证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-019 上海电气风电集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中 天"）前身为 1993 年 03 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 06 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司。经 2012 年 12 月 24 日财 政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 01 月 18 日转制为普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业 ...

上海电气风电集团股份有限公司 独立董事(周芬) 2023 年度述职报告 本人周芬作为公司董事会独立董事,严格根据《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规,以及公司章程、 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制 度》等规定,在2023年度的工作中,本着对全体股东负责的态度,独 立、勤勉、尽责、忠实地履行职责,及时了解和掌握公司各项运营情 况,按时出席公司召开的相关会议并对与中小股东权益密切相关的重 大事项发表了独立意见,充分发挥自身专业优势和独立作用,切实维 护全体股东的合法权益和公司利益。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人为河海大学财务管理专业学士、技术经济及管理(财务管理 方向)专业博士学位(硕博连读),高级经济师。 现就2023年度履职情况报告如下: 本人现任南京财经大学会计学院副教授。同时担任上海名朴投资 有限公司执行董事兼总经理;江苏双江能源科技股份有限公司董事: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事;本公司独立董事 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-014 上海电气风电集团股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2024 年 03 月 13 日 王明军先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对王明军先 生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 公司董事会于 2024 年 03 月 12 日收到副总裁王明军先生提交的书面辞职报 告。因工作调动原因，王明军先生辞去副总裁职务。根据公司章程的有关规定， 王明军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞去前述职务后，王明军 先生不在公司担任其他职务。 公司于 2024 年 01 月 26 日披露了《关于稳定股价措施及其实施方案暨董事、 监事及高级管理人员增持计划的公告》，王明军先生的增持计划将继续履行。 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-013 上海电气风电集团股份有限公司 股东大会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 816,072,736 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 816,072,736 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.2055 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.2055 | （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室 1、公司在任董事 7 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海电气风电集团股份有限公司 股东大会 2024 年第二次临时会议的法律意见书 致：上海电气风电集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海电气风电集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司股东大会 2024 年第 二次临时会议（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海电气风电集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股 东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日， 出席会议股东的登记办法等事项 ...

┣海申气风电集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋琰,已充分了解并同意由提名人上海电气风电集团股份有限公司董事 会提名为上海电气风电集团股份有限公司董事会第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海 电气风电集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (七) 最近 12个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员; (八)其他上海证券交易 ...

上海电气风电集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海电气风电集团股份有限公司董事会,现提名蒋琰为上海电气风电 集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海电气风电集团股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与上海电气风电集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立、 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (四 ...

上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第二次临时会议-会议资料 证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 股东大会 2024 年第二次临时会议 会议资料 2024 年 03 月 08 日 上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第二次临时会议-会议资料 目 录 | 股东大会 2024 年第二次临时会议议程 | 2 | | --- | --- | | 补选非独立董事的议案 | 3 | | 补选独立董事的议案 | 6 | 1 2 1、审议《补选非独立董事的议案》 2、审议《补选独立董事的议案》 上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第二次临时会议-会议资料 上海电气风电集团股份有限公司 股东大会 2024 年第二次临时会议议程 会议召开日期和开始时间：2024 年 03 月 08 日下午 15:00 会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室 会议主持人：董事长乔银平先生 会议议程： 3、股东发言 4、股东现场表决 5、宣布现场投票结果 上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第二次临时会议-会议资料一 补选非独立董事的议案 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 2024 年 02 月投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 E互动、投资者热线 参与人员 公司投资者 时间 2024年02月 形式 E 互动、投资者热线 接待人员 公司投资者关系团队 问题１、公司 2023 年度业绩出现大幅下降的原因？ 答：公司2023年度业绩出现大幅下滑的主要原因如下： 一方面，由于 2023 年公司交付的风机项目均为装机高峰后 承接的平价项目订单，2022 年度交付项目中含有部分历史 年度承接的高价订单，因此 2023 年度平均销售价格较上年 同期有较大幅度下降。另一方面，受国内风电市场持续激烈 竞争影响，2023年市场招标价格不断下降，公司风电机组销 售订单价格也继续降低。对此，公司通过积极推动产品大型 化、调整技术路线、供应链降本等方式压降成本，产品成本 投资者关系 已有一定降幅，但仍不及销售价格的下降幅度，导致销售毛 ...

上海电气风电集团股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司核心技术人员马成斌先生因个人原因申请辞去相关职务并于近日办 理完成离职手续。马成斌先生离职后不再担任公司任何职务,相关工作已完成交 接。目前公司的技术研发工作均正常进行，马成斌先生的离职不会对公司的研发 创新能力、核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响。 马成斌先生与公司签署了《保密信息协议》和《员工竞业限制协议》，对 其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。马成斌先生的离职不影响 公司专利等知识产权的完整性。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员马成斌先生因个人原因申请辞去相关职务并于近日办理 完成离职手续，马成斌先生离职后不再担任公司任何职务。公司及董事会对马成 斌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一） 关于马成斌先生 1、 个人情况 马成斌先生于 2018 年 04 月加入本公司，历 ...