重要内容提示： 会议召开时间：2024年10月31日（星期四）下午15:00-16:00 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-050 上海电气风电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2024年10月24日(星期四)至10月30日(星期三)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 sewc_ir@shanghai-electric.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司将于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露 2024 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-048 上海电气风电集团股份有限公司 关于召开股东会 2024 年第四次临时会议的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年10月29日 股东会本次会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 股东会 2024 年第四次临时会议 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：股东会本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 二、 会议审议事项 股东会本次会议审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-049 上海电气风电集团股份有限公司 第二届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议经审议作出如下决议： 审议并一致通过《变更会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。 特此公告。 上海电气风电集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 12 日 一、 监事会会议召开情况 公司监事会于 2024 年 10 月 09 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并 于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开第二届监事会 2024 年第二次临时会 议。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序 符合法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。 1 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-047 上海电气风电集团股份有限公司 变更会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于 1992 年 09 月成立，2012 年 08 月完成本土化转制，从一家中 外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在 北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥 有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2023 年度业务总收 入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入 1 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 人民币 24.38 亿元。2023 年 ...

编号：2024-012 证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 2024 年 09 月投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 ...

编号：2024-011 证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | | □新闻发布会 □路演 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：本公司董事会于2023年09月19日在上海证券交易所 网站披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（2023-041）。本公司控 股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）自2023年09月18 日起12个月内，将通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中 竞价、大宗交易或符合相关法律法规的其他方式等）增持本公司股份，计划累计 增持的股份数量不低于本公司股份总数的1%，最高不超过本公司股份总数的2%。 增持计划实施结果：自2023年09月18日至2024年09月12日期间，上海电 气通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计增持本公司股份 26,666,636股，占本公司股份总数的2.0000%，本次增持计划已实施完毕。 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-046 上海电气风电集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 1、本次增持主体为本公司 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海电气集团股份有限公司 增持上海电气风电集团股份有限公司股份 之 专项核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于上海电气集团股份有限公司 增持上海电气风电集团股份有限公司股份之 专项核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等法律、法规及 有关规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受委托， 就上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"或"增持人"）于 2023 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 12 日期 ...

中信证券股份有限公司 关于上海电气风电集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 电气风电集团股份有限公司（以下简称"电气风电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责电气风电上市后的持 续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 1 （6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行 公开信息查询； 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 8 月 30 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-045 上海电气风电集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年09月18日（星期三）上午11:00-12:00 三、公司参加人员 董事长：乔银平先生 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2024年09月09日(星期一)至09月13日(星期五)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 sewc_ir@shanghai-electric.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 08 月 27 日在上海证券交易所网站（www.ss ...