苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《苏 州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现 公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-008 苏州浩辰软件股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，直至新 的薪酬方案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自第五届董事会第十三次会议审议通过后生效，直至 新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、非独立董事 （1）在公司担任除董事外具体职务的，参照同行业类似岗位薪酬水平，按 公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-010 苏州浩辰软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于银 行等金融机构的低风险理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单 等。 2、投资金额：不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金。 3、已履行的审议程序：苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 29 日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 4、特别风险提示：公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的 中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量的投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政 策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。 一、使用闲置自 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-005 苏州浩辰软件股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日上午10:00 以现场方式召开了第五届监事会第十二次会议。本次会议通知已于2024年3月18 日以电子邮件、短信等按照《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定的方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席徐晓峰先生召集并主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为，2023年度，公司监事会按照相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》相关规 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-004 苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次 公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数 量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 624,710 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 25 日作出的《关于同意苏州浩 辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）， 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"、"浩辰软件"）获准首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,121.8200 万股，并于 2023 年 10 月 10 日在上海 证券交易所科创板上市 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏 州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浩辰软 件首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 25 日作出的《关于同意苏州浩 辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）， 浩辰软件获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,121.8200 万股，并于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 4,487.2800万股，其中有限售条件流通股3,540.3859万股，占公司总股本的78.90%， 无限售条件流通股合计 946.8941 万股，占公司总股本的 21.10%。 （一）本次上市流通 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及时间 2024年1月31日 中金公司、嘉实基金 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-002 苏州浩辰软件股份有限公司 关于自愿披露控股子公司取得营业执照并签署合作 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次合作协议的具体推进和实施过程中，可能面临经济环境、行业政策、市 场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、 未来项目进展不达预期的风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、控股子公司工商注册登记进展情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称 "公司"）总经理办公会审议通过 了《关于批准与苏州吴中数字科技产业发展有限公司签署投资协议书暨合资成立 子公司的议案》，同意公司与苏州吴中数字科技产业发展有限公司设立合资公司， 合资公司注册资本人民币 3,000 万元，其中公司以现金出资 2,100 万元，持股比 例 70%，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站 本次合作协议系苏州市工业和信息化局、吴中区人民政府、华为云计算技术 有限公司与公司控 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-001 苏州浩辰软件股份有限公司 关于自愿披露签署投资协议书暨设立控股子公司的 公告 （一）对外投资的基本情况 1、投资目的 拟设立控股子公司的名称：苏州工业软件应用创新中心有限公司（最终以市 场监督管理局核定的名称为准，以下简称为"合资公司"或"控股子公司"）。 投资金额：合资公司注册资本为人民币 3,000 万元，其中苏州浩辰软件股份 有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"或"甲方"）以现金出资 2,100 万元，持股比例为 70%；苏州吴中数字科技产业发展有限公司（以下简称"吴 中数字科技" 或"乙方"）以现金出资 900 万元，持股比例为 30%。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中的重大资产重组。 相关风险提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次投资成立合资公司，包括但不限于合资公司名称、经营范围、公司 章程等尚需当地工商部门等有关审批机构的核准，能否通过相关核准以及最终 ...

中信建投证券股份有限公司 核查情况： 保荐人查询了公司 2023 年度的股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文 件，并取得了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、信息 披露管理制度、内部机构设置、内部审计制度等文件，对三会运作情况进行了核查，并 对相关人员进行了访谈。 保荐人于 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 1 月 5 日对浩辰软件进行了持续督导期间 的现场检查，现场检查人员为保荐代表人孙中凯、霍亮亮。 在现场检查过程中，保荐人结合浩辰软件的实际情况，查阅、收集了浩辰软件有关 文件、资料，与公司管理人员和其他员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等 必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资 以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及时间 2023年12月19日 广发证券、平安养老 ...