根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

上海电气风电集团股份有限公司 关于上海电气集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 一、电气财务基本情况 电气财务成立于 1995 年 12 月，是经中国人民银行批准设立，由 中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）(注 1)及 其派出机构监管,企业法人统一社会信用代码为91310000132248198F。 1 注 1：2023 年 03 月，中共中央、国务院印发了《党和国家机构 改革方案》，决定在中国银行保险监督管理委员会基础上组建国家金 融监督管理总局，作为国务院直属机构，将统一负责除证券业之 外的金融业监管，同时不再保留中国银行保险监督管理委员会。同 年 05 月，国家金融监督管理总局揭牌。 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302- 382 室 股东构成：上海电气集团股份有限公司的持股比例为 74.625%, 上海电气香港有限公司的持股比例为 8%,上海电气控股集团有限公司 的持股比例为 5%，其他股东的持股比例合计为 12.375%。 业务范围（金融许可证）：（一）吸收成员单位存款；（二）办 理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单 位资金结 ...

安永华明（2025）专字第70021425_B01号 上海电气风电集团股份有限公司 上海电气风电集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海电气风电集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海电气风电集团 股份有限公司的责任。 上海电气风电集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 我们认为，上海电气风电集团股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第70021425_B01号 上海电气风电集团股份有限公司 （本页无正文） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-007 上海电气风电集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于2025年03月21日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监 事会第十三次会议，审议并一致通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》，根据《公司法》和公司章程的有关规定，该议案尚需提交股东会 审议。 一、情况概述 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司按照企业会计准则编制的 2024年度财务报告审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为-78,478.54 万元，截至2024年12月31日，公司合并口径未分配利润为-152,942.15万元，未 弥补亏损为152,942.15万元，实收股本为133,333.34万元，未弥补亏损超过公司 实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会。公司已于2 ...

安永华明（2025）专字第70021425_B02号 上海电气风电集团股份有限公司 上海电气风电集团股份有限公司董事会： 我们审计了上海电气风电集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月21日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70021425_B01号的无保留意见审计报告。 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024年12月31日 涉及财务公司关联交易的专项说明 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，上海电气风电集团股份有限公司编制了后附的2024年度涉及上海电 气集团财务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海电气风电 集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海电气风电集团股份 有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海电气风电集 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-009 上海电气风电集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际金额和到账时间 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 387,797,494.69 元（含收 到银行利息扣减手续费后的金额共计 45,413,349.31 元。） 二、募集资金管理情况 （一）《募集资金管理制度》的修订情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，董事会按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 和规范性文件（以下简称"法律法规"）以及公司章程，结合公司实际情况，制 定了《上海电气风电集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资 金管理制度》 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,上 海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事周芬、洪彬、蒋琰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事周芬、洪彬、蒋琰的任职经历以及签署的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》,上述人员及其直系亲属和主要社会关系人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 符合法律法规对独立董事独立性的有关规定。 直事: 上海电气风电集团股份有限公司 刘向楠 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2025 年 洋 杉 東融融 F 剪 乔银平 周 芬 落 陈末宇 费 史 改 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-012 上海电气风电集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议并一致通过《计提资产减值准备及确认其他流动负债的议案》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1 以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《计提资产减值准备及确认其他流动负债的公告》（公告 编号：2025-008）。 （三）审议并一致通过《2024 年度财务决算》。 公司监事会于 2025 年 03 月 11 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并 于 2025 年 03 月 21 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十三次会议。 会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 2 人。监事王红春女士由于工作原因未 能亲自参加会议，委托监事会主席丁炜刚先生出席会议并代行表决权。会议由监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-006 上海电气风电集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 一、 利润分配预案内容 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司按照企业会计准则编制的 2024年度财务报告审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为-784,78 5,400.90元，母公司净利润为-770,689,623.73元。母公司2024年度期初累计未 分配利润为-1,112,707,764.35元，期末累计未分配利润为-1,883,397,388.08 元。 2024年度利润分配预案为：拟不实施利润分配。本年度公司亦不实施资本 公积转增股本。 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 1、根据公司章程第一百六十一条第（四）项的规定，公司拟实施现金分红 时应满足的条件之一为："公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取 公积金后所余的税后利润)及累计未分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金 1 重要内容提示： 20 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is -784,785,400.90 CNY, with the parent company's net profit at -770,689,623.73 CNY[7]. - The accumulated undistributed profits at the beginning of 2024 were -1,112,707,764.35 CNY, and at the end of 2024, they were -1,883,397,388.08 CNY[7]. - The company plans not to implement any profit distribution for the year 2024, as approved by the board[7]. - The company's operating revenue for 2024 was approximately CNY 10.44 billion, representing a 3.20% increase compared to CNY 10.11 billion in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of approximately CNY 784.79 million, an improvement from a loss of CNY 1.27 billion in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.59, compared to -CNY 0.95 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was -14.31%, an improvement from -19.55% in 2023[22]. - The company's total assets as of the end of 2024 were approximately CNY 29.21 billion, a 12.95% increase from CNY 25.86 billion at the end of 2023[23]. Operational Highlights - The company recorded a significant increase in new sales orders in 2024, contributing to improved cash flow from operations[25]. - New wind turbine sales orders reached 12,410.5 MW, a year-on-year increase of 243.93%, with total orders on hand amounting to 15,967 MW, up 79.99% year-on-year[37]. - The cumulative installed capacity of wind power in China reached 52.068 million kW by the end of 2024, representing a year-on-year growth of 18%[34]. - The company’s service business and spare parts orders amounted to 470.8275 million RMB, with sales revenue of 416.9336 million RMB, reflecting a growth of 6.11% year-on-year[40]. - The company has established the world's largest wind power testing platform, enhancing product reliability and supporting high-quality development in the industry[41]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 5.97% of operating revenue in 2024, a decrease of 0.54 percentage points from 6.51% in 2023[22]. - The company achieved a total R&D investment of approximately ¥622.92 million in the reporting period, a decrease of 5.34% compared to the previous year[86]. - The company has filed for a total of 1,513 patents, with 107 granted in the reporting period, including 29 invention patents and 24 utility model patents[84]. - The company has developed the world's largest low-frequency offshore wind turbine, a 16MW model, which enhances economic efficiency and increases transmission distance[73]. - The company is focusing on deep-sea technology, with ongoing research and development of floating wind power technologies and products[83]. Market and Industry Trends - The industry is undergoing a significant transition towards green and low-carbon energy, with policies supporting the sustainable development of the wind power sector[47]. - By 2024, non-fossil energy generation capacity is expected to account for approximately 55% of total installed capacity, with wind and solar power contributing over 17% of national electricity generation[48]. - The government aims to increase the share of non-fossil energy consumption to around 25% by 2030, promoting the development of clean energy bases[50]. - The domestic wind power bidding scale reached 220,644 MW in 2024, with onshore projects accounting for 178,921 MW and offshore projects for 13,661 MW[59]. - The overseas wind power market is projected to add 70 million kW of onshore and nearly 20 million kW of offshore capacity by 2028, becoming a new growth area for domestic manufacturers[152]. Governance and Compliance - The company has established a governance system that complies with relevant laws and regulations, continuously improving internal control systems to ensure effective operation[173]. - The company’s board consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a diverse and complementary composition with expertise in management, strategic research, manufacturing, marketing, finance, and investment[171]. - The company is actively enhancing its compliance awareness and has participated in training to keep abreast of the latest legal regulations, improving the professional level of its directors and supervisors[171]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, and operations, ensuring autonomous business capabilities[174]. - The company is committed to transparency, as evidenced by its timely disclosures regarding board and management changes on the Shanghai Stock Exchange[184]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance R&D investment and strengthen its product development system, focusing on offshore wind power with a target of producing 20-25 MW wind turbines[155]. - The company aims to develop 12-15 MW onshore wind turbines, considering various geographical and climatic factors in China[156]. - The company is committed to improving wind turbine reliability by utilizing multidisciplinary collaborative design methods and enhancing cooperation with suppliers to ensure the quality of key components[163]. - The company plans to optimize its revenue structure by increasing the proportion of orders and deliveries from offshore and overseas markets, while implementing cost control measures to maintain product profitability[167]. - The company will continue to develop wind resource projects, optimizing project development processes to enhance investment returns and support overall profitability[167].