证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-031 苏州浩辰软件股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,050,310,428.83 | | 减：累计投入募集资金投资项目金额 | 127,284,364.72 | | 其中：（1）以前年度累计投入募集资金投资项目金额 | 90,000,000.00 | | 其中：自筹资金先期投入置换金额 | - | | 募集资金直接投入金额 | - | | 超募资金永久补流 | 90,000,000.00 | | （2）2024 年半年度投入募集资金投资项目金额 | 37,284,364.72 | | 其中：募集资金直接投入金额 | 37,284,364.72 | | 加：累计银行存款利息收入 | 565,477.53 | | 加：累计现金管理取得投资收益 | 7,019,570.63 | | 加：尚未支出的 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州浩辰软件股份有限公司董事会,现提名虞丽新为苏州浩辰软件股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任苏州浩辰软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏 州浩辰软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、变更公司注册资本 根据公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以利润分配 及转增股本方案实施前的公司总股本 44,872,800 股为基数，每股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.46 股，共计派发现金红利 44,872,800 元，转增 20,641,488 股，本次分配后总股本为 65,514,288 股。 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-020 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年 5 月 23 日，公司已实施完成 2023 年年度利润分配及资本公积转增 股本工作，公司总股本由 4 ...

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、短信等按照 《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的方式送达 全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，由公司监 事会主席徐晓峰先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《苏州 浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《苏州浩辰软件 股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，2024 年半年度报告及其摘要真实反映了公司 2024 年 1-6 月 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号： 2024-029 苏州浩辰软件股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议 ...

关于取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹 资金的公告 证券代码： 688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-030 苏州浩辰软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五、专项意见说明 苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日召开第五 届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意取消使用募集资 金置换已支付发行费用的自筹资金事项。公司保荐人中信建投证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）11,218,200股，发行价格为103.40元/股，募集资金总额为 1,159,961, ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏州浩辰 软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对浩辰软件取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 1 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号），同意公司首次公开发行股票的注 册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）11,218,200 股，发行价格为 103.40 元/股，募集资金总额为 1,159,961,880.00 元（人民币，下同）， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,050,310,428.83 元。立信会 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露（2024 年 5 月 修订）》《科创板上市公司自律监管指南第 1 号——信息披露业务办理（2023 修订）》等法律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，披露的 信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良 好的执业质量记录，近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； 第一条 为进一步规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理 层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 苏州浩辰软件股份有限公司 第一条 为规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规，及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司股东会规则》制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人范玉顺，已充分了解并同意由提名人苏州浩辰软件股份有限公司董事会 提名为苏州浩辰软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州浩辰软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下 ： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...