2025年3月18日 www.jxpcb.com PCB样板到批量板一站式服务提供商 PREFACE 前言 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯彻落实关于科创板开展的上市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称 "公司" 或"迅捷兴"）于2024年4月27日发布了《2024年度"提质增效重回报"专项行动方案》。 期间，根据方案内容，公司积极开展和落实相关工作。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司成立于2005年，上海证券交易所科 创板上市公司（股票代码：688655）。 公司拥有三个生产基地：深圳、信丰、珠海，目前有1000余名员工。 公司PCB业务涵盖样板、小批量板和中大批量板，可满足客户从新产 品开发至最终定型量产的PCB 需求，是行业内为数不多可以为客户提供 从样板生产到批量板生产一站式服务的PCB企业。 三大生产基地 信丰一厂 定位：高多层/HDI/软硬结合 样板、小批量 信丰二厂 定位：智能化大批量工厂 设计产能：60万平米/年 信丰迅捷兴 深圳生产基地 定位：样板快件、小批量 量身定制样板 深圳迅捷兴 珠海生产基地（建设中） 定位：互联网+智慧型工厂 设 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-019 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公 司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961 号）同意注册，公司 2021 年 4 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3339 万股，发 行价为 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除各项发行费用人 民币 5,337.49 万元，实际募集资金净额为人民币 20, ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据（ 上市公司治理准则》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 公司章程》 深 圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤 勉尽职的原则，认真履行审计委员会职责，积极维护公司和股东权益，现将审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘木勇先生、洪芳女士及董事李铁 先生组成，其中独立董事占比为三分之二，刘木勇先生担任审计委员会主任委员。 审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 三）监督公司募集资金存放与使用情况 报告期内，审计委员会分别对公司募集资金的存放与使用情况进行了审查， 认为公司募集资金的存放与使用符合（ 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和 文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披 露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关 法律 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规范性文件的规定，以及深圳市迅捷兴科技股份有限公 司（（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司审计委 员会切实对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度 的审计工作情况履行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-023 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额 度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币150,000万元（或等值外 币）的综合授信额度，并由公司为子公司珠海市迅捷兴电路科技有限公司申请的 综合授信额度提供总额度不超过人民币50,000万元的担保。授权期限自公司2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在前述额度及授 权期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。 本事项尚需提交公司年度股东大会审议。 为满足公司及子公司日常经营资金需求及为更好的统筹资金安排，深圳市迅 捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开了第三届董 事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司及子 公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨公 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-025 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 03 月 31 日 （星期一） 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 03 月 31 日 （星期一） 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络文字互动 三、 参加人员 董事长兼总经理：马卓 会议召开方式：上证 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10036 号 ： 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有快业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪258NE (特殊 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 签证报告 | 1-2 | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | | | 募集资金使用情况对照表 | J | | lí Í | 变更募集资金投资项目情况表 事务所执业资质证明 | - | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 深圳市迅捷兴科技 ...

公司代码：688655 公司简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-020 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》等规定，综合考虑公司所处的行业、同等规模企业的薪酬水平的基础上，结 合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，制定了公司董事、监事、高级 管理人员 2025 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、方案适用对象 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司担任具体职务的非独立董事，根据其任职岗位的薪酬标准领取相应 的薪酬，不另行领取董事津贴； 2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴 8 万元/年（税前）。 （二）监事薪酬方案 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不再另行领取津贴。 （三）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司 经营业绩情况，并 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 二、会计师事务所履职情况评估 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 ...