证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-001 上海电气风电集团股份有限公司 公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 01 月 02 日、01 月 03 日连续 3 个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上 海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，该情况属于科创板 股票竞价交易的异常波动情形。 经公司自查并向控股股东书面征询，截至本公告披露日，公司日常经营情 况正常，未发生重大变化，公司及控股股东不存在涉及本公司的应披露而未披露的 重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 01 月 02 日、01 月 03 日连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海 证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，该情况属于科 ...

编号：2024-016 | --- | --- | |------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 6 、公司预计 2024 年整体交付情况？ 答：公司订单交付进度主要集中在三、四季度，目前正 集中资源和精力，全力以赴完成年度交付目标。 | | 附件清单（如有） | 无 | | 日期 | 2024 年 12 月 | 证券代码：688660 证券简称：电气风电 2024 年 12 月投资者关系活动记录表 上海电气风电集团股份有限公司 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------- ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海电气风电集团股份有限公司 股东会 2024 年第五次临时会议的法律意见书 致：上海电气风电集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海电气风电集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司股东会 2024 年第五 次临时会议（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海电气风电集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告的法定文件，随公司其他公 告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、出席会议 ...

股东会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 （二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-062 上海电气风电集团股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 454 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 454 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,845,345 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,845,345 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 1.7884 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 1.7884 | （四） 表决方式是否符合 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 编号：2024-015 上海电气风电集团股份有限公司 4、公司 2025 年零部件议价情况如何？ 5、公司质保金目前计入什么科目？ 2024 年 12 月投资者关系活动记录表 答：目前公司关键核心零部件还在议价中，其余零部件 已基本议价完毕，预计整体价格维持一个比较合理的区间范 答：公司依据中华人民共和国财政部会计司于 2024 年 将借方计入"主营业务成本"、"其他业务成本"，不再计 入"销售费用"，即从之前的销售费用中调整至风机成本中。 6、公司未来在市场的定位？ 答：公司将持续海陆并举的策略，陆上市场保持一定的 市占率，同时加大海上和海外细分市场的拓展，海上力争保 | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------|------------------------------------|-------| | | | 持第一梯队，海外加大对订单的获取。 | | | 附件清单（如有） | | 无 | | | 日期 | | 2024 年 12 月 25 日 | | | --- | --- | --- | -- ...

上海电气风电集团股份有限公司股东会 2024 年第五次临时会议-会议资料 证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 股东会 2024 年第五次临时会议 会议资料 2024 年 12 月 27 日 目 录 | 股东会 | 2024 | 年第五次临时会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年度日常关联交易的议案 | | 3 | 公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案...... 27 1 上海电气风电集团股份有限公司股东会 2024 年第五次临时会议-会议资料 上海电气风电集团股份有限公司 股东会 2024 年第五次临时会议议程 会议召开日期和开始时间：2024 年 12 月 27 日下午 15:00 会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室 会议主持人：董事长乔银平先生 会议议程： 1、审议《2025 年度日常关联交易的议案》 2、审议《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务 协议>暨关联交易的议案》 上海电气风电集团股份有限公司股东会 2024 年第五次临时会议-会议资料 ...

签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海电气 风电集团股份有限公司（以下简称"电气风电"、"公司"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》等相关规定，对电气风电与上海电气集团财务有限责任 公司（以下简称"电气财务"）签订《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 中信证券股份有限公司 关于上海电气风电集团股份有限公司 与上海电气集团财务有限责任公司 上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"电气财务"）是经中国人民银 行批准设立的非银行金融机构，是公司控股股东上海电气集团股份有限公司的控 股子公司（直接持股比例为 74.625%），为公司的关联方。 第二届董事会第十三次会议批准的日常关联交易类别及其额度拟与电气财务签 订《金融服务协议》（以下简称"协议"）。协议期限为自协议生效日起 ...

中信证券股份有限公司 关于上海电气风电集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延长实施期限的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 电气风电集团股份有限公司（以下简称"电气风电"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日出具的《关于同意上海电 气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]926 号），公司于 2021 年 5 月 18 日发布了《首次公开发行股票科创板上市公告书》， 在境内首次公开发行了人民币普通股 A 股股票共计 533,333,400 股，每股发行价 人民币 5.44 元。本次股票发行共募集资金人民币 2 ...

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十二次会议，审议通过了《2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈术宇、 束融融、王勇均予以回避表决。该议案将提交公司股东会 2024 年第五次临时会 议审议。 中信证券股份有限公司 关于上海电气风电集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海 电气风电集团股份有限公司（以下简称"电气风电"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对电气风 电 2025 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、2025 年度日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 本次日常关联交易事项在提交董事会审议前，独立董事召开了第二届董事会 独立董事第四次专门会议。经审议，全体 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-057 上海电气风电集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次2025年度日常关联交易尚需提交股东会审议。 本次日常关联交易对公司的影响：本次公司及其合并报表范围内的子公 司和其他主体（以下简称"公司及其子公司"）拟与各关联人之间发生的交易均 为开展日常业务和实际生产经营所需。公司及其子公司与关联人之间的交易均遵 循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。公司及其子公司就关联交易中的采购及销售等业务均有其他市场渠道，不会 对关联人形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 第二届董事会于2024年12月10日召开第十三次会议审议通过了《2025年度日 常关联交易的议案》，其中同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈术宇、束融 融、王勇均予以回避表决。该议案将提交公司股东会2024年第五次临时会议审议， 关联股东上海电气集团股份有限公司、上 ...