证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-035 苏州浩辰软件股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及《苏 州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州浩辰软件股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《" 激励计划（草案）》"） 的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟首次授予激励对象的名单在内部进行了公示，监事会结合公示情 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 2024 年 9 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一、关于续聘会计师事务所的议案 5 | | 议案二、关于修订公司相关制度的议案 6 | | 议案三、关于修订《监事会议事规则》的议案 7 | | 议案四、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 8 | | 议案五、关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | | 9 | | 议案六、关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | | 10 | | 议案七、关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事项 | | 的议案 11 | | 议案八、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 | | 议案 13 | | 议案九、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事议案 14 | | 议案十、关于董事会换届选举六届董事会独 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------|------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观□电话会议 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | | 红杉资本、银华基金、招商基金、海通证券、国泰君 | | | | 安资管、中银基金、海通资管、广发证券、申万宏源 | | | 证券 | | | 会议时间 | 2024 年 8 月 29 | 日 - 2024 年 8 月 30 日 | | 会议地点 | 券商策略会现场 | | | 上市公司接待人员姓名 | 王祥如 | | | --- | --- | |------- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 03 日(星期二)至 09 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@gstarcad.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 09 月 10 日(星期二)上午 10:00-11:30 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 26 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 10 日上午 10:00-11:30 举行 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 第五届董事会提名委员会 综上，我们同意方新军先生、虞丽新女士、范玉顺先生为公司第六届董事会 独立董事候选人，并将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。 苏州浩辰软件股份有限公司第五届董事会提名委员会 2024 年 8 月 12 日 （本页无正文，为《苏州浩辰软件股份有限公司第五届董事会提名委员会关于独 立董事候选人任职资格的审查意见》的签字页） 范玉顺 胡立新 方新军 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定，苏州浩辰软件股份有限公司第五届董事会提名委员会对拟提交第五 届董事会第十五次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历等相关资料进行 了审核，发表审查意见如下： 独立董事候选人方新军先生、虞丽新女士、范玉顺先生均已取得独立董事资 格证书。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份 的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》 及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 10 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东会的召开 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 30 | | 第二节 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避免及 防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 章和规范性文件，以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《苏州浩辰软件股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至该等信息公开披露。 第四条 公司董事会应当按照证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，并向全部内 幕信息知情人通报有 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，遵从《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等规定。 公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定： （一）控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公 司资金。 （二）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联 方使用： 1、为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； 2、有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制 人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述 所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 第一条 为了规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免 公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立 防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-022 苏州浩辰软件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会将 于 2024 年 9 月 13 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届 选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对 第六届董事会董事候选 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688657 公司简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 194 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人胡立新、主管会计工作负责人丁国云及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓虹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占 ...