上海电气风电集团股份有限公司 股东大会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-001 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 846,913,268 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 846,913,268 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5185 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5185 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络 投票相结合的 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 2023 年 12 月投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 E互动、投资者热线 参与人员 公司投资者 时间 2023年12月 形式 E互动、投资者热线 接待人员 公司投资者关系团队 问题１、如何看待目前大兆瓦机型发展趋势？ 答：公司在 2017 年左右就观察到风电机组大型化的趋 势，并随着近几年的发展，陆上单机容量由最初的 1.5MW上 升至目前的7MW、8MW，甚至 10MW+。海上单机容量由最初的 3.6MW 上升至目前的 12MW、16MW，甚至向 20MW 级别逼近。 随着平价上网政策的落地，平价大基地项目、分散式风电项 目的需求增加，对提高风能资源利用效率、提升风电项目投 资开发运营的整体经济性、提高土地/海域利用效率等提出 了更高的要求，加速促进了大兆瓦机型的开发。 投资者关系 问题2、公司在风机技术路线方面是如何布局的？ ...

上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第一次临时会议-会议资料 证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 股东大会 2024 年第一次临时会议 会议资料 2024 年 01 月 03 日 上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第一次临时会议-会议资料 目 录 | 股东大会 2024 年第一次临时会议议程 | 2 | | --- | --- | | 变更募集资金投资项目的议案 | 3 | | 2024 年度日常关联交易的议案 | 6 | | 公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 24 | | 申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案 | 30 | 1 上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第一次临时会议-会议资料 上海电气风电集团股份有限公司 股东大会 2024 年第一次临时会议议程 4、审议《申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》 5、股东发言 6、股东现场表决 7、宣布现场投票结果 2 上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第一次临时会议-会议资料一 变更募集资金投资项目的议案 会议召开 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-062 上海电气风电集团股份有限公司 关于公司转让其持有的风电项目公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本公司在上海联合产权交易所（以下简称"上海联交所"）采用公开挂牌 的方式转让所持有的全资子公司张掖市立陇新能源开发有限公司（以下简称"立陇 新能源"）100%股权。2023年12月26日，经上海联交所审核、本公司确认，确定将 由华润新能源投资有限公司（以下简称"华润新能源"）依法受让上述股权。2023 年12月26日，本公司与华润新能源签订产权交易合同，交易价格为94,416.70万元。 经本公司第二届董事会2023年第七次临时会议以及股东大会2023年第三次临 时会议审议通过后，本公司在上海联交所公开挂牌转让立陇新能源 100%股权。 本次交易的背景、股权转让方、交易标的基本情况、交易标的定价情况以及本 次交易对公司的影响等内容，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司转让 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-063 上海电气风电集团股份有限公司 关于全资子公司转让其持有的风电项目公司股权的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 本公司全资子公司上海之恒新能源有限公司下设的金昌金开新能源有限公司 （以下简称"金昌金开"）在上海联合产权交易所（以下简称"上海联交所"）采用 公开挂牌的方式转让所持有的全资子公司金昌永能新能源有限公司（以下简称"金 昌永能"）100%股权。2023 年 12 月 14 日，经上海联交所审核、金昌金开确认，确 定由华润新能源投资有限公司（以下简称"华润新能源"）依法受让上述股权。2023 年 12 月 14 日，金昌金开与华润新能源签订产权交易合同，交易价格为 20,405.43 万元。 本次交易的具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于全资子公司转让其持有的风电项目公司股权的公告》（公告编号：2023-044） 和《关于全资子公司转让其持有的风电项目公司股权的进展 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-061 上海电气风电集团股份有限公司 关于公司董事、副总裁退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气风电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 23 日收到公司董事、副总裁郑刚先生提交的书面辞职报告。郑刚先生因到龄 退休，辞去公司第二届董事会董事、副总裁职务。郑刚先生除担任上述职务外， 未在公司担任其他职务。 郑刚先生担任公司董事、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对此表示衷心感谢! 特此公告。 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 根据公司章程的有关规定，郑刚先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。郑 刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会 正常运作，亦不会对公司正常生产经营产生不利影响。公司将按照法定程序补选 董事。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更募投项目情况： 为更好地提高募集资金使用效益，公司拟取消实施募集资金投资项目之一的 "上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目"项下的两个子项目"变桨轴承试验 台"、"偏航系统试验台"，并相应调整该项目拟使用募集资金的金额。 本项目拟调减的募集资金投资金额共计 8,976.36 万元，其中取消实施"变 桨轴承试验台"相应调减募集资金金额 8,000 万元，取消实施"偏航系统试验台" 相应调减募集资金金额 976.36 万元。 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-056 一、变更募集资金投资项目的概述 上海电气风电集团股份有限公司 变更募集资金投资项目的公告 根据中国证监会于2021年3月23日出具的《关于同意上海电气风电集团股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]926号），并经上海 证券交易所的同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票共 计533,333,400股，每股发行价为5.44元，并 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-058 因日常经营业务的资金需要，经第二届董事会 2023 年度第八次临时会议审 议批准，公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体（以下简称"公司及其子 公司"）按公平合理的市场价格和一般商业条款，接受电气财务提供的存款、授 信（包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务）等金融服务业务（以 重要内容提示： 本公司拟与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。根据 该协议内容，公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体接受上海电气集团财 务有限责任公司提供的存款、授信（包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类 金融服务）等金融服务业务，该协议有效期为自协议生效日起一年或至本公司董 事会或股东大会等有权机构审议通过适用于下一年度相关业务的金融服务协议 之日（两者孰晚为止）。 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 本次关联交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损 害本公司和全体股东利益的行为，不会对关联人形成依赖。 一、 关联交易概述 上海电气集团财务有限责任公司（以下简 ...

上海电气风电集团股份有限公司独立宣言 关于第二届董事会 2023年度第八次临时会议相关事宜的独立意见 根据公司章程、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等 相关规定,我们作为独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,基于 独立、审慎、客观的立场,我们审核了第二届董事会 2023年度第八 次临时会议拟审议的相关事项,发表如下意见: 三、公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易事项 经对公司拟与上海电气集团财务有限责任公司(以下简称"电气 1 / 3 财务">签订的《金融服务协议》相关资料进行审查,我们认为:电气 财务具备提供金融服务业务的各项资质,电气财务提供金融服务的相 关费用定价公允,公司接受其提供的金融服务在有助于提高公司资金 使用效率的同时,也能够使得公司拓宽融资渠道、降低融资风险。《金 融服务协议》的内容与条款设置合理,有助于更好地规范双方业务往 来,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 四、公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告 我们认为该报告客观、公正地反映了上海电气集团财务有限责任 公司的经营资质、业务和风险状况。电气财务建立了较为完整合理的 内 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与 关联交易》等法律法规和公司章程、《独立董事工作制度》和《关联 交易管理制度》等文件的有关规定,我们作为独立董事对关于2024年 度日常关联交易及公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融 服务协议》暨关联交易事项在拟提交董事会审议前进行事前审核,我 们发表意见如下: 上海电气风电集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会2023年度第八次临时会议 相关事宜的事前认可意见 经审阅相关文件,公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体 (以下简称"公司及其子公司")2024年度拟与各关联人发生的日常 关联交易均为日常经营业务所需,公司将遵循商业规则与各关联人实 施关联交易,与关联人发生采购业务主要系相关关联人在不同领域有 其专业优势、管理优势等,能够保障公司零部件的供应、质量和成本 控制;与关联人发生合理的关联销售业务有利于扩大公司的市场份额 和销售规模。各项关联交易定价原则明确,将遵循协商一致、公平交 易、互惠互利的原则,该事项对公司独立性无影响,不会损害公司及 其他非关联方的利益。我们对 2024年度日常关联交易事项予以认可, 一致同意将此议案提交第 ...