上海电气风电集团股份有限公司 2024 年 08 月投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海电气 风电集团股份有限公司（以下简称"电气风电"、"公司"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《" 科创板股票上市规则》"） 等相关规定，对电气风电全资子公司上海电气风电集团山东装备制造有限公司 （以下简称"风电山东公司"）将持有的位于山东烟台蓬莱经济技术开发区海上 风电国际母港产业园内 44,420 平方米土地协议转让给上市公司控股股东上海电 气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）全资子公司上海锅炉厂有限公司 （以下简称"上锅公司"）全资设立的上海电气能源重装科技(蓬莱)有限公司（以 下简称"上锅蓬莱公司"）暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为提高资产使用效率，优化资源配置，公司全资子公司风电山东公司将其所 持有的位于山东烟台蓬莱经济技术开发区海上风电国际母港产业园内 44,420 平 方米土地转让给上锅蓬莱公司。上锅蓬莱公司系由公司控股股东上海电气全资子 公司上锅公司全资设立 ...

上海电气风电集团股份有限公司 关于上海电气集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"电气财务"）是公 司控股股东上海电气集团股份有限公司的控股子公司（直接持股比例 为 74.625%），为公司的关联方。公司及其合并报表范围内的子公司 和其他主体（以下简称"公司及其子公司"）2024 年上半年与电气财 务发生的金融服务业务包括存款业务、授信业务（包括贷款、票据贴 现、保函和承兑等授信类金融服务）等（以下简称"金融服务业务"）。 一、电气财务基本情况 电气财务成立于 1995 年 12 月，是经中国人民银行批准设立，由 中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）(注 1)及 其派出机构监管,企业法人统一社会信用代码为91310000132248198F。 1 注 1：2023 年 03 月，中共中央、国务院印发了《党和国家机构 改革方案》，决定在中国银行保险监督管理委员会基础上组建国家金 融监督管理总局，作为国务院直属机构，将统一负责除证券业之 外的金融业监管，同时不再保留中国银行保险监督管理委员会。同 年 05 月，国家金融监督管理总局揭牌。 法定代表人：冯淳林 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-044 上海电气风电集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 公司监事会于 2024 年 08 月 13 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并 于 2024 年 08 月 23 日以视频方式召开第二届监事会第十次会议。会议应出席监 事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。会议由监事会主席丁炜刚主持，董事会秘书黄 锋锋列席会议。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和公司章程、《监事会 议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 （三）审议并一致通过《2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，监事会认为：公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规及公司《募集 资金管理制度》的规定，对募集资金实行了专户管理，募集资金 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688660 公司简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 214 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人乔银平、主管会计工作负责人黄锋锋及会计机构负责人（会计主管人员）石夏娟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。请广大投资者注意投资 风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-040 上海电气风电集团股份有限公司 计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为真实反映公司截至 2024 年 06 月 30 日的财务状况和 2024 年上半年度经营 情况，公司董事会于 2024 年 08 月 23 日召开二届十一次会议，审议通过了《计 提资产减值准备的议案》。按照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司 对各类资产进行了全面的清理及逐一分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提 减值准备。具体如下： 单位：万元 | 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期转回 | 预亏合同 本期转入 （注②） | 本期转销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.存货跌价准备 | 22,007.30 | 6,663.32 | - | 1,112.74 | 3,371.72 | 26,411.63 | | 2.合同资产减值准备 | 16,305.00 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海电气风电集团山东装备制造有限公司 拟协议转让涉及的山东省烟台市蓬莱区 新港街道振兴路西部分土地使用权市场价值 资产评估报告 沪申威评报字(2024)第0343号 (共1册,第1册) 上海申威资产评估有限公司 2024 年 7 月 15 日 ng 即月 本声明系资产评估报告不可分割的部分。 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 上海申威资产评估有限公司 地址:上海市东体育会路 816 号 C 楼 电 话: 021-31273006 传 真: 021-31273013 邮编:200083 E-mail: swpg@swco.com. cn 目 景 | 声 明 - | | --- | | 摘 更 。 | | 正 文 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 . | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和范围 | | 四、价值类型及其定义 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 . | | 八、评估程序实施过程和情况 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-043 上海电气风电集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更,是公司依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）会计司于2024年03月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》，对或有事 项之保证类质量保证产生的预计负债借方科目进行调整，将借方计入"主营业务 成本"、"其他业务成本"，不再计入"销售费用"，本次会计政策变更不影响公司 的损益、总资产、净资产，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更,是公司根据 2024 年财政部会计司编写的《企业会计准则 应用指南汇编 2024》有关内容，对公司现行的部分会计政策进行的变更。 本次会计政策变更后，公司将根据财政部会计司编写的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》有关内容执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企 ...

上海电气风电集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经第二届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范上海电气风电集团股份有限公司（以下称"公司"）及公司 其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信 息披露合法合规，以保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司自律监管指引第 2 号—— 自愿信息披露》等法律、法规和规范性文件（以下统称"法律法规"）以及公司 章程的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将所有可能对公司证券及其衍 生品种交易价格产生较大影响或者与投资者作出价值判断和对投资决策有较大 影响的事项，按法律法规在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的 信息披露的报刊上公告信息。 第三条 本制度适用于公司总部各部门、各分公司、子公 ...

上海电气风电集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第二届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为切实加强公司与投资者之间的有效沟通，提高公司治理水平，切 实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》、 上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律、法规和规范性文件（以下简称"法律法规"）以及公司章 程的有关规定，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律法规、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当 ...