上海电气风电集团股份有限公司 独立董事(蒋琰) 2024年度述职报告 在2024年度,本人蒋琰作为公司董事会的独立董事,严格遵循《中 华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》,以及上海证券交易所的《科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律 法规,同时依据公司章程、《董事会议事规则》和《独立董事工作制 度》等相关规定,秉持对全体股东负责的原则,独立、勤勉、尽责且 忠实地履行职责。在此期间,我积极关注公司各项运营动态,按时出 席公司组织的相关会议,参加独立董事专门会议审议并讨论中小股东 权益密切相关的重要事项。通过充分发挥自身专业优势和独立作用, 切实维护了全体股东的合法权益以及公司的整体利益。 现就2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人为南京财经大学会计专业学士,南京林业大学经济管理专业 硕士,南京大学企业管理专业博士,北京大学会计专业博士后。 最近五年主要历任南京财经大学工商管理学院副院长、教授、南 京财经大学会计学院教授。 报告期内,本人作为会计专业人士分别担任了 ...

上海电气风电集团股份有限公司 独立董事(洪彬) 2024年度述职报告 在2024年度,本人洪彬作为公司董事会的独立董事,严格遵循《中 华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》,以及上海证券交易所的《科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律 法规,同时依据公司章程、《董事会议事规则》和《独立董事工作制 度》等相关规定,秉持对全体股东负责的原则,独立、勤勉、尽责且 忠实地履行职责。在此期间,我积极关注公司各项运营动态,按时出 席公司组织的相关会议,参加独立董事专门会议审议并讨论中小股东 权益密切相关的重要事项。通过充分发挥自身专业优势和独立作用, 切实维护了全体股东的合法权益以及公司的整体利益。 现就2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人为中国矿业大学(北京)机械工程及自动化专业学士,上海 交通大学及麻省理工学院工商管理硕士及工程硕士。 本人现任精合(上海)企业管理咨询有限公司董事长。同时担任 中国科创金融有限公司首席执行官、中国国际科创金融有限公司董事、 上海岩康生物 ...

第二届审计委员会委员为3人,原由周芬女士、洪彬先生、张洪 斌先生组成。经第二届董事会 2024年度第二次临时会议审议通过并 经股东大会 2024年第二次临时会议选举,蒋琰女士以会计专业人士 担任公司独立董事,并接替张洪斌先生担任审计委员会委员职务。 现任第二届审计委员会委员分别为独立董事周芬女士、洪彬先生 以及蒋琰女士,其中会计专业人士周芬女士担任审计委员会召集人。 二、会议召开情况 报告期内,根据《董事会审计委员会工作规程》有关职责的规定, 审计委员会共召开了3次正式会议和4次临时会议,听取及审议的事 项如下: 1、审计委员会 2024年度历次会议审议通过了 2023年度内部控 制评价报告、计提资产减值准备、2023年度财务决算、2024年度各 期财务报告(表)、2023年度利润分配预案、续聘 2024年度财务审计 1 / 5 机构和内部控制审计机构、变更会计师事务所、日常关联交易、公司 关于上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告、公司与上海申 气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》、出售资产暨关联交 易、2023年度和 2024 上半年度募集资金存放与使用情况报告等事项 共计 26 项。审计委员会 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-011 上海电气风电集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，于 2024 年 07 月 24 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，深度聚焦主营业 务，深挖市场潜力，全力拓展市场规模；大力提升科技创新能力，以创新驱动产 品市场竞争力提升；不断优化内部运营管理、精细管控业务各环节，全面提高经 营质量与效率。通过一系列有力措施，稳步推动公司经营成效提升，在保障投资 者权益、树立良好公司品牌等方面取得了一定成效。 2025 年度，董事会紧密结合行业发展趋势与公司实际经营情况，制定电气 风电《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，以持续推动公司稳健前行。 公司2024年度"提质增效重回报"专项行动方案执行情况及2025年度行动 方案主要举措如下： 2 ...

上海电气风电集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海电气风电集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 公司资产负债表 | 11 | - | 12 | | 合并利润表 | 13 | - | 14 | | 公司利润表 | | 15 | | | 合并现金流量表 | 16 | | 17 | | 公司现金流量表 | 18 | | 19 | | 合并股东权益变动表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | | 21 | | | 财务报表附注 | 22 | - | 133 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70021425_B01号 上海电气风电集团股份有限公司 上海电气风电集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海电气风电集团股份有限公司的财务报表，包括2024 ...

上海电气风电集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 经股东会 2024 年第四次临时会议批准，由安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明")担任公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。根据国家财政部、国务院国资委、 中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中 国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市 规则》等法律法规以及公司《董事会审计委员会工作规程》《审计委 员会年报工作制度》的有关规定，结合《2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告》，公司现对安永华明在 2024 年度履职情况予以报告和评估，具体情况如下： 一、2024 年度内变更会计师事务所的情况说明 公司前任会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"普华永道中天")，执行完 2023 年度审计工作后， 普华永道中天已连续 7 年为公司提供审计服务。普华永道中天对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 鉴于 2024 年下半年市场关于普华永道中天的相关公开信息，基 于审慎原则并结合公司业务 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-008 上海电气风电集团股份有限公司 计提资产减值准备及确认其他流动负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、概述 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营情况， 公司董事会于 2025 年 03 月 21 日召开二届十四次会议，审议通过了《计提资产 减值准备及确认其他流动负债的议案》。按照企业会计准则及公司会计政策的相 关规定，公司对各类资产进行了全面的清理及逐一分析，对其中存在减值迹象的 资产相应计提减值准备或确认其他流动负债（预计合同亏损部分）。具体如下： 单位：万元 注:①本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；②此项为已计提的亏损合同确认的其他流 动负债，在本会计期间对应的合同标的存货增加，因此对应金额由其他流动负债科目转入存货跌价准备科 目的金额。 1 项 目 年初余额 本期增加 本期转回 预亏合同 本期转入 （注②） 本期转销 处置子公司 转出 期末余额 1.存货跌价准备 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-010 上海电气风电集团股份有限公司 拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 1 技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 66 家。 2.投资者保护能力 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 09 月成立，2012 年 08 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事 务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末，安永华明拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业 ...

根据国家财政部、国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《科创板股票上市规则》等法律法规以及公司《董事 会审计委员会工作规程》《董事会审计委员会年报工作制度》的有关 规定,董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责 的原则,积极履行对会计师事务所 2024年度审计工作的监督职责, 现将主要工作报告如下: 2024 年度置事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的聘任情 况 1、为保证审计工作的稳定性和连续性,审计委员会对普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")的 业务资质,其服务团队的专业能力、行业知识、审计经验,其可能存 在影响独立性的情况等多方面予以审查,综合评估了普华永道中天在 2023 年度财务报表审计及内部控制审计过程中的服务质量,经审计 委员会二届八次会议审议,建议董事会继续聘请普华永道中天担任公 司 2024 年度审计机构。 2、鉴于 2024年下半年市场关于普华永道中天的相关公开信息, 基于审慎原则并结合公司业 ...

上海电气风电集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 上海电气风电集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | 二、上海电气风电集团股份有限公司 | | | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | - | 11 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70021425_B03号 上海电气风电集团股份有限公司 上海电气风电集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海电气风电集团股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上 海电气风电集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...