目 录 1、 专项审计报告 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-33653366 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10035 号 st 1: (特 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行直验 技告编码:沂 信会师报字[2025]第 ZI10035 号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称"迅捷兴 公司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025年3月17日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10033 号的无保留意见审计报告。 迅捷兴公司管理层根据中国证券监 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-024 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 2024 年年度股东大会 至 2025 年 4 月 7 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-022 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于 2025 年 3 月 17 日（星期一）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业 区 G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：监事会工作报告真实地反映了监事会 2024 年度的工作情况。 2024 年度，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真 履行职责，对公司重大决议的形成、 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 3 月 17 日（星期一）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长马卓主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-021 经与会董事认真审议，做出如下决议： 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 我们认为：2024 年度，公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会工 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -1,973,962.25 CNY, leading to a decision not to distribute profits or dividends for the year[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 474,585,010.52, representing a year-on-year increase of 2.26% compared to CNY 464,118,043.99 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was CNY -1,973,962.25, a decrease of 114.65% from CNY 13,469,654.44 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 142.80% to CNY 90,205,411.88, primarily due to an increase in bank deposits from sales of goods and services[25]. - The company's basic earnings per share for 2024 was CNY -0.01, down 110.00% from CNY 0.10 in 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of 2024 were CNY 680,313,768.37, a decrease of 1.73% from CNY 692,259,982.98 in 2023[23]. - The weighted average return on net assets for 2024 was -0.29%, a decrease of 2.24 percentage points from 1.95% in 2023[24]. - The company faced pressure on performance due to underutilization of production capacity and intense price competition in the industry[25]. - The company's operating profit and total profit decreased by 42.54% and 49.16% year-on-year, respectively, due to underutilized capacity and high fixed costs[127]. - The gross profit margin for the printed circuit board segment was 14.33%, down by 0.81% compared to the previous year[131]. Corporate Governance - The company has not made any profit since its listing, indicating ongoing financial challenges[5]. - The company has no special arrangements for corporate governance that would affect the report's accuracy[9]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The board of directors was fully present at the meeting to approve the annual report[6]. - The company has established specialized committees, including an Audit Committee and a Strategic Committee, to enhance governance and oversight[184]. - The board meetings were held five times in the year, all conducted through a combination of onsite and remote participation[182]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating compliance with regulations[180]. - The company has proposed to use part of the temporarily idle raised funds for cash management, optimizing financial resources[181]. Research and Development - The company achieved a total R&D investment of ¥32,136,697.40, a decrease of 1.09% compared to the previous year[90]. - R&D investment accounted for 6.77% of total revenue, down from 7.00% in the previous year, representing a reduction of 0.23 percentage points[90]. - The company holds a total of 220 effective patents, including 40 invention patents and 180 utility model patents, with 7 new invention patents granted during the reporting period[87]. - The company has developed a new technology for 77G millimeter-wave radar with a line precision tolerance of ≤15μm and an antenna gain improvement with EA value ≤10μm[82]. - The company has established several engineering technology research centers to enhance R&D capabilities and drive innovation in key technologies[87]. - The company has implemented a new method for via hole resin sealing, optimizing parameters to improve the fullness and integrity of the sealing[83]. - The company has developed a new type of embedded copper block manufacturing method, enhancing thermal conductivity in circuit boards[82]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities to meet the growing demands of various high-tech applications, including 5G and smart devices[97]. Market and Industry Trends - The PCB industry is experiencing significant growth driven by the demand from downstream applications such as automotive electronics, AI servers, and IoT devices, with a notable increase in demand for high-end PCB products[155]. - The PCB market is witnessing a shift towards high-frequency, high-speed, and high-density interconnect (HDI) boards, driven by advancements in 5G, AI, and electric vehicles[156]. - The company is focusing on high-end special processes such as HDI and soft-hard combined boards to enhance product competitiveness and increase added value[158]. - The global PCB market is projected to reach $73.565 billion in 2024 and $91.1 billion by 2028, with a CAGR of 5.5%[60]. - In China, the PCB market is expected to grow from $41 billion in 2024 to $47.9 billion by 2028, reflecting a CAGR of 4.0%[60]. Production and Capacity Expansion - The company is expanding its production capacity with the new intelligent sample production base project in Zhuhai, which is currently in the installation phase[38]. - The Zhuhai smart prototype factory is set to commence production in Q2 2024, with an expected output of 60,000 square meters per month, significantly increasing the company's production capacity[161]. - The company plans to accelerate capacity ramp-up and achieve economies of scale, leveraging its three factories to enhance its one-stop service capabilities for prototypes and small-batch production[159]. - The company is focusing on innovative techniques in drilling and material processing, which are expected to set new industry benchmarks[93]. Risk Management - The company has detailed various risks it may face in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[5]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding the risks associated with forward-looking statements[7]. - The company faced risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact production costs[113]. - The company reported a financial risk due to potential bad debts from accounts receivable management[117]. - The company is exposed to environmental risks due to the nature of PCB production, which generates waste and requires compliance with strict regulations[114]. - The PCB industry is characterized by a high degree of customization and small-batch production, with a growing trend towards diversified and personalized product demands[157]. Shareholder Engagement - The company plans to submit the profit distribution proposal to the shareholders' meeting for approval[6]. - The company has established a cash dividend policy, prioritizing cash distribution, with a minimum of 15% of distributable profits allocated to shareholders annually[195]. - The company reported a net profit of -1,973,962.25 RMB for 2024, leading to a proposal of no cash dividends or stock distributions for that year[199]. - The company launched a restricted stock incentive plan in January 2025, granting 2.9568 million shares to 129 eligible participants, representing approximately 2.22% of the company's total equity[165]. - The performance evaluation for the stock incentive plan will be based on the company's future development and revenue growth rate[165].

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-014 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 股东减持时间届满暨减持结果公告 近日，公司收到股东联讯德威出具的《关于减持计划完成暨减持结果的告知 函》，股东联讯德威已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,333,900 股，占 公司总股本的 1.00%，本次减持计划已实施完毕。 公司于 2025 年 2 月 28 日公司收到捷兴投资、迅兴投资出具的《关于减持期 间届满暨减持结果的告知函》。截至 2025 年 2 月 28 日，股东捷兴投资、迅兴投 资已通过集中竞价、大宗交易的方式累积减持公司股份 1,887,900 股，约占公司 总股本的 1.42%，本次减持计划时间已届满，本次减持计划已实施完毕。现将本 次减持情况公告如下： 上述减持主体存在一致行动人： 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东惠州联讯德威投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"联讯德威"）持 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 限制性股票首次授予日：2025 年 2 月 28 日 限制性股票首次授予数量：295.68 万股，约占目前公司股本总额 13,339.00 万股的 2.22% 股权激励方式：第二类限制性股票 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-016 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票首次授予条件已经成 就，根据深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会授权，公司于 2025 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第二十三次会 议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激 励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予 ...

二、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范 性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的 激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本 次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 一、鉴于公司 2025 年限制性股票激励 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-015 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《深圳 市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权， 同意将公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授 予激励对象由 132 人调整为 129 人，首次授予限制性股票数量由 299.68 万股调 整为 295.68 万股，预留授予限制性股票数量由 40.00 万股调整为 44.00 万股。 调整后，本次激励计划限制性股票授予总量保持不变，仍为 339.68 万股。现将 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 （截至授予日） | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占本次激励计 | 占授予时 公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 划拟授予权益 | | | | | | | （万股） | 总额的比例 | 本的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 马卓 | 中国 | 董事长、总经理 | 20.00 | 5.89% | 0.15% | | 2 | 李铁 | 中国 | 董事 | 15.00 | 4.42% | 0.11% | | 3 | 马颖 | 中国 | 董事 | 12.00 | 3.53% | 0.09% | | 4 | 杜勇 | 中国 | 副总经理 | 12.00 | 3.53% | 0.09% | | 5 | 吴玉梅 | 中国 | 董事会秘书 | 12.00 | 3.53% | 0.09% | | 6 | 刘望兰 | 中国 | 财务总监 | 12.00 | 3.53% | 0.09% | | 二、核心技术人员 | | | | | ...