negative cash flow of ¥10,799,341.04 in Q1 2023[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 496,368,983.04 from RMB 770,314,504.48, representing a decline of approximately 35.5%[15] - The beginning balance of cash and cash equivalents was $769,276,887.08, while the ending balance decreased to $494,963,066.28[23] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -$274,313,820.80, compared to -$71,013,869.46 in the same period last year[23] - The company reported a cash inflow of ¥159,500,000.00 from other investment activities in Q1 2024[22] Expenses and Costs - Research and development expenses totaled ¥14,212,024.75, accounting for 33.67% of operating revenue, an increase of 20.65% year-on-year[6] - Research and development expenses increased to ¥14,212,024.75 in Q1 2024, up 20.6% from ¥11,779,441.17 in Q1 2023[19] - Total operating costs rose to ¥59,701,295.92 in Q1 2024, up 21.9% from ¥48,945,051.15 in Q1 2023[19] - Sales expenses surged to ¥27,056,384.51 in Q1 2024, a 41.4% increase from ¥19,146,009.23 in Q1 2023[19] - The company incurred a credit impairment loss of ¥850,684.01 in Q1 2024, compared to a gain of ¥927,508.18 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,140,592,691.16, a slight decrease of 0.01% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥985,778,755.62, down 1.71% from the previous year-end[6] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 1,140,592,691.16, slightly down from RMB 1,140,755,800.32 at the end of 2023[18] - Total current liabilities increased to RMB 146,558,910.43 from RMB 128,303,869.71, marking an increase of about 14.2%[17] - The company's total equity decreased to RMB 985,778,755.62 from RMB 1,002,906,634.26, reflecting a decrease of approximately 1.7%[17] - The company's total non-current liabilities decreased to RMB 8,255,025.11 from RMB 9,545,296.35, a reduction of about 13.5%[17] - The total liabilities of the company increased to RMB 154,813,935.54 from RMB 137,849,166.06, an increase of approximately 12.3%[17] - The company’s retained earnings decreased to RMB 106,897,081.13 from RMB 116,985,703.05, a decline of about 8.8%[17] - Accounts receivable remained stable at RMB 236,180,473.55 compared to RMB 236,626,905.11, showing a slight decrease of 0.2%[15] - Inventory increased to RMB 17,926,767.43 from RMB 10,724,323.04, indicating a growth of approximately 67.5%[16] - The company reported a total of RMB 240,578,489.04 in trading financial assets as of March 31, 2024[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,950[11] - The largest shareholder, Yuan Xiaowen, held 24.44% of the shares, totaling 18,424,712 shares[11] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥3,825,283.19, which are closely related to its normal business operations[7] Accounting Standards - The company is not applying new accounting standards or interpretations for the first time in 2024[23]

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-028 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 13:30:00 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 召开地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼二层公司会议室 （五） 网络 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-023 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市 公司股东的净利润为人民币 42,508,631.53 元，母公司报表中期末未分配利润为 人民币 127,798,317.74 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，不 进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 75,399,000 股，扣除回购专用证券账 户中股份数 253,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,508,760 元（含 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（下称 "公司"）审计委员会委员，严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的职能，认真履行了相应的职责和 义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届审计委员会由独立董事谢青先生、冯燕春女士及非独立董事陈四 强先生 3 名成员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备会计专业资格和 经验的谢青先生担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符合 有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | | 年第三次会议 | 24 | 日 | | | 1、关于《2023 年半年度财务报 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，远江盛邦（北京） 网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审计机构，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会对天职国际 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告的议案 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：911101085923425568 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 执行事务合伙人：邱靖之 创立时间：1988 年 12 月 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关 ...

一. 内部控制制度建设情况 报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的 更新和完善。公司建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的规范的公司治理 结构，并制定了相应的议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分 工和相互制衡的有效机制。公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内控制度，涵盖了公司 业务活动和内部管理的各个环节，包括但不限于公司生产运营、质量控制、销售管理、内部审计、财务 及资金管理、公司治理、信息披露、募集资金管理、关联交易、对外投资与担保等，对公司日常经营或 管理活动进行有效控制。 报告期内，公司已经按照企业内部控制基本规范的要求在所有重大方面保持了与财务报表相关的有 效的内部控制。 未来，公司将结合宏观环境、政策法规的变化，及时进行内部控制体系的补充和完善，持续优化包 括经营控制、财务管理控制和信息披露控制在内的内部控制体系，以保障公司及全体股东的利益。 公司代码：688651 公司简称：盛邦安全 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 二. 未 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]5583 号 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]5583 号 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"盛邦安全公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 盛邦安全公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于盛邦安全公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 ...