证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-025 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生效 日期执行。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无 本次会计政策变更，是远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简 称"公司"）根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"），对公司会计政策进行相 应变更。无需提交公司董事 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款 方式存放剩余募集资金的议案》，同意补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项，并同意公司继续使用最高额不超过 50,000 万元人民币的 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款的方式存放剩余募集资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内， 可循环滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的存款类产品或 理财产品，该类产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司 董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由 公 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本报告期内，远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会共有两位独立董事，分别为冯燕春女士、谢青先生，两位独立董事 均全年在任履职。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》等要求，公司董事会就 2023 年度在任的两位独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯燕春女士、谢青先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修 ...

公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，对先前超过董 事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。公司利用部 分闲置募集资金进行现金管理，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的 正常实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益其是中小 股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司补充确认使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项。 公司本次继续使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理并以协定存款方式存放剩余募集资金是在符合国家法律法规，不影响公司募 集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，可以提高募集资金使用效 率，增加公司现金资产收益，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常 开展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。上述事项及审议程序 符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。综上，独立 董事一致同意公司继续使用不超过人民币 50,000 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（谢青） 本人作为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢青先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、税务师。1984 年 6 月至 1995 年 2 月历任湖南常德武陵百 货大楼会计、财务科长；1995 年 3 月至 1999 年 6 月任湖南武陵会计师事务所副 所长；1999 年 7 月至 2000 年 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 说 明 天 职 业 字 [2024]5585 号 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是盛邦安全公司管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，盛邦安全公 司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解盛邦安全公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应 当与已审计财务报表一并阅读。 中国·北京 二○二四年四月二十五日 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，盛邦安全公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]5585 号 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会： 我们审计了远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"盛邦 ...

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 5 月 30 日发布的《关于同意远江盛邦 （北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1172 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A）股 1,888.00 万股，每股发行价格为 39.90 元，募集资金 总额为 75,331.20万元，扣除总发行费用 8,101.18万元，实际募集资金净额为 67,2 30.02 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2023 年 7 月 21 日出具了"天职业字（2023）验字第 41997 号" 《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司验资报告》。公司已按相关规则 要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了 《募集资金专户存管三方监管协议》。 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司募集 资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 | 单位：人民币万元 | | --- | | 序号 | 募集资金使用项目 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-024 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 15 日发出通知，于 2024 年 4 月 25 日以现 场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席刘天翔召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会意见：公司《2023 年度监事会工作报告》符合《公司法》《证券 法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认 真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意《公司 2023 年度监事会工作报告》的内容。 表决结果：3 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"盛邦安全"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对盛邦安全 2023 年度募 集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 30 日出具的《关于同意远江盛 邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]1172 号），公司首次公开发行人民币普通股 1,888.00 万股，每股发行价 格为 39.90 元，募集资金总额为人民币 75,331.20 万元，扣除发行费用 8,101.18 万 元后，募集资金净额为人民币 67,230.02 万元。上述资金已全部到位，天职国际会 计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-026 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，远 江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会 2023 年 5 月 30 日发布的《关于同意远江盛邦（北京）网 络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1172 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司 ...